Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγορούν την SBF για νέα οικονομικά εγκλήματα

• Η SBF κατηγορήθηκε για τέσσερις νέες οικονομικές ποινικές κατηγορίες.
• Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης και εμπλοκή σε επιχείρηση συναλλαγής χρημάτων χωρίς άδεια.
• Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η SBF συνωμότησε με άλλους αξιωματούχους της FTX για να επηρεάσει τους πολιτικούς ώστε να τους αναγκάσουν να εγκρίνουν ευνοϊκούς νόμους.

Sam Bankman-Fried (SBF), ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των πεσόντων πλατφόρμα κρυπτογράφησης FTX, κατηγορήθηκε για τέσσερα νέα οικονομικά εγκλήματα, σε κατηγορητήριο που κατέθεσαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι νέες κατηγορίες που επιβλήθηκαν στον ατιμασμένο CEO της FTX περιλαμβάνουν συνωμοσία για διάπραξη τραπεζικής απάτης και λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια. Επιπλέον, κατηγορείται για εγκλήματα απάτης νέων τίτλων και εμπορευμάτων.

Είναι σημαντικό ότι το κατηγορητήριο ανέφερε ότι ο Bankman-Fried συνωμότησε με δύο άλλα στελέχη της FTX για να επηρεάσουν τους πολιτικούς δωρίζοντας εκατομμύρια δολάρια και με αυτόν τον τρόπο κάνοντάς τους να θεσπίσουν νόμους ευνοϊκούς για την εταιρεία. Οι εισαγγελείς είπαν ότι οι δωρεές φέρεται να έγιναν μέσω δωρητών «άχυρου» ή με εταιρικά κεφάλαια.

Επιπλέον, οι εισαγγελείς σχολίασαν ότι Bankman–Fried εξέθεσε τους πελάτες της FTX σε κινδύνους, για την ικανοποίηση των δαπανών του, αναφέροντας:

Σε αντίθεση με τις υποσχέσεις του Bankman-Fried στους πελάτες FTX ότι το χρηματιστήριο θα προστάτευε τα συμφέροντά τους και θα διαχωρίσει τα περιουσιακά τους στοιχεία, ο Bankman-Fried εκμεταλλευόταν τακτικά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών FTX για να παρέχει άτοκο κεφάλαιο για τις ιδιωτικές δαπάνες του και της Alameda, και στη διαδικασία εκθέτει τους πελάτες FTX σε τεράστιος, άγνωστος κίνδυνος.

Συγκεκριμένα, πηγή που γνωρίζει το θέμα σχολίασε ότι ο κατηγορούμενος θα εξαναγκαζόταν σε φυλάκιση για άλλα 40 χρόνια εάν καταδικαστεί, καθώς κατηγορείται για «πολλαπλά σχέδια απάτης».

Προηγουμένως, τον Δεκέμβριο, το Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α κατηγόρησε τον Bankman-Fried με οκτώ ποινικές κατηγορίες, όπως συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω τραπεζικής και χρεογράφων, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεμονωμένες κατηγορίες απάτης σε χρεόγραφα και απάτης και συνωμοσία για την αποφυγή κανονισμών χρηματοδότησης εκστρατειών. Ωστόσο, απαντώντας στους ισχυρισμούς, ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Δημοσίευση Προβολές: 52