Πελάτες FTX χρηματοδότησαν έμμεσα την Alameda Research μέσω της North Dimension "πωλητής ηλεκτρονικών ειδών"

Η North Dimension, μια εταιρεία στην οποία η FTX κατευθύνει τους πελάτες να σύρουν χρήματα, φέρεται να είναι μια μυστηριώδης, ψεύτικη εταιρεία λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών που χρησιμοποιείται ως πληρεξούσιος για τη χρηματοδότηση της Alameda Research.

Παζλ Βόρειας διάστασης

Σύμφωνα με το NBC News, η ασαφής και ελάχιστα γνωστά Η North Dimension ήταν πρωταρχικής σημασίας για τη μεταφορά χρημάτων πελατών FTX στη θυγατρική της Έρευνα Alameda. Οι πελάτες FTX κλήθηκαν να βάλουν χρήματα στον λογαριασμό της North Dimension. Στη συνέχεια, η ανταλλαγή θα μεταφέρει κεφάλαια στο χαρτοφυλάκιο της Alameda Research. 

Περισσότερες πληροφορίες δείχνουν ότι η North Dimension παρουσιάζεται ως ηλεκτρονικός πωλητής λιανικής, αλλά ο ιστότοπός της είναι ανενεργός και αρχειοθετημένος. Τα ίχνη δείχνουν ότι ο έμπορος λιανικής, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είναι επιχείρηση που πουλούσε τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές, είχε ορθογραφικά λάθος λέξεις. 

Η North Dimension δεν αποκάλυψε δημόσια ή ιδιωτικά δεσμούς με τον Bankman-Fried ή τις επιχειρήσεις του. Η εταιρεία διατήρησε χαμηλό προφίλ και δεν αναφέρθηκε ποτέ σε διαφημίσεις ή σε αρένες και εταιρείες που συνδέονται με το FTX.

Ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda, Caroline Ellison, παραδέχθηκαν την παράνομη πράξη ως απάντηση σε μια καταγγελία της SEC που υποβλήθηκε εναντίον τους. Οι δυο τους ομολόγησαν ότι η FTX οδήγησε τους πελάτες της, έτοιμους να κάνουν συναλλαγές στο χρηματιστήριο, να στείλουν χρήματα στη North Dimension. Η SBF χρησιμοποίησε τα χρήματα που μεταφέρθηκαν για να χρηματοδοτήσει τις εμπορικές δραστηριότητες της Alameda.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη Βόρεια Διάσταση

Δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων στη Βόρεια Διάσταση με την κρυπτογράφηση. Το NBC ανέφερε ότι ο ιστότοπος ήταν γεμάτος ανορθόγραφες και μη ρεαλιστικές τιμές προϊόντων. Συγκεκριμένα, ορισμένα είδη εμφάνιζαν τιμές που ανέρχονται σε εκατοντάδες δολάρια πάνω από τις τυπικές τιμές. Οι πελάτες θα μπορούσαν να δυσκολευτούν να αγοράσουν προϊόντα εάν ήταν λειτουργικό. Κάνοντας κλικ σε στοιχεία στο μενού θα μπορούσε να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που κατευθύνει τον χρήστη σε άλλες δραστηριότητες. 

Ανεξάρτητες έρευνες αποκάλυψαν ότι ο ιστότοπος της Βόρειας Διάστασης ήταν παρόμοιος με τη διεύθυνση που στεγάζει το FTX στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια. Ο σύνδεσμος στη διεύθυνση είναι ένα από τα ελαττώματα που θα έπρεπε να είχαν κρύψει οι τεχνίτες αν ήταν προσεκτικοί. 

Περαιτέρω ανάλυση μέσω του DomainTools έδειξε ότι ένα άγνωστο εστιατόριο με έδρα το Χονγκ Κονγκ δημιούργησε τον ιστότοπο τον Νοέμβριο του 2021. Ένας άλλος τομέας North Dimension κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο λίγους μήνες πριν από την Κρίση FTX. Ο ιστότοπος περιέγραφε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χωρίς φυσική διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας.

Ο SBF εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό

Ο Bankman-Fried βρίσκεται τώρα σε κατ' οίκον περιορισμό στην Καλιφόρνια, το σπίτι των γονιών του. Αυτός ήταν συλληφθεί στις Μπαχάμες και εκδόθηκε στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, εν αναμονή της δίκης. Οι αρχές του απήγγειλαν κατηγορίες για πολλά οικονομικά εγκλήματα. Πολλά συνεχίζουν να εκτυλίσσονται καθώς οι αρχές μυρίζουν για τις πιο κρίσιμες πληροφορίες για να ξετυλίξουν την κρίση FTX.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google