Ο πρώην στέλεχος της FTX Nishad Singh φέρεται να σκοπεύει να παραδεχθεί την ενοχή του

• Ο πρώην στέλεχος της FTX, Nishad Singh, φέρεται να σχεδιάζει να ομολογήσει την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες.
• Ο Singh ενδέχεται να αντιμετωπίσει ξεχωριστές χρεώσεις από την SEC και την CFTC.

Ο Nishad Singh, ο πρώην επικεφαλής της μηχανικής στο κατεστραμμένο χρηματιστήριο FTX, φέρεται να σχεδιάζει να δηλώσει ένοχος για ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. 

Ο Nishad Singh διαπραγματεύεται μια συμφωνία με τους εισαγγελείς

Σύμφωνα με έκθεση της Bloomberg, ο Nishad Singh επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες της συμφωνίας του με τους εισαγγελείς πριν από την κατάθεση των κατηγοριών απάτης από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Αν και οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, μια συμφωνία όπως αυτή πιθανότατα θα περιλαμβάνει συνεργασία με τους εισαγγελείς στην έρευνά τους και μια πιθανή μαρτυρία εναντίον του πρώην αφεντικού Sam Bankman-Fried. 

Εάν γίνει αποδεκτή, η συμφωνία θα έκανε τον Nishad Singh το πιο πρόσφατο στέλεχος της FTX που θα ενώσει τα χέρια με τους εισαγγελείς που επιβλέπουν τις νομικές ενέργειες κατά του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου.

Ο Singh θα συμμετείχε σε ανθρώπους όπως η CEO της Alameda Research, Caroline Ellison και ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang. Και τα δύο αυτά στελέχη ομολόγησε την ενοχή του για πολλαπλές κατηγορίες, όπως απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί εμπορευμάτων, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων και συνωμοσία για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ

Άτομα που γνωρίζουν το θέμα αποκάλυψαν ότι πολλές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) και της Επιτροπής Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC), σχεδιάζουν επίσης να μηνύσουν τον Singh για το ρόλο του σε υποτιθέμενη απάτη στην FTX.

Ο Singh διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης και ήταν στενός έμπιστος του πρώην CEO Sam Bankman-Fried. Σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με εισαγγελείς τον περασμένο μήνα. 

Ωστόσο, τα νομικά προβλήματα του Σινγκ μπορεί να μην τελειώσουν με την τρέχουσα συμφωνία ένστασης. Κλήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια ομαδική αγωγή που κατατέθηκε από επενδυτές FTX εναντίον αρκετών από τους υποστηρικτές του χρηματιστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου Sequoia Capital και της εταιρείας ιδιωτικών μετοχών Paradigm.

Το πρώην στέλεχος ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε παραβιάσεις χρηματοδότησης της εκστρατείας, δεδομένου ότι δώρισε πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια σε υποψηφίους των Δημοκρατικών των ΗΠΑ από το 2020.