Το στέλεχος της FTX, Nishad Singh, κατηγορήθηκε από δύο ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας περαιτέρω ισχυρισμούς στον κατάλογο των ομοσπονδιακών χρεώσεων που έλαβε νωρίτερα την ίδια ημέρα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και η Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων και Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC) κατέθεσαν τα πιο πρόσφατα σύνολα χρεώσεων.
Και οι δύο υπηρεσίες κατηγόρησαν τον Singh για κακή διαχείριση κεφαλαίων και παραπλάνηση των επενδυτών FTX, και οι δύο επιδιώκουν να επιβάλουν περιορισμούς και κυρώσεις στον Singh.
Η CFTC Κατηγόρησε συγκεκριμένα τον Singh για βοήθεια και υποκίνηση απάτης και διάπραξης απάτη με υπεξαίρεση στη διπλή καταγγελία του. Η CFTC είπε επίσης ότι οι σημερινές της χρεώσεις σχετίζονται με άλλες χρεώσεις που αφορούν το FTX. Τους τελευταίους μήνες, η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι η FTX έχασε περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίων πελατών μέσω των δόλιων δραστηριοτήτων της.
Η SEC, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Singh «απάτη, καθαρή και απλή» και θεώρησε τον Singh «ενεργό συμμετέχοντα» στην εξαπάτηση των επενδυτών FTX. Ως εκ τούτου, η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών λέει ότι ο Singh παραβίασε τις διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης δύο νόμων περί κινητών αξιών.
Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι παράλληλοι με προηγούμενες χρεώσεις από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) στις 28 Φεβρουαρίου. Το SDNY απήγγειλε έξι κατηγορίες συνωμοσίας εναντίον του Singh, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών που σχετίζονται με απάτη και παραβιάσεις χρηματοδότησης εκστρατειών. Ο Σινγκ ομολόγησε την ενοχή του για αυτές τις κατηγορίες και συμφώνησε να χάσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που έλαβε από την FTX και την Alameda.
Οι συνεργάτες FTX και Alameda Research, Gary Wang και Caroline Ellison έφτασαν παρόμοιες συμφωνίες επίκλησης τον Δεκεμβριο. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, περιμένει τη δίκη.
Πηγή: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/