Η αστυνομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europol) ανακοίνωσε ότι συνέλαβε πέντε ανώτερα στελέχη του χρηματιστηρίου Bitzlato που έχει επιβληθεί.
ανέφερε το πρακτορείο της ΕΕ Ιανουάριος 23 ότι στα άτομα που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οικονομικός διευθυντής και ο διευθυντής μάρκετινγκ στην Ισπανία.
Η σύλληψη έγινε μετά από οκτώ έρευνες σε σπίτια σε Ισπανία, Κύπρο, Πορτογαλία και ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι, η Europol είπε ότι κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ (19.5 εκατομμύρια δολάρια) και πάγωσε πάνω από 100 λογαριασμούς κρυπτογράφησης που διατηρούσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ (54.3 εκατομμύρια δολάρια).
Η Europol πρόσθεσε ότι το Bitzlato διευκόλυνε το ξέπλυμα διαφόρων κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων 119 Bitcoin αξίας 2.1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Περαιτέρω ανάλυση της Europol αποκάλυψε ότι περίπου το 46% των περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσσονταν μέσω του Bitzlato αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (1.08 δισεκατομμύρια δολάρια) είχαν διασυνδέσεις με εγκληματικές δραστηριότητες.
Στις 18 Ιανουαρίου, ήταν ο ιδρυτής του Bitzlato, Anatoly Legkodymov συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων. Επιπλέον, το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance κατονομάστηκε ως το κορυφαίο τρίο παραλήπτης των παράνομων κεφαλαίων του Μπιτζλάτο.
Πηγή: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/