Ο πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase Global Inc., Ishan Wahi, ομολόγησε την ενοχή του σε δύο κατηγορίες για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων, σύμφωνα με δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ).
Σχετική ανάγνωση: Θα δει το Bitcoin σφαγή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ή μπορούν οι ταύροι να επιστρέψουν στα $24,000;
Αφού ο Nikhil Wahi κατηγορήθηκε ότι έλαβε συμβουλές από εμπιστευτικές συναλλαγές και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση, ο αδελφός του, Ishan Wahi, ομολόγησε την ενοχή του σήμερα στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για κατηγορίες συνωμοσίας. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams δήλωσε στη δήλωση που δόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης:
(…) Ο Ishan Wahi – πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase – παραδέχτηκε σήμερα στο δικαστήριο ότι έδινε συμβουλές σε άλλους σχετικά με τις προγραμματισμένες λίστες διακριτικών της Coinbase, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης με κέρδος.
Πρώτη υπόθεση εσωτερικών συναλλαγών για την παραδοχή ενοχής
Η έρευνα που διεξήχθη από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αποκάλυψε ότι σε πολλές περιπτώσεις από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022, ο Ishan Wahi παραβίασε τα καθήκοντά του ως προς την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη προς την Coinbase αποκαλύπτοντας εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες που έμαθε κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης.
Τον Ιούλιο του 2022, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τους αδερφούς Wahi και έναν άλλο ύποπτο, τον Sameer Ramani, για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες από την Coinbase. Οι εισαγγελείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Wahi πραγματοποίησε κέρδη σχεδόν 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων από παράνομες συναλλαγές πριν από 40 διαφορετικές ανακοινώσεις της Coinbase.
Οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι ο Ishan Wahi, σε συνεννόηση με τον αδελφό του Nikhil Wahi και τον Sameer Ramani, εκτελούσαν κρυφά επικερδείς συναλλαγές γύρω από τις δημόσιες ανακοινώσεις της Coinbase. Με αυτόν τον τρόπο, ο αδελφός Wahi κερδίζει από την καταχώριση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης στα χρηματιστήρια της Coinbase.
Μετά τις ανακοινώσεις δημόσιας καταχώρισης της Coinbase, οι Nikhil Wahi και Sameer Ramani πούλησαν το περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης με κέρδος σε πολλές περιπτώσεις.
Συνεπώς, στο ρόλο του στην Coinbase, ο Wahi συμμετείχε στην άκρως εμπιστευτική διαδικασία καταχώρισης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης στα χρηματιστήρια της Coinbase και είχε λεπτομερή και προηγμένη γνώση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που σχεδίαζε να καταχωρίσει η Coinbase.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Coinbase διατήρησε αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές και απαγόρευσε στους υπαλλήλους της να τις αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της παροχής «συμβουλής» σε οποιονδήποτε μπορεί να συναλλάσσεται με τις πληροφορίες.
Τον Μάιο του 2022, ο Ishan Wahi αγόρασε μια πτήση απλής μετάβασης στην Ινδία λίγο πριν ο τότε υπεύθυνος προϊόντων έπρεπε να παραστεί σε μια συνέντευξη με την Coinbase. Μεταξύ της κράτησης της πτήσης και της αναχώρησής του, ο Wahi τηλεφώνησε και έστειλε μήνυμα στους Nikhil Wahi και Sameer Ramani σχετικά με την έρευνα της Coinbase και έλαβε μηνύματα από τον Διευθυντή Επιχειρήσεων Ασφαλείας της εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ.
Αποδόθηκε δικαιοσύνη;
Μετά την επιβίβαση σε μια πτήση για την Ινδία που είχε προγραμματιστεί για τις 16 Μαΐου 2022, ο Wahi σταμάτησε από τις αρχές επιβολής του νόμου και εμπόδισε να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Ishan Wahi, 32 ετών, ομολόγησε την ενοχή του σε δύο κατηγορίες για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων και αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για κάθε κατηγορία. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams κατέληξε:
(…) «Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έχει δεκαετίες εμπειρίας στην επιδίωξη υποθέσεων εμπιστευτικών συναλλαγών και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας για να διώκουμε αυτό το έγκλημα ανεξάρτητα από τη μορφή και το πού συμβαίνει».
Σχετική ανάγνωση: Bullish: Η Shiba Inu γίνεται η μεγαλύτερη διακράτηση συμβολαίων μεταξύ των κορυφαίων φαλαινών Ethereum
Την υπόθεση χειρίζεται η Ειδική Ομάδα Απάτης σε Κεφάλαια και Εμπορεύματα του γραφείου. Οι βοηθοί εισαγγελείς των ΗΠΑ Noah Solowiejczyk και Nicolas Roos.
Με κεφαλαιοποίηση 18.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι μετοχές COIN ξεκίνησαν το έτος με ανοδική τάση, όπως και οι μετοχές και τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, χάρη στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και τις προσδοκίες για αποφυγή ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η μετοχή COIN διαπραγματεύεται στα 70.24 $ ανά μετοχή, μια ανανέωση 4.75% τις τελευταίες 24 ώρες και πτώση 6.33% τις τελευταίες 7 ημέρες.
Επιλεγμένη εικόνα από το Unsplash, γράφημα από το Trading View.
Πηγή: https://bitcoinist.com/https-bitcoinist-com-p216588previewtrue/