Ο Άρθουρ Χέις, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της ανταλλαγής παραγώγων κρυπτονομισμάτων BitMEX, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητά από το δικαστήριο μη φυλάκιση και την ελευθερία να ζει στο εξωτερικό και να κυκλοφορεί ελεύθερα, ανέφερε την Πέμπτη το Bloomberg. .
Τον Φεβρουάριο, ο Hayes και ο σύντροφός του, Benjamin Delo, δήλωσε ένοχος ενώπιον του δικαστηρίου για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμφώνησε να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια για διευθέτηση δύο κατηγοριών.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, θα εκτίσει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως ένα χρόνο. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έχει ακόμη καταθέσει τη δική του σύσταση καταδίκης.
Το δικαστήριο ισχυρίζεται ότι οι συνιδρυτές της BitMEX απέτυχαν να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα ή να εφαρμόσουν μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) ή το Know Your Customer (KYC) στο χρηματιστήριο, ακόμη και όταν γνώριζαν ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από Σεπτέμβριος 2015 έως Σεπτέμβριος 2020.
Μετά την παραδοχή της ενοχής του Hayes, ο δικηγόρος του κατέθεσε ένα έγγραφο 65 σελίδων στο Δικαστήριο που περιλαμβάνει φωτογραφίες και επιστολές από τη μητέρα του και τους υποστηρικτές του, ζητώντας «για αναστολή, χωρίς κατ' οίκον κράτηση ή κοινοτικό περιορισμό».
«Η καταδίκη του στον αναδυόμενο τομέα των οικονομικών και των αγορών είναι ένα προηγούμενο που οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων σε όλο τον κόσμο», είπε ο δικηγόρος.
Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι η υπόθεση είχε εξαιρετικό αντίκτυπο στη ζωή του Hayes και ότι δεν είναι πιθανό να διαπράξει τέτοιο έγκλημα την επόμενη φορά.
Ο Hayes, ο συνεργάτης του και η BitMEX δεν αντιμετωπίζουν μόνο αγωγές από το δικαστήριο αλλά και προκλήσεις από ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πέρυσι, η BitMEX συμφώνησε να πληρώσει ένα Ποινικό πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Επιτροπή Εμπορίας Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) για τις χρεώσεις διακανονισμού.
Οι ρυθμιστικές αρχές χρέωναν την BitMEX για παράνομη λειτουργία ενός μη ελεγχόμενου ανταλλακτηρίου και αποτυχία εφαρμογής των απαιτήσεων AML και KYC.
Πηγή: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-CEo-arthurhayes-ζητά-χωρίς-φυλάκιση-μετά-παραδέχεται-ένοχος