Ο ιδρυτής της κινεζικής ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων BitZlato συνελήφθη στο Μαϊάμι

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια διεθνή ενέργεια επιβολής κρυπτονομισμάτων την Τετάρτη και μετά την ανακοίνωση, αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνέλαβε τον Anatoly Legkodymov, τον ιδρυτή του BitZlato, ενός κινεζικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που παρέχει υπηρεσίες σε οικονομικούς παραβάτες.

Μαζί με εκπροσώπους από το FBI, το OFAC και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τις πληροφορίες την Τετάρτη. Το πλαίσιο κυρώσεων των ΗΠΑ διαχειρίζεται η OFAC και η FinCEN παρακολουθεί την αμφισβητήσιμη συμπεριφορά μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

«Σε όποιον εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να κρυφτεί από το νόμο χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα, αυτή η δίωξη θα πρέπει να σταματήσει αυτή την ψευδαίσθηση».

Ο Ρώσος πολίτης Anatoly Legkodymov, 40 ετών, από το Shenzhen της Κίνας, κρατήθηκε τη νύχτα στο Μαϊάμι και επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο εκεί την επόμενη μέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το τμήμα FinCEN του οργανισμού ανέφερε σε δήλωση ότι έχει εκδώσει εντολή που απαγορεύει ορισμένες διαβιβάσεις κεφαλαίων που αφορούν το Bitzlato από οποιοδήποτε καλυμμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με αναφορές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είπε ότι το BitZlato διαπραγματεύτηκε περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα με την Hydra Market, τη μεγαλύτερη αγορά σκοτεινού δικτύου στον κόσμο πριν κλείσει τον Απρίλιο του 2022. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Bitzlato πήρε επίσης περισσότερα από 15 δολάρια εκατομμύρια σε κέρδη ransomware. Αυτό τερματίζει τη συνεχή υποστήριξη της πλατφόρμας για αναγνωρισμένη εγκληματική συμπεριφορά που σχετίζεται με τη Ρωσία.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι και η Lisa Monaco, η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τον Brian Turner, τον αναπληρωτή αναπληρωτή διευθυντή του FBI, Breon Peace, τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Kenneth Ο Polite, ο βοηθός γενικός εισαγγελέας του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και ο Wally Adeyemo, ο αναπληρωτής γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, προήδρευσαν σε συνέντευξη Τύπου.