Ο πρώην CTO του Blockparty κατασχέθηκε από το FBI

Χθες, 7 Δεκεμβρίου, το FBI συνέλαβε τον συνιδρυτή και πρώην Chief Technology Officer της εταιρείας blockchain Blockparty, Ρικές Θάπα. Οι αρχές των ΗΠΑ έκαναν μια κίνηση αφού αποκάλυψαν ότι ο Thapa έκλεψε από την εταιρεία για δικό του προσωπικό όφελος, φέρεται να έκλεψε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια τόσο σε κρυπτογράφηση όσο και σε fiat.

Ο υπάλληλος του Blockparty κλέβει χρήματα αξίας 10 BTC

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) αποσφράγισε χρεώσεις απάτης εναντίον του πρώην ΚΟΤ, ο οποίος εργάστηκε για την εταιρεία μεταξύ 2017 και 2019. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Θάπα έκλεψε τα χρήματα που κρατούσε για λογαριασμό της εταιρείας σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή είναι μια αρκετά κοινή λύση για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων, καθώς η έλλειψη κανονισμών εξακολουθεί να δυσκολεύει τη λήψη των δικών τους τραπεζικών λογαριασμών.

Ο Thapa χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να κλέψει περίπου 10 BTC, προχωρώντας να ξοδέψει τα χρήματα σε είδη πολυτελείας όπως ρούχα, ακριβά ταξίδια και πάρτι. Αυτό επιβεβαίωσε ο βοηθός διευθυντής του FBI, Michael Driscoll, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το FBI, ο πρώην CTO έκλεψε από την εταιρεία σε πολλές περιπτώσεις, υπεξαιρώντας μικρότερα ποσά μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2019. Στη συνέχεια, ο Thapa έφυγε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2019 για να ιδρύσει μια νέα εταιρεία με την επωνυμία VerdeBlocks. Αυτή η νέα εταιρεία είναι αφοσιωμένη στη μετάβαση της προμήθειας ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αξιοποιώντας τα συμβόλαια στη Hedera.

Για να καλύψει τα ίχνη του, ο 28χρονος πλαστογραφούσε αρχεία συναλλαγών, τα οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε επίσης σε δήλωση που δημοσιεύτηκε αυτή την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Ο Thapa αρνήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα της εταιρείας αφού η εταιρεία κατάφερε να βρει μια κατάλληλη τραπεζική επιλογή, αντί να τα ξοδέψει για τον εαυτό του και για άλλη μια φορά πλαστογραφούσε τα αρχεία για να κρύψει το γεγονός για ποιο σκοπό χρησιμοποίησε τα χρήματα.

Ο πρώην ΚΟΤ έκλεψε και πούλησε επίσης τις μάρκες της εταιρείας

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Thapa έκλεψε επίσης τις μάρκες κοινής ωφέλειας της εταιρείας - περίπου 174,285 μονάδες - μόνο για να οργανώσει συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές και να τους πείσει να του πληρώσουν μετρητά με αντάλλαγμα να πάρει τα token πίσω από την πλάτη της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να βάλει στην τσέπη ο ίδιος την επένδυση, χωρίς να μοιραστεί τίποτα με την εταιρεία. Φέρεται ότι αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα που έλαβε για τις κλεμμένες μάρκες ήταν πλαστά.

Το Blockparty κυκλοφόρησε για να χρησιμεύσει ως αγορά NFT, καθώς και ως πρωτόκολλο έκδοσης εισιτηρίων εκδηλώσεων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 και εκτός από την Thapa, συνιδρυτή της ήταν και οι Vladislav Ginzburg και Shiv Madan.

Μετά τη σύλληψή του, ο Thapa κατηγορήθηκε για απάτη μέσω συρμάτων. Η μέγιστη ποινή για το έγκλημα είναι 20 χρόνια φυλάκιση.

Εν τω μεταξύ, ο Michael Driscoll του FBI δήλωσε ότι το Γραφείο θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δράστες που επιδιώκουν να εξαπατήσουν επενδυτές και ιδιωτικές επιχειρήσεις θα λογοδοτήσουν.

Σχετικά:

Dash 2 Trade – Προπώληση υψηλών δυνατοτήτων

• Active Presale Live Now – dash2trade.com
• Native Token of Crypto Signals Ecosystem
• Επαληθεύτηκε και ελεγμένο KYC