Οι ιδρυτές πίσω από το υποτιθέμενο σχέδιο «παγκόσμιας Ponzi» 340 εκατομμυρίων δολαρίων Forsage έχουν κατηγορηθεί από ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο στην Περιφέρεια του Όρεγκον.
Οι τέσσερις Ρώσοι ιδρυτές — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev και Sergey Maslakov — έχουν γίνει επίσημα κατηγορούμενος να έχει βασικούς ρόλους στο σχέδιο που συγκέντρωσε περίπου 340 εκατομμύρια δολάρια από θύματα-επενδυτές, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) στις 22 Φεβρουαρίου.
«Το σημερινό κατηγορητήριο είναι το αποτέλεσμα μιας αυστηρής έρευνας που πέρασε μήνες για να συνδυάσει τη συστηματική κλοπή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Natalie Wight για την Περιφέρεια του Όρεγκον, προσθέτοντας:
«Η απαγγελία κατηγοριών εναντίον ξένων παραγόντων που χρησιμοποίησαν νέα τεχνολογία για να διαπράξουν απάτη σε μια αναδυόμενη χρηματοπιστωτική αγορά είναι μια περίπλοκη προσπάθεια που είναι δυνατή μόνο με τον πλήρη και πλήρη συντονισμό πολλαπλών υπηρεσιών επιβολής του νόμου».
Η Forsage είχε αυτοπροκηρυχθεί ως μια αποκεντρωμένη χρηματοδοτική πλατφόρμα χαμηλού κινδύνου, βασισμένη στο blockchain Ethererum που επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν μακροπρόθεσμο παθητικό εισόδημα. Ωστόσο, η ανάλυση Blockchain φέρεται να αποκάλυψε ότι το 80% των «επενδυτών» της Forsage έχουν λάβει λιγότερα χρήματα από όσα είχαν επενδύσει.
Σύμφωνα με το DOJ, η ανάλυση των έξυπνων συμβολαίων αποκάλυψε ότι τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν καθώς νέοι επενδυτές αγόραζαν «κουλοχέρηδες» στα έξυπνα συμβόλαια της Forsage εκτρέπονταν σε μεγαλύτερους επενδυτές, κάτι που συνάδει με ένα «σχέδιο Ponzi».
Το Forsage έχει ακόμα έναν ενεργό λογαριασμό Twitter, ο οποίος δημοσίευσε ένα νήμα στις 22 Φεβρουαρίου ισχυριζόμενος ότι τα μέλη της κοινότητας που συμμετέχουν στο "The Ambassador Program" θα μπορούν να κερδίζουν μηνιαίες ανταμοιβές ολοκληρώνοντας ορισμένες εργασίες.
2/3
Οι προεγγραφές θα ανοίξουν σύντομα, οπότε μη διστάσετε να είστε από τους πρώτους!
Το Πρόγραμμα Ambassador είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να κερδίσετε ανταμοιβές, αλλά και να προσελκύσετε νέα μέλη στην ομάδα, να γνωρίσετε καλύτερα τα προϊόντα και να διευρύνετε τους ορίζοντές σας στον κόσμο του Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) Φεβρουάριος 22, 2023
Την 1η Αυγούστου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε τους τέσσερις ιδρυτές και επτά υποστηρικτές απάτη και πώληση μη καταχωρημένων τίτλων, με την αναπληρώτρια επικεφαλής της μονάδας Crypto Assets and Cyber της SEC, Carolyn Welshhans, να λέει τότε:
«Οι απατεώνες δεν μπορούν να παρακάμψουν τους ομοσπονδιακούς νόμους για τις κινητές αξίες εστιάζοντας τα σχέδιά τους σε έξυπνα συμβόλαια και blockchain».
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων είχε επίσης επισήμανε τον Forsage ως πιθανό Ponzi το 2020, αλλά ένα μήνα αργότερα η πλατφόρμα ήταν ακόμα η δεύτερη πιο δημοφιλής εφαρμογή DA στο blockchain Ethereum.
Ενώ η κατηγορία αναφέρεται στην περίπτωση που ένας εισαγγελέας ασκεί ποινικές διώξεις και κατηγορεί ένα άτομο ή μια ομάδα για αδίκημα, ένα κατηγορητήριο κατατίθεται από ένα μεγάλο δικαστήριο εάν οι εισαγγελείς είναι σε θέση να πείσουν την πλειοψηφία τους ότι δικαιολογείται επίσημη κατηγορία μετά από έρευνα .
Τα μεγάλα δικαστήρια είναι κοινά σε ομοσπονδιακά και σοβαρά πολιτειακά κακουργήματα.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme