FTX Class Action Suit? Οι πελάτες θέλουν προτεραιότητα στη διεκδίκηση κεφαλαίων

Οι χρήστες του ανενεργού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX έχουν ξεκινήσει ομαδική αγωγή εναντίον της επιχείρησης και του ιδρυτή της Sam Bankman-Fried (SBF). Επιδιώκουν την επιστροφή της κρυπτογράφησης τους που ήταν στο χρηματιστήριο όταν κατέρρευσε.

Σύμφωνα με Reuters, αυτή η ενέργεια είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια διεκδίκησης της νομικής ιδιοκτησίας των κλειδωμένων και διαβρωμένων περιουσιακών στοιχείων της FTX. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η FTX υπεξαίρεσε και απέκρυψε την πηγή των κεφαλαίων των πελατών.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ντέλαγουερ. Ζήτησε πρώτα να πληρωθούν οι πελάτες FTX.

«Τα μέλη της τάξης των πελατών δεν θα πρέπει να σταθούν στην ουρά μαζί με εξασφαλισμένους ή γενικά μη εξασφαλισμένους πιστωτές σε αυτές τις διαδικασίες πτώχευσης μόνο και μόνο για να μοιράζονται τα μειωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου FTX και της Alameda», αναφέρει η αγωγή.

Πολλοί πελάτες συνέρρευσαν από το ταλαιπωρημένο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων όταν εμφανίστηκαν ανησυχίες για την οικονομική του φερεγγυότητα. Στις 11 Νοεμβρίου, το χρηματιστήριο με έδρα τις Μπαχάμες κατέθεσε αίτηση προστασίας του Κεφαλαίου 11 από την πτώχευση ημέρες μετά την παύση των αναλήψεων.

Ο Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει πολλές ποινικές κατηγορίες, όπως απάτη και υπεξαίρεση. Φέρεται ότι χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για να προωθήσει τη δική του ποσοτική επιχείρηση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, την Alameda Research.

Αν και ο Sam Bankman-Fried παραδέχτηκε ότι η FTX είχε κακή διαχείριση κινδύνου, επέμεινε ότι δεν φέρει καμία ποινική ευθύνη. Αποφυλακίστηκε με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, και δεν έχει ακόμη υποβάλει αίτηση.

Οι πελάτες FTX πρέπει να έχουν προτεραιότητα

Αυτή η καταγγελία ομαδικής αγωγής επιχειρεί να αποδείξει ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών δεν ανήκουν στην FTX και θα πρέπει να επιστραφούν πλήρως. Η συλλογική αγωγή περιλαμβάνει περισσότερους από 1 εκατομμύριο πελάτες FTX στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι η ιδιοκτησία που εντοπίστηκε ή συνδέθηκε με την Alameda δεν είναι ιδιοκτησία της Alameda. Ομοίως, η καταγγελία ζητά από το δικαστήριο να επιστραφούν τα κεφάλαια που είναι αποθηκευμένα σε λογαριασμούς FTX US για πελάτες στις ΗΠΑ και σε λογαριασμούς FTX.com για πελάτες εκτός ΗΠΑ.

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά, η μήνυση θέλει ο δικαστής να αποδείξει ότι οι πελάτες έχουν προτεραιότητα όσον αφορά την επιστροφή τους έναντι άλλων πιστωτών.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και συχνά έχουν την έδρα τους σε χώρες με χαλαρούς κανονισμούς. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τραπεζικές ή χρηματιστηριακές καταθέσεις, οι καταθέσεις σε χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων συνήθως δεν είναι εγγυημένες. Θα είναι δύσκολο να αποδείξουμε σε ποιον ανήκει η κατάθεση—η εταιρεία κρυπτογράφησης ή ο πελάτης.

Η Caroline Ellison παραδέχεται την ενοχή και ζητά συγγνώμη

Caroline Ellison και Gary Wang υπέβαλε δηλώσεις ενοχής στις 21 Δεκεμβρίου σύμφωνα με την κατάθεση από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο Wang συνίδρυσε το χρηματιστήριο FTX και ο Ellison υπηρέτησε ως πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alameda Research.

Ο Έλισον, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για απάτη και άλλα αδικήματα, υπογράμμισε επίσης ότι τα ανώτατα στελέχη γνώριζαν για τη συνεχιζόμενη οικονομική απάτη. Το στέλεχος πρόσθεσε ότι κατασπατάλησαν καταναλωτικά κεφάλαια.

«Λυπάμαι πραγματικά για αυτό που έκανα. Ήξερα ότι ήταν λάθος». Έλισον είπε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Έλισον παραδέχτηκε ότι συνωμότησε για να χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια σε λογαριασμούς πελατών FTX για την αποπληρωμή δανείων. Η Alameda φέρεται να πήρε αυτά τα δάνεια για να κάνει ριψοκίνδυνες επενδύσεις.

Τα στελέχη της FTX έχουν θεσπίσει έναν ειδικό κώδικα που έδινε στην Alameda Research πρόσβαση σε απεριόριστες πιστωτικές γραμμές χωρίς την υποβολή εξασφαλίσεων, την καταβολή τόκων σε αρνητικά υπόλοιπα ή την υποβολή περιθωρίων.

«Καταλάβαινα επίσης ότι πολλοί πελάτες FTX επένδυσαν σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων και ότι οι περισσότεροι πελάτες FTX δεν περίμεναν ότι η FTX θα δάνειζε τα ψηφιακά περιουσιακά τους στοιχεία και τις καταθέσεις σε νομίσματα fiat στην Alameda με αυτόν τον τρόπο», είπε η Caroline Ellison.