Υπήρξαν πολλές καταστολές στον χώρο κρυπτογράφησης από ρυθμιστικές αρχές. Μερικά από τα πρόσφατα αφορούσαν τους Kraken, Coinbase και Paxos. Αυτές οι περιπτώσεις συνδέονταν με τη συμμόρφωση, το ποντάρισμα και την κοπή σταθερών κερμάτων.
Ωστόσο, μια νέα υπόθεση στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα. Οι ιδρυτές της Forsage, μιας δημοφιλής πλατφόρμας DeFi, βρέθηκαν στο ραντάρ μιας ομοσπονδιακής κριτικής επιτροπής τρέξιμο α Σχέδιο Ponzi αξίας άνω των 340 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι ιδρυτές της Forsage κατηγορούνται για το πρόγραμμα Ponzi
Σύμφωνα με αναφορές, το Τμήμα Δικαιοσύνης (DOJ) κατηγόρησε τους ιδρυτές του Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov και Mikhail Sergeev, για πολλαπλές κατηγορίες απάτης, συνωμοσίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Μια ομοσπονδιακή δικαστική επιτροπή στην περιφέρεια του Όρεγκον, η οποία ερευνούσε το Forsage εδώ και αρκετούς μήνες, αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες σε πρόσφατη θέση.
Ο ισχυρισμός είναι ότι η πλατφόρμα ήταν ένα «σύστημα πυραμίδας» που βασιζόταν στη στρατολόγηση νέων μελών για την καταβολή αποδόσεων σε πρώτους επενδυτές. Η έκθεση σημείωσε επίσης ότι οι ιδρυτές της Forsage χρησιμοποίησαν ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις για να παρασύρουν τους επενδυτές στο σχέδιο.
Περαιτέρω λεπτομέρειες αποκάλυψαν ότι οι κατηγορούμενοι παρουσίασαν ψευδώς την πλατφόρμα Forsage ως νομικό περιβάλλον όπου οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν τεράστια κέρδη με χαμηλό ρίσκο. Οι ιδρυτές χρησιμοποίησαν επίσης πολλές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπό τους για να προωθήσουν το σχέδιο που υπόσχεται στους επενδυτές ομαλές λειτουργίες.
Τα Blockchain analytics ισχυρίζονται ότι περισσότερο από το 80% των επενδυτών του Forsage έλαβαν λιγότερο Ether από ό,τι είχαν επενδύσει. Εκτός από αυτό, πάνω από το 50% των επενδυτών δεν έλαβαν τίποτα σε αντάλλαγμα μετά τις επενδύσεις τους.
Στρατηγική κατηγορουμένων και χώρος DeFi
Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, οι κατηγορούμενοι ανέπτυξαν έναν μυστικό κωδικό σε έναν από τους λογαριασμούς της πλατφόρμας, το έξυπνο συμβόλαιο xGold, στο blockchain Ethereum. Αυτός ο κωδικός συλλέγει δόλια κεφάλαια επενδυτών από το δίκτυο Forsage και τα μεταφέρει σε λογαριασμούς ψηφιακών νομισμάτων υπό τον έλεγχο των ιδρυτών.
Αυτή η κίνηση ήταν αντίθετη με την αρχική συμφωνία που υπέγραψαν οι ιδρυτές με τους επενδυτές, η οποία αναφέρει ότι το 100% των κεφαλαίων Forsage πηγαίνει στα μέλη του έργου χωρίς κινδύνους.
Ωστόσο, οι ιδρυτές του Forsage δεν έχουν απαντήσει ακόμη στις κατηγορίες και δεν είναι σαφές εάν έχουν νομική εκπροσώπηση. Σύμφωνα με την έκθεση, μπορεί να αντιμετωπίσουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών εάν καταδικαστούν. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τους επόμενους μήνες και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη βιομηχανία DeFi.
Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινότητα του DeFi, η οποία έχει αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες χρηματοδότησης όπως το Forsage επιτρέπουν στους χρήστες να συναλλάσσονται με κρυπτονομίσματα χωρίς μεσάζοντες όπως τράπεζες. Ωστόσο, η έλλειψη ρύθμισης στον χώρο του DeFi έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά απάτη και προστασία των επενδυτών.
Συγκεκριμένα, ο βοηθός διευθυντής του τμήματος εγκληματικών ερευνών του FBI, Luis Quesada, δήλωσε ότι καθώς το οικοσύστημα των ψηφιακών νομισμάτων προχωρά, οι εγκληματίες παραμένουν αμείλικτοι στην επινόηση νέων τρόπων υλοποίησης των σχεδίων τους. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το FBI θα παραμείνει προσηλωμένο στη συνεργασία με διεθνείς και εγχώριους εταίρους επιβολής του νόμου για τη διατήρηση ενός ειρηνικού οικοσυστήματος κρυπτογράφησης.
Προτεινόμενη εικόνα από το Pixabay, Διάγραμμα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/