Πρώην ανώτερο στέλεχος της BitMEX παραδέχεται την ενοχή της για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου

Από το 2020, οι αρχές των ΗΠΑ έχουν καταθέσει πολυάριθμες κατηγορίες κατά της ηγεσίας του BitMEX – και κατά της ίδιας της πλατφόρμας.

Μέχρι στιγμής, οι τρεις συνιδρυτές της πλατφόρμας έχουν καταδικαστεί, είτε σε βραχυχρόνιο κατ' οίκον περιορισμό και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων στην υπόθεση του Άρθουρ Χέις. δοκιμασία για τον Μπέντζαμιν Ντέλο, ή ίσο πρόστιμο για τον Σάμιουελ Ριντ.

Κατηγορήθηκε επίσης πρώην υψηλόβαθμος υπάλληλος

Ωστόσο, οι υποθέσεις κατά του προσωπικού της BitMEX δεν περιορίστηκαν σε αυτές που κατατέθηκαν εναντίον των συνιδρυτών. Χθες, ο Gregory Dwyer – ένας από τους πρώτους υπαλλήλους της BitMEX και πρώην επικεφαλής της επιχειρηματικής ανάπτυξης – παρακαλούσα ένοχος σε μία κατηγορία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ «με την εσκεμμένη αποτυχία δημιουργίας, εφαρμογής και διατήρησης ενός προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) στη BitMEX, και υποβοηθώντας το ίδιο».

Ο 39χρονος Dwyer παραδέχτηκε την ενοχή του ενώπιον ενός περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ προήδρευσε από τον δικαστή John G. Koeltl και θα πληρώσει πρόστιμο 150 $ ως μέρος της συμφωνίας ένστασης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Dwyer είχε πρόθυμα αποτύχει να εφαρμόσει αυστηρές διαδικασίες KYC και AML που θα εμπόδιζαν τους πελάτες των ΗΠΑ από την πρόσβαση στην πλατφόρμα και τη διενέργεια συναλλαγών.

Αν και η πλατφόρμα είχε αποσυρθεί νόμιμα από τις αγορές των ΗΠΑ το 2015, περίπου ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, τα μέτρα ασφαλείας για τα οποία φέρεται ότι ήταν υπεύθυνο ο Dwyer θα μπορούσαν εύκολα να παραβιαστούν από οποιονδήποτε διαθέτει κάποια τεχνική τεχνογνωσία. Αυτό επέτρεψε στους εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν την ανταλλαγή για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Το Crypto δεν μπορεί να παρακάμψει τους κανονισμούς των ΗΠΑ, λέει ο δικηγόρος

Το πρόστιμο των 150 χιλιάδων δολαρίων αντιπροσωπεύει το χρηματικό κέρδος που το δικαστήριο πιστεύει ότι ήταν αποτέλεσμα της χαλαρής ρύθμισης υπό την αρμοδιότητα του κ. Dwyer.

Κλείνοντας, ο εισαγγελέας Damian Williams σχολίασε την υπόθεση, λέγοντας την απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει εκ νέου ότι το νομικό σύστημα των ΗΠΑ δεν κάνει και δεν θα κάνει τα στραβά μάτια σε ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και παρόμοιες πλατφόρμες εντός του κλάδου και θα διώξει τους υπεύθυνους για νομικές παραβιάσεις πέρα ​​από το επίπεδο της ανώτερης διοίκησης.

«Με αυτόν τον ισχυρισμό, αυτό το Γραφείο έχει πλέον καταδικάσει ποινικά και εναντίον και των τριών ιδρυτών, καθώς και ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου της BitMEX, για εσκεμμένες παραβιάσεις των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η σημερινή έκκληση αντικατοπτρίζει ότι οι υπάλληλοι με διαχειριστική εξουσία σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όχι λιγότερο από τους ιδρυτές τέτοιων ανταλλακτηρίων, δεν μπορούν ηθελημένα να αγνοήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου».

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Dwyer ούτε ο δικηγόρος του έχουν κάνει δήλωση για την απόφαση του δικαστηρίου.