Το FBI κατάσχεσε 100,000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα και NFT

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) λέγεται ότι κατέλαβε 86.5 αιθέρες (ETH) καθώς και δύο μη ανταλλάξιμα tokens (NFTs) συνολικής αξίας άνω των 100,000 $ από έναν απατεώνα phishing.

Ο ύποπτος απατεώνας, ο Chase Senecal, γνωστός και ως Horror (HZ) στο διαδίκτυο, αποκαλύφθηκε αρχικά ως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης έρευνας που διεξήχθη από έναν ανεξάρτητο ερευνητή blockchain με το όνομα ZachXBT και δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η επίσημη δήλωση που εστάλη από το FBI στις 3 Φεβρουαρίου ανέφερε ότι η περιουσία του Σενέκα, η οποία περιελάμβανε ένα ρολόι αξίας 41,000 δολαρίων από την Audemars Piguet που ονομάζεται βασιλικό ρολόι δρυός, «κατασχέθηκε για ομοσπονδιακή κατάσχεση για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου».

Εκτός από την αναφορά ότι όλη η περιουσία τέθηκε υπό κράτηση στις 24 Οκτωβρίου 2022, η επιστολή από το FBI δεν παρείχε πολλές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Τα κατασχεθέντα μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT) περιελάμβαναν Bored Ape Yacht Club#9658 και Doodle #3114, τα οποία, τη στιγμή της κατάσχεσης, είχαν αντίστοιχες αξίες 95,495 $ και 9,361 $.

Κατά τη στιγμή της κατάσχεσης, η αξία του 86.5 ETH προσδιορίστηκε σε 116,433 δολάρια, αλλά τώρα υπολογίζεται σε 144,000 δολάρια.

Αυτή τη στιγμή, η ακριβής έκταση των νομικών διαδικασιών που έχουν ασκηθεί κατά του Senecal δεν μπορεί να προσδιοριστεί λόγω έλλειψης σαφήνειας. Ωστόσο, μια συμβουλή επιβολής του νόμου που δημοσιεύθηκε από το FBI δηλώνει ότι η ομοσπονδιακή κατάσχεση είναι ένα όπλο που δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα «να αφαιρεί χωρίς ανταπόδοση για την ιδιοκτησία ιδιοκτησίας του ατόμου που εμπλέκεται σε έγκλημα».

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), κάτι τέτοιο «μπορεί να προκύψει σε μια πολιτική διαδικασία, μια τέτοια αγωγή κατά του αντικειμένου ή μετά την καταδίκη ενός ατόμου σε ποινική δίωξη».

Ο on-chain ντετέκτιβ ZachXBT αποκάλυψε στις 3 Φεβρουαρίου μέσω Twitter ότι η κατάσχεση περιουσίας «συνέβη ως συνέπεια» της έρευνάς του, παρά το γεγονός ότι το FBI δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια τη συμβολή του ZachXBT στην υπόθεση με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο ZachXBT σχολίασε, «Ανυπομονώ να δω πιθανώς περισσότερους απατεώνες phishing να αντιμετωπίζουν παρόμοια μοίρα στο μέλλον, καθώς θα τραυματίσουν τόσους πολλούς ανθρώπους σε αυτόν τον χώρο». «Ανυπομονώ να δω περισσότερους απατεώνες phishing να έχουν παρόμοια μοίρα στο μέλλον».

Οι άνθρωποι στην κοινότητα αστειεύτηκαν ότι ως αποτέλεσμα της πρόσφατης κατάσχεσης ενός Bored Ape NFT, το FBI θα αλλάξει την εικόνα του προφίλ του σε αυτήν του Ape #9658.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το ZachXBT μπόρεσε να αποκαλύψει την ταυτότητα και τη συμπεριφορά του Senecal στην αλυσίδα με τη βοήθεια πολλών κρίσιμων δεικτών, ένας από τους οποίους ήταν το φανταχτερό ρολόι.

Ο ZachXBT εξήγησε ότι αφού είδε τον HZ να καυχιέται για το νέο ρολόι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρώτησε «περίπου μερικούς κοινούς φίλους που πουλούσαν ρολόγια» και τελικά κατάφερε να έρθει σε επαφή με το άτομο που πούλησε το συγκεκριμένο ρολόι AP στη Senecal. Η εξήγηση του Zach συμπεριλήφθηκε σε μια μεσαία ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Δυστυχώς για τη Senecal, η συναλλαγή αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε στο blockchain χρησιμοποιώντας το USD Coin ως μέσο ανταλλαγής (USDC).

Δεν είναι η πρώτη φορά που η έρευνα που διεξήχθη από το ZachXBT είναι σημαντικός παράγοντας για την παροχή βοήθειας σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τον Οκτώβριο του 2022, η εθνική μονάδα κυβερνοχώρου της Γαλλίας αναγνώρισε τις προσπάθειες της ZachXBT να τη βοηθήσει να συλλάβει και να διώξει μια συμμορία κατηγορουμένων απατεώνων που ήταν ύποπτοι για κλοπή NFT αξίας 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας συστήματα phishing. Η ZachXBT μπόρεσε να βοηθήσει στην έρευνα λόγω των πληροφοριών που παρείχε η ZachXBT.