FTX, Alameda Owe BlockFi Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια: Δικαστική ακρόαση

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας ακρόασης για τη διαδικασία πτώχευσης του BlockFi, η εταιρεία αποκάλυψε ότι η FTX και η Alameda Research της χρωστούν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια—671 εκατομμύρια δολάρια σε αθετημένο πλέον δάνειο στην Alameda και 355 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που παγώθηκαν στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης της εταιρείας.

Η BlockFi, ένας δανειστής κρυπτογράφησης με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, υπέβαλε την αίτησή του Κεφάλαιο 11 προστασία από την πτώχευση τη Δευτέρα μετά από εβδομάδες εικασιών ότι δεν θα είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί μετά την αίτηση πτώχευσης της FTX στις Νοέμβριος 11. 

Το BlockFi είχε μεγάλη έκθεση στο FTX αφού έλαβε ένα Πιστωτική γραμμή 400 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο—μια συμφωνία που είπε η νομική ομάδα της εταιρείας την Τρίτη εγκρίθηκε από το 89% των μετόχων της. Το BlockFi χρειαζόταν τη σανίδα σωτηρίας λόγω της παρατεταμένης αναταραχής από το κατάρρευση του αλγοριθμικού stablecoin της Terra, TerraUSD (UST), τον Μάιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται ότι η FTX ή η αδελφή της εταιρεία, η Alameda Research, χρωστούσαν χρήματα στις εταιρείες με τις οποίες υπέγραψαν τις λεγόμενες συμφωνίες διάσωσης στον απόηχο της κατάρρευσης της Terra. 

Τον Ιούνιο, η Alameda Research πρόσφερε πιστωτική γραμμή 500 εκατομμυρίων δολαρίων στη Voyager Digital. Αλλά όταν η Voyager Digital υπέβαλε αίτηση πτώχευσης ένα μήνα αργότερα, τα δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι η ποσοτική εμπορική εταιρεία οφείλει στο Voyager 377 εκατομμύρια δολάρια.

«Η κατάρρευση του Luna ήταν πραγματικά η αρχή των πάντων», δήλωσε ο Joshua Sussberg, δικηγόρος και συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Kirkland & Ellis, κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Ένα slide deck που παρουσίαζε έδειχνε την κατάρρευση του Luna τον Μάιο και μετά τις επακόλουθες χρεοκοπίες ή αφερεγγυότητες εταιρειών κρυπτογράφησης: δανειστής κρυπτογράφησης Celsius Network, hedge fund Three Arrows Capital, διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων Voyager, Bitcoin miner Core Scientific και τέλος FTX.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικηγορική εταιρεία ηγείται και της πτωχευτικής διαδικασίας της Voyager Digital (η οποία έπρεπε να ακυρώσει τη συμφωνία του να πουλήσει προβληματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην FTX) και στο Celsius Network.

Η Kirkland & Ellis υπήρξε βασικός στήριγμα σε υποθέσεις πτώχευσης υψηλού προφίλ. Το 2020, όταν η έναρξη της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε ένα κύμα αφερεγγυότητας, η εταιρεία αντιπροσώπευε περισσότερο από το 40% των εισηγμένων εταιρειών που υπέβαλαν αίτηση για προστασία πτώχευσης του Κεφαλαίου 11, σύμφωνα με Νόμος του Bloomberg αναφέρουν.

Η ακρόαση BlockFi πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Trenton του New Jersey, αλλά ήταν ορατή από το κοινό μέσω του Zoom. Η λεπτομέρεια σχετικά με τα χρήματα που της οφείλει η FTX ήταν μία από τις πολλές φορές που η νομική ομάδα του BlockFi αναφέρθηκε στην αφερέγγυα αυτοκρατορία του Sam Bankman-Fried για να αποδείξει τις έντονες διαφορές μεταξύ των δύο εταιρειών.

Κατά την παρουσίαση ενός γραφήματος που δείχνει την εταιρική δομή του BlockFi, ο Sussberg είπε ότι «είναι πολύ σε αντίθεση με την εταιρική δομή του FTX — έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένο σκοπό όπου υπήρχε επιχειρηματικός λόγος και ρυθμιστικός λόγος για να σχηματιστεί μια οντότητα. Η FTX έχει 130 οντότητες που εξακολουθούν να προσπαθούν να μάθουν το τέλμα και το λόγο για τον οποίο κατατέθηκαν αυτές οι οντότητες».

Αργότερα κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο Sussberg κάλεσε διάφορες οντότητες BlockFi που συναλλάσσονται μεταξύ τους, λέγοντας ότι η νομική ομάδα εξέτασε τη δομή διακυβέρνησης για να «αντιμετωπίσει την εξέταση και τη διερεύνηση τυχόν αξιώσεων που σχετίζονται με τη συναλλαγή FTX», αναφερόμενη στα 275 εκατομμύρια δολάρια ανεξόφλητο υπόλοιπο για το δάνειο 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Απηύθυνε επίσης μια πρόταση που υπέβαλε το BlockFi ζητώντας την έγκριση του δικαστηρίου για να συνεχίσει να πληρώνει τους υπόλοιπους 292 υπαλλήλους -οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν στις ΗΠΑ- λέγοντας ότι η εταιρεία πρέπει να τους διατηρήσει προκειμένου να διατηρήσει τη δυναμική σε όλη την αναδιάρθρωσή της.

Στην κίνηση, το BlockFi εκτίμησε ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός και οι υποχρεώσεις του είναι 6 εκατομμύρια δολάρια και ότι οφείλει στους εργαζομένους 2 εκατομμύρια δολάρια σε καθυστερήσεις.

Όταν το BlockFi υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τη Δευτέρα, μια πηγή που γνωρίζει την εταιρεία είπε Αποκρυπτογράφηση ότι είχε σχέδια να απολύσει μεγάλο μέρος του προσωπικού της. Ένας δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε την Τρίτη ότι ειδοποιήσεις WARN, οι οποίες απαιτούνται νομικά πριν από τις μαζικές απολύσεις, στα δύο τρίτα των εργαζομένων.