Ο πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase, Ishan Wahi, δήλωσε αθώος για κατηγορίες απάτης που του απαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πριν ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στις Aug. 3.
Ο Ισάν οδηγήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου τον περασμένο μήνα με την κατηγορία του εμπιστευτικές συναλλαγές. Λέγεται ότι είχε αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με κρυπτονομίσματα που θα ήταν καταχωρημένα στο Coinbase στον αδελφό του Ο Nikhil και ο φίλος Sameer Ramani.
Η παράνομη διαπραγμάτευση λέγεται ότι είχε κέρδη περίπου 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων μεταξύ Ιουνίου 2021 και Απριλίου 2022.
Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν πορτοφόλια που βασίζονται στο Ethereum για να αποκτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία προτού εισαχθούν στον κατάλογο. Τα περιουσιακά στοιχεία πωλήθηκαν αφού αυξήθηκαν σε τιμές μετά την εισαγωγή.
Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών συναλλαγών
Ο δικηγόρος του Ishan, David Miller, σε υπεράσπιση, ισχυρίστηκε ότι " οι πληροφορίες που κατηγορείται ότι μοιράζεται ο πελάτης του δεν ήταν πλέον εμπιστευτικές», αφού η Coinbase εισήγαγε μια στρατηγική για να υποδείξει τα περιουσιακά στοιχεία που σχεδιάζει να εισαγάγει για διαπραγμάτευση.
Ένας εισαγγελέας Noah Solowiejczyk, αντέκρουσε το επιχείρημα σημειώνοντας ότι η διαδικασία καταχώρισης εξακολουθεί να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες ήταν μη δημόσιες. Δήλωσε ότι η φύση της χρέωσης διαπραγμάτευσης εμπιστευτικών πληροφοριών εξακολουθεί να τηρείται όπως και με προηγούμενες υποθέσεις απάτης μέσω εμβάσματος και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να απορριφθεί.
Ο Ishan, μέσω του δικηγόρου του, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανονισμό για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών σε κρυπτονομίσματα. Για το λόγο αυτό ο κατηγορούμενος ζήτησε την απόρριψη της υπόθεσης. Το αίτημα δεν εξετάστηκε αν και στα δύο αδέρφια χορηγήθηκε εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων έκαστος.
Το δικαστήριο όρισε την επόμενη δικάσιμο για τις 22 Μαρτίου 2023.
Ο Ishan, ο αδερφός του Nikhil και ο φίλος του Sameer, έχουν ακόμα μια υπόθεση με την SEC για φερόμενη διαπραγμάτευση σε τίτλους. Η SEC ανέφερε ότι 9 από τα 25 περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που εμπλέκονται στο έγκλημα είναι τίτλοι.
Η SEC ερευνά το Coinbase
Μετά από ισχυρισμούς για διαπραγμάτευση τίτλων Wahi ενώ βρισκόταν στην Coinbase, το χρηματιστήριο στην άμυνα αποστασιοποιήθηκε από την εισαγωγή ή τη διαπραγμάτευση τίτλων. Το ισχυρίστηκε ότι η αυστηρή διαδικασία εισαγωγής του στο χρηματιστήριο ελέγχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνέβαλε στη διατήρηση των τίτλων εκτός πλατφόρμας.
Ο επικεφαλής νομικός διευθυντής της Coinbase, Paul Grewal, επανέλαβε σε ένα tweet:
Είμαι στην ευχάριστη θέση να το λέω ξανά και ξανά: είμαστε βέβαιοι ότι η αυστηρή διαδικασία επιμέλειάς μας —μια διαδικασία που έχει ήδη εξετάσει η SEC— κρατά τους τίτλους εκτός πλατφόρμας μας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την SEC για το θέμα. Μια ανανέωση: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Ιούλιος 26, 2022
Παρά τη στάση της Coinbase, η SEC ξεκίνησε μια έρευνα πάνω από τις λίστες τίτλων. Η SEC διερευνά εάν επιτρεπόταν στους Αμερικανούς να εμπορεύονται μη καταχωρημένα περιουσιακά στοιχεία ασφαλείας στην πλατφόρμα ανταλλαγής Coinbase.
Πηγή: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/