Η Αστυνομία της Εσθονίας συλλαμβάνει δύο απατεώνες με σχέδιο 575 εκατομμυρίων δολαρίων

Η βιομηχανία κρυπτογράφησης έχει δει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Και από τότε που επιταχύνθηκε η υιοθέτηση του mainstream, οι κυβερνοεγκληματίες και οι απατεώνες αύξησαν επίσης τις προσπάθειές τους να εξαπατήσουν αθώους χρήστες σε κρυπτογράφηση. Ως αποτέλεσμα, ο παγκόσμιος τομέας επιβολής του νόμου στράφηκε επίσης για την καταπολέμηση κακών παραγόντων που ξεπλύνουν χρήμα.

Αυτή τη φορά, η αστυνομία της Εσθονίας έγινε πρωτοσέλιδο συλλαμβάνοντας δύο απατεώνες κρυπτογράφησης που εξαπάτησαν επενδυτές ύψους 575 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κατηγορούμενοι, Ivan Turõgin και Sergei Potapenko, είναι και οι δύο ηλικίας 37 ετών. Προσποιήθηκαν τη λειτουργία μιας πλατφόρμας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, το HashFlare, και μιας τράπεζας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με το όνομα Polybius Bank, όπου τα θύματα επένδυαν τόσο σε κρυπτονομίσματα όσο και σε νομίσματα fiat. 

Περιφερειακό δικαστήριο στο Σιάτλ απήγγειλε κατηγορίες εναντίον των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων 16 κατηγοριών για απάτη μέσω εμβάσματος και ένα για ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποιώντας ψεύτικες εταιρείες. Επιπλέον, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι αυτή η απάτη κρυπτογράφησης περιλαμβάνει επίσης τέσσερις άλλους συνωμότες που ζουν στη Λευκορωσία, την Ελβετία και την Εσθονία. Οι απατεώνες έλαβαν παράνομα κεφάλαια κρυπτογράφησης από εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες και λειτουργούσαν πλαστά επιχειρηματικά μοντέλα από το 2015 έως το 2019. αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η εταιρεία ενήργησε ως πυραμιδικό σχήμα. 

Οι αρχές των ΗΠΑ συνεχίζουν να καταστρέφουν τους απατεώνες

Σύμφωνα με την έκθεση, η σύλληψη των απατεώνων προέκυψε από κοινή έρευνα από περισσότερους από 100 Εσθονούς αστυνομικούς και περίπου 15 πράκτορες του FBI. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), οι απατεώνες χρησιμοποίησαν κλεμμένα κεφάλαια για να αγοράσουν ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα και χρησιμοποίησαν εταιρείες κέλυφος για να ξεπλύνουν χρήματα. 

Μιλώντας για το περιστατικό, ο Νικ Μπράουν, εισαγγελέας του Δυτικού Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, προστιθέμενη;

Το μέγεθος και το εύρος του υποτιθέμενου συστήματος είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αυτοί οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν τόσο τη γοητεία των κρυπτονομισμάτων όσο και το μυστήριο γύρω από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, για να διαπράξουν ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi. Δελεάζουν επενδυτές με ψευδείς δηλώσεις και στη συνέχεια πλήρωσαν τους πρώτους επενδυτές με χρήματα από αυτούς που επένδυσαν αργότερα. Προσπάθησαν να κρύψουν το παράνομα κέρδος τους σε εσθονικά ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια εικονικών νομισμάτων σε όλο τον κόσμο. Οι αρχές των ΗΠΑ και της Εσθονίας εργάζονται για να δεσμεύσουν και να περιορίσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να αποκομίσουν τα κέρδη από αυτά τα εγκλήματα.

Οι εισαγγελείς λένε ότι οι εγκληματίες, που τώρα βρίσκονται υπό κράτηση, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης έως και 20 ετών. Ένα ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο θα καταδικάσει τους κατηγορούμενους που εξετάζουν την Οδηγία Καταδίκης των ΗΠΑ αφού ομολογήσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέσχεσε περισσότερα από 50,000 Bitcoin πέρυσι

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέγραψε την ιστορική κατάσχεση άνω των 50,000 Bitcoins τον ίδιο μήνα πέρυσι. Την εποχή της κατάσχεσης, το Bitcoin διαπραγματευόταν σε υψηλή τιμή περίπου 68,000 δολαρίων, που σημαίνει ότι η κατασχεθείσα κρυπτογράφηση άξιζε πάνω από 3.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο James Zhong, από τον οποίο κατασχέθηκε το BTC, φέρεται να διέπραξε απάτες στην αγορά του σκοτεινού δικτύου Silk Road. 

Ο εισαγγελέας του Νότιου Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Damian Williams, σχολίασε την εποχή?

Ο Τζέιμς Ζονγκ διέπραξε απάτη πριν από μια δεκαετία, όταν έκλεψε περίπου 50,000 Bitcoin από το Silk Road. Για σχεδόν δέκα χρόνια, το πού βρισκόταν αυτό το τεράστιο κομμάτι του εξαφανισμένου Bitcoin είχε μετατραπεί σε ένα μυστήριο άνω των 3.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιλεγμένη εικόνα από το Pixabay και γράφημα από το TradingView.com