Ο διευθύνων σύμβουλος της FTX, John Ray III, 13 Δεκεμβρίου μαρτυρία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι η χρεωκοπημένος ανταλλάσσουν συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία και αποθηκεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά των πορτοφολιών χωρίς κρυπτογράφηση.
Σύμφωνα με τον Ray, η κατάρρευση της FTX προκλήθηκε από την αποτυχία των εταιρικών ελέγχων - το χειρότερο που έχει δει στα περισσότερα από 40 χρόνια χειρισμού υποθέσεων πτώχευσης. Σημείωσε ότι η λειτουργία της FTX ήταν συγκεντρωμένη στα χέρια μιας «πολύ μικρής ομάδας εξαιρετικά άπειρων και μη εξειδικευμένων ατόμων» που απέτυχαν να εφαρμόσουν τη μορφή ελέγχου που απαιτείται για μια εταιρεία που κατέχει χρήματα άλλων ανθρώπων.
Συνελήφθη ο SBF
Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο συνιδρυτής του FTX, Sam Bankman-Fried, συνελήφθη στις Μπαχάμες με εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης. Μια δήλωση Τύπου της 12ης Δεκεμβρίου του Γενικού Εισαγγελέα των Μπαχάμες αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε υποβάλει ποινικές διώξεις κατά της SBF και είναι πιθανό να ζητήσει την έκδοση.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Damian Williams, επιβεβαίωσε την εξέλιξη. Ο Ουίλιαμς είπε ότι ο SBF «συνελήφθη μετά από αίτημα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει ενός σφραγισμένου κατηγορητηρίου που κατατέθηκε από το SDNY».
Οι απαράδεκτες πρακτικές διαχείρισης στην FTX
Η μαρτυρία του Ray απαριθμούσε οκτώ απαράδεκτες πρακτικές διαχείρισης στον όμιλο FTX. Αυτά περιελάμβαναν τη συνένωση περιουσιακών στοιχείων, την απουσία ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, την απουσία ανεξάρτητης διακυβέρνησης και την έλλειψη προσωπικού για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών και διαχείρισης κινδύνων.
Επιπλέον, τα ανώτερα στελέχη του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου είχαν πρόσβαση σε καταναλωτικά κεφάλαια, δεν τεκμηρίωσαν σωστά τις επενδύσεις FTX και η Alameda είχε πρόσβαση σε δανεισμό χωρίς όριο.
Ο ρόλος του Alameda στην κατάρρευση του FTX
Ο Ray τόνισε επίσης τον ρόλο της Alameda στην κατάρρευση του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η FTX συνδύασε τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών με την πλατφόρμα συναλλαγών της Alameda.
Εκτός από αυτό, η Alameda δανείστηκε περιουσιακά στοιχεία πελατών που κατείχαν στο FTX χωρίς όρια - αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για συναλλαγές περιθωρίου κέρδους και είχαν ως αποτέλεσμα τεράστιες ζημίες.
Επίσης, η Alameda ανέπτυξε «κεφάλαια σε διάφορα χρηματιστήρια τρίτων που ήταν εγγενώς μη ασφαλή και επιδεινώθηκαν περαιτέρω από τις περιορισμένες προστασίες που προσφέρονται σε ορισμένες ξένες δικαιοδοσίες».
Η FTX προχώρησε σε «υπερβολική κατανάλωση» 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Η μαρτυρία αποκάλυψε περαιτέρω ότι η FTX πραγματοποίησε υπερφαγία δαπανών 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα τέλη του 2021 έως το 2022. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ray είπε ότι η εταιρεία αγόρασε και επένδυσε σε αρκετές εταιρείες που «ίσως αξίζουν μόνο ένα κλάσμα από το ποσό που πληρώθηκε για αυτές».
Εν τω μεταξύ, οι εμπιστευτικοί απολάμβαναν επίσης ειδική μεταχείριση, κερδίζοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια προσωπικά δάνεια.
Ο Ray σημείωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάκτηση ορισμένων κεφαλαίων που λείπουν, τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους πελάτες και τους πιστωτές και την αποκατάσταση των σχέσεων FTX με ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως.
Πηγή: https://cryptoslate.com/ftx-ceo-john-ray-blames-collapse-on-inexperienced-and-unsophisticated-individuals-in-testimony-following-sbf-arrest/