Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX διέταξε να μην επικοινωνήσει με νυν ή πρώην υπαλλήλους

Ως προϋπόθεση για την απελευθέρωσή του από την ομοσπονδιακή κράτηση, το ομοσπονδιακό δικαστήριο που προεδρεύει της ποινικής υπόθεσης εναντίον του Sam Bankman-Fried, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, αποφάσισε ότι δεν του επιτρέπεται να έχει καμία επαφή με τον παρόν ή τον πρώην εργάτες του ανταλλαγή.

Σε απόφαση που εκδόθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2019, ο δικαστής Lewis Kaplan της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι για να παραμείνει ελεύθερος ο Bankman-Fried με εγγύηση μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης του, θα του απαγορευόταν να επικοινωνεί με την τρέχουσα ή πρώην υπάλληλοι της FTX ή της Alameda Research «εκτός από την παρουσία συμβούλου». Ως μέρος της απόφασής του, ο Kaplan πρόσθεσε ότι η SBF δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί με κανέναν που χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Signal. Προηγούμενες καταθέσεις που έγιναν από την εισαγγελία ανέφεραν ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX είχε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να επικοινωνήσει με τον τρέχοντα γενικό σύμβουλο της FTX US, Ryne Miller. Η απόφαση του Kaplan απαγορεύει στην SBF να επικοινωνεί με οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τέτοιες εφαρμογές.

«Οι αδιαμφισβήτητες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Δικαστήριο σχετικά με τη «φύση και τη σοβαρότητα του κινδύνου που ενέχει η [συνέχιση της αποφυλάκισης] του κατηγορουμένου» σχετικά με τις υπάρχουσες συνθήκες έχουν αλλάξει ουσιαστικά από τότε που αφέθηκε ελεύθερος και φαίνεται να υπάρχει υλική απειλή ακατάλληλης επαφής με υποψήφιους μάρτυρες», είπε ο Κάπλαν. «Οι πληροφορίες έχουν αλλάξει ουσιαστικά από τότε που αφέθηκε ελεύθερος και φαίνεται να υπάρχει υλική απειλή ακατάλληλης επαφής με υποψήφιους μάρτυρες», είπε ο Κάπλαν. «Το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτός ο κίνδυνος είναι προφανώς και πειστικά επαρκής για να υποστηρίξει την επιβολή πρόσθετων περιορισμών εν αναμονή ολόκληρου του επιχειρήματος των διασταυρούμενων αιτήσεων», το οποίο αρχικά είχε γραφτεί ως «ο κίνδυνος αυτός είναι σαφώς επαρκής για να δικαιολογήσει την επιβολή περαιτέρω όρων».

Σύμφωνα με τον Kaplan, η SBF ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τις αποφάσεις για τη διαγραφή όλων των επικοινωνιών Slack και Signal μεταξύ των εργαζομένων της FTX και της Alameda από το 2021. Η SBF φέρεται να είπε στον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alameda ότι οποιαδήποτε πιθανή νομική υπόθεση θα ήταν πιο δύσκολο να δημιουργηθεί χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση. Στην κρίση του, αναφέρθηκε επίσης στις επικοινωνίες του Signal που είχε με τον Miller και σε άλλες τεχνικές για να έρθει σε επαφή με «άλλους παρόντες και πρώην εργαζόμενους της FTX».

Το δικαστήριο δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με το εάν θα απαγορευόταν ή όχι στην SBF να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια από την FTX και την Alameda ως μέρος των όρων της αποφυλάκισής του. Σε ένα έγγραφο που υποβλήθηκε στις 30 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι η Bankman-Fried είχε επικοινωνήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της FTX John Ray για να διερευνήσει πιθανές οδούς για να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα της εταιρείας. Η ακρόαση για το θέμα έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 Φεβρουαρίου και ο δικαστής Kaplan είπε ότι θα παραστεί.

Η δίκη του Bankman-Fried πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, όπου διώκεται για οκτώ κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, μία από τις οποίες είναι απάτη μέσω συρμάτων. Η διαδικασία πτώχευσης για την FTX βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στην Περιφέρεια του Ντέλαγουερ, όπου οι οφειλέτες ζήτησαν πρόσφατα κλήσεις για πληροφορίες και έγγραφα από τα μέλη της οικογένειας της SBF.