Ishan Wahi, πρώην Coinbase διευθυντής προϊόντων, έχει καταθέσει για να απορρίψει τις κατηγορίες για εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών εναντίον του από τις ΗΠΑ Securities and Exchange Commission (SEC).
Ο Ishan και ο αδερφός του, Nikhil Wahi, έχουν κατηγορηθεί για κέρδος 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων από εμπιστευτικές συναλλαγές κουπονιών σε προσεχείς λίστες στο Coinbase. Σε μια πρόταση που κατατέθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2023, στη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον, οι δικηγόροι του Wahi υποστήριξαν ότι τα κρυπτονομίσματα που διακινούνται από τα αδέρφια δεν ταιριάζουν στον ορισμό της ασφάλειας.
Οι δικηγόροι εξήγησαν ότι τα token ήταν μάρκες χρησιμότητας με κύρια χρήση σε μια πλατφόρμα και όχι ως επενδυτικό προϊόν και ότι οι προγραμματιστές των token δεν είχαν καμία υποχρέωση έναντι των αγοραστών σε δευτερεύουσες αγορές.
SEC εναντίον The Wahi Brothers
Η SEC έχει χρεώσει τους αδερφούς Wahi και τον συνεργάτη τους, Sameer Ramani, για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών για εικαζόμενη αγορά τουλάχιστον 25 κρυπτονομισμάτων πριν την εισαγωγή τους στο Coinbase και τα πούλησαν με κέρδος λίγο μετά την εισαγωγή.
Ωστόσο, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους αδερφούς Wahi επέκριναν την SEC ότι προσπαθεί να ρυθμίσει τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων μέσω μέτρων επιβολής χωρίς σαφή έγκριση του Κογκρέσου.
Εκτός από τις κατηγορίες της SEC, οι αδερφοί Wahi και ο Ramani αντιμετώπισαν επίσης κατηγορίες για ηλεκτρονική απάτη και συνωμοσία ηλεκτρονικής απάτης από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ενώ ο Nikhil Wahi ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση τον Ιανουάριο του 2023, ο Ishan Wahi δήλωσε αθώος και ο Ramani παραμένει ελεύθερος.
Την πρόταση απόρριψης των κατηγοριών υπέγραψαν δέκα δικηγόροι από πέντε διαφορετικά δικηγορικά γραφεία. Η έκβαση της πρότασης θα καθορίσει τη συνέχιση της υπόθεσης, την οποία επιβλέπει ο επαρχιακός δικαστής Tana Lin.
The Story Uncovered
Τον Αύγουστο του 2022, ο Ishan και ο Nikhil Wahi κατηγορήθηκαν για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες περιελάμβαναν συνωμοσία απάτης μέσω εμβάσματος και κέρδισαν 1.1 εκατομμύρια δολάρια μέσω παράνομων συναλλαγών σε 25 διαφορετικά κρυπτονομίσματα. Τα αδέρφια φέρεται να χρησιμοποίησαν εμπιστευτικές πληροφορίες από την Coinbase για να κάνουν παράνομες συναλλαγές.
Ο Ishan ήταν μέλος της ομάδας που ήταν υπεύθυνη για την εισαγωγή περιουσιακών στοιχείων στα χρηματιστήρια της Coinbase και είχε πρόσβαση σε προηγμένες γνώσεις για το ποια περιουσιακά στοιχεία θα εισαχθούν και πότε. Αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών.
Ο φίλος τους, Sameer Ramani, κατηγορήθηκε επίσης, αλλά παραμένει ελεύθερος. Η Coinbase καταδίκασε δημόσια τις ενέργειες και δήλωσε ότι όποιος διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες θα τερματιζόταν και θα παραπεμφθεί στις αρχές.
Πηγή: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/