Η Embattled Nexo μηνύει τη Νομισματική Αρχή των Νήσων Κέιμαν για τον αποκλεισμό της άδειας VASP της ⋆ ZyCrypto

Διαφήμιση

 

 

• Ο δανειστής αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις στη Βουλγαρία για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος και φορολογικά αδικήματα.
• Τον περασμένο μήνα, η Nexo αναγκάστηκε να φύγει από τις ΗΠΑ λόγω «ασαφών κανονισμών».

Η Nexo μηνύει τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή των Νήσων Κέιμαν επειδή αρνήθηκε την εγγραφή της ως πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων στην επικράτεια. Η Νομισματική Αρχή των Νήσων Κέιμαν απέρριψε την αίτηση VASP της Nexo με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των λόγων που επικαλείται η αρχή είναι η ανάγκη για περισσότερη τεκμηρίωση σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου πελατών και επιχείρησης. Η CIMA προσάπτει επίσης στην εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ότι δεν διαθέτει επαρκείς διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αντικρούοντας τους ισχυρισμούς, η Nexo σημείωσε στην αγωγή ότι οι λόγοι που επισήμανε η CIMA δεν είναι «ικανοποιητικοί ούτε επαρκώς λεπτομερείς».

«»Η υπόθεση είναι μια φυσική αντανάκλαση της συνεχιζόμενης αποστολής απόκτησης αδειών της Nexo παγκοσμίως και κάτι πολύ φυσιολογικό που συμβαίνει περιστασιακά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόκτησης άδειας,'' λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας στο Telegram.

Η Βουλγαρία ερευνά τη Nexo για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η σύγκρουση είναι μία από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Nexo – η οποία ισχυρίζεται στον επίσημο ιστότοπό της ότι υποστηρίζει περισσότερους από 5 εκατομμύρια χρήστες σε 200 δικαιοδοσίες. Στη Βουλγαρία, ο δανειστής βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος και φορολογικά αδικήματα. Συγκεκριμένα, το βουλγαρικό πολιτικό κόμμα GERB κατηγορεί το κυβερνών κόμμα της χώρας «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» και τη Δημοκρατική Βουλγαρία ότι λαμβάνουν δωρεές από τη Nexo.

Σύμφωνα με κάλυψη από τοπικό οίκο μέσων ενημέρωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ και μέλος του GERB, ισχυρίστηκαν ότι πέντε μέλη του προσωπικού που συνδέονται με τη Nexo έστειλαν 20,000 BGN ως δωρεά στη Δημοκρατική Βουλγαρία. Τα μέλη του κόμματος ισχυρίζονται επίσης ότι παρόμοιο ποσό δωρήθηκε από άτομα που συνδέονται με τη Nexo.

Μίλια μακριά, η Nexo αναγκάστηκε πρόσφατα να εγκαταλείψει την αγορά των Η.Π.Α. λόγω αυτού που ισχυρίστηκε ότι ήταν «ασαφείς κανονισμοί» αναφέρουν από το ZyCrypto. Η εταιρεία έπρεπε περαιτέρω να σταματήσει το προϊόν Earn Interest σε πολλές πολιτείες μετά από εντολή παύσης και παύσης από την SEC για – προσφορά και πώληση τίτλων χωρίς προηγούμενη επιφύλαξη.

Μια συνοδευτική δήλωση του συνιδρυτή της Nexo, Αντόνι Τρέντσεφ, σημείωσε ότι ο δανειστής ήταν φερέγγυος, διαψεύδοντας παλαιότερους ισχυρισμούς για το αντίθετο. ''Η αφερεγγυότητα, η χρεοκοπία δεν είναι πουθενά στην πραγματικότητα της Nexo και πιστεύουμε, ελπίζουμε, εμπνέουμε ενώ εργαζόμαστε σκληρά για να προσφέρουμε ένα ισχυρό και βιώσιμο μέλλον στους χρήστες.«»