FTX: Η Caroline Ellison και ο Gary Wang ενώνουν τα χέρια με τους εισαγγελείς

• Η Caroline Ellison και ο Grey Wang παραδέχονται την ενοχή τους για απάτη που οδήγησε στην κατάρρευση του FTX
• Και τα δύο πρώην στελέχη συνεργάζονται επί του παρόντος με την έρευνα, ενώ η SBF βρίσκεται καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ

Το ταξίδι του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεκινήσει σε τρανταχτούς λόγους. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX – επί του παρόντος υπό κράτηση του FBI – θα έρθει σύντομα στη Νέα Υόρκη. Και, τα πράγματα φαίνεται να έχουν ήδη καταρρεύσει.

Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda – Caroline Ellison και ο συνιδρυτής της FTX – Gary Wang παραδέχονται την ενοχή τους για απάτη και συνεργάζονται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Η ανακοίνωση που έγινε από τον εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών, Damian Williams, ανέφερε ότι το δίδυμο κατηγορήθηκε για τη σύνδεσή τους σε απάτες που «συνέβαλαν στην κατάρρευση της FTX». Δικηγόρος Ουίλιαμς είπε,

«Πρώτον, ανακοινώνω ότι η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έχει καταθέσει κατηγορίες κατά της Caroline Ellison, της πρώην διευθύνουσας συμβούλου της Alameda Research και του Gary Wang, συνιδρυτή της FTX σε σχέση με τους ρόλους τους σε απάτες που συνέβαλαν στην κατάρρευση της FTX. Τόσο η κα Έλισον όσο και ο κ. Γουάνγκ έχουν δηλώσει ένοχοι για αυτές τις κατηγορίες».

Η SEC κινείται κατά των πρώην στελεχών της Alameda και της FTX

Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) έχει επίσης χρεώσει τους Ellison και Wang για εξαπάτηση επενδυτών. Η επιτροπή διεξάγει επίσης έρευνες για άλλα άτομα και οντότητες που συνδέονται με απάτη και ελέγχει εάν υπήρχαν άλλοι νόμοι ασφαλείας που παραβιάστηκαν.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες της SEC εναντίον του Ellison βασίζονται στη χειραγώγηση της τιμής FTT – διακριτικού FTX. Η κατηγορία ισχυρίζεται ότι το πρώην αφεντικό της Alameda αγόρασε το κουπόνι σε τεράστιες ποσότητες για να αυξήσει την τιμή του. Η ΔΗΛΩΣΗ διαβάζει,

«Με τη χειραγώγηση της τιμής του FTT, οι Bankman-Fried και Ellison προκάλεσαν διόγκωση της αποτίμησης των συμμετοχών FTT της Alameda, γεγονός που με τη σειρά του προκάλεσε υπερεκτίμηση της αξίας των εξασφαλίσεων στον ισολογισμό της Alameda και παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με την έκθεση στον κίνδυνο της FTX».

Επιπλέον, η επιτροπή ισχυρίζεται ότι η Wang και η SBF διέτρεχαν τα κεφάλαια των πελατών στην Alameda. Ανέφερε επίσης ότι τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν από την FTX στην Alameda μέσω ενός κώδικα που αναπτύχθηκε από τον Wang. Μόλις μεταφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε από τον Ellison για συναλλαγές. Η SEC ισχυρίστηκε περαιτέρω,

«Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο Έλισον και ο Γουάνγκ γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν ότι τέτοιες δηλώσεις ήταν ψευδείς και παραπλανητικές. Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ellison και ο Wang συμμετείχαν ενεργά στο σχέδιο για να εξαπατήσουν τους επενδυτές της FTX και συμμετείχαν σε συμπεριφορά που ήταν κρίσιμη για την επιτυχία της».

Sam Bankman-Fried καθοδόν για τις ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, η SBF βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση του FBI και καθ 'οδόν προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Damian Williams, η SBF θα οδηγηθεί απευθείας στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η ακρόασή του στο δικαστήριο θα διεξαχθεί επίσης στον ίδιο χώρο, αν και το οριστικό χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί. Ο πρώην μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων κατηγορείται για διάπραξη απάτης, απάτης σε τίτλους, ξέπλυμα χρήματος και πολλά άλλα.