Η τραγωδία του FTX φαίνεται να γίνεται πιο προσωπική, καθώς οι νομικοί σύμβουλοι του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου επιδιώκουν τώρα να σύρουν τα μέλη της οικογένειας του ιδρυτή και να τα ψάξουν για το πώς δημιούργησαν την ευημερία τους.
Σε δικαστική κατάθεση, FTX Οι δικηγόροι ζήτησαν από τους γονείς του Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman και Barbara Fried, να καταθέσουν ενόρκως και να προσκομίσουν οικονομικά έγγραφα σχετικά με την προσωπική τους περιουσία ως μέρος της προσπάθειας της εταιρείας να διεκδικήσει κεφάλαια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των πιστωτών.
Ο Γκάμπριελ, ο αδερφός του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Bankman-Fried, θα ανακριθεί επίσης στο δικαστήριο για τυχόν οικονομικά οφέλη που μπορεί να είχε από την εταιρεία.
Η SBF, αν και συνεργαζόταν σε σημείο να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, έχει παραμελήσει να παράσχει στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα χρήματα που εκτρέπονται, με αποτέλεσμα την τρέχουσα κατάσταση.
Εικόνα: Euronews
Οι δικηγόροι ζητούν απάντηση από την οικογένεια της SBF εάν έλαβαν χρήματα από την FTX
Υπό το φως των ισχυρισμών ότι η FTX μετατόπισε δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από επενδυτές για να στηρίξει την εμπορική μονάδα Alameda Research, οι ομοσπονδιακές αρχές τον κατηγόρησαν για απάτη. Η SBF δήλωσε αθώα.
Σύμφωνα με εκθέσεις, άλλα στελέχη της FTX ενδέχεται να υποβληθούν στην ίδια έρευνα σε μια προσπάθεια εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το χρεοκοπημένο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων.
Πηγές αναφέρουν επίσης ότι η μητέρα του Bankman-Fried παρείχε φορολογικές συμβουλές και βοήθεια για στρατολόγηση στο προσωπικό της FTX.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried. Εικόνα: CNA.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του υπηρέτησε ως φορολογικός σύμβουλος σε υπαλλήλους της εταιρείας και παρείχε συστάσεις για το διορισμό της νομικής ομάδας της εταιρείας.
Υποτίθεται ότι ο Γκάμπριελ ίδρυσε μια ομάδα λόμπι και στέγασε τις δραστηριότητές της σε μια έπαυλη αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων όχι μακριά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ.
Έχει αναφερθεί ότι η μητέρα και ο αδερφός του δεν βοηθούν στην έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή για το FTX.
Το Reuters ανέφερε τον Νοέμβριο ότι οι γονείς του Bankman-Fried είχαν υπογράψει μια κατοικία 16.4 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες, η οποία είχε χαρακτηριστεί στα αρχεία ιδιοκτησίας ως «εξοχική κατοικία».
Η FTX χρωστάει χρήματα σε χιλιάδες πιστωτές
Η SBF αντιμετωπίζει οκτώ ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των κανονισμών χρηματοδότησης της εκστρατείας και απάτης μέσω εμβάσματος. Από την έκδοσή του από τις Μπαχάμες στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.
Μετά το κατάρρευση του άλλοτε ισχυρού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων τον Νοέμβριο, τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία πτώχευσης αποκάλυψαν χιλιάδες πιστωτές στους οποίους η FTX οφείλει κεφάλαια.
Οι ισχυροί της Wall Street, όπως η JPMorgan και η Goldman Sachs, συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των πιστωτών των 116 σελίδων, η οποία περιελάμβανε επίσης εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ανθρώπους και άλλα ιδρύματα.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 996 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Εν τω μεταξύ, η FTX έχει αντίθετος σε ένα αίτημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ανεξάρτητη έρευνα για την κατάρρευση της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι ήδη διεξάγει μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση που περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας της SBF.
Το FTT, το εγγενές διακριτικό του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, είχε αυξηθεί κατά 185% τις τελευταίες 30 ημέρες.
Τη στιγμή της σύνταξης, το altcoin διαπραγματευόταν για 1,940 $, μείωση περίπου 22% από την προηγούμενη τιμή του των 2,4.00 $.
-Επιλεγμένη εικόνα: Novel Suspects
Πηγή: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/