Η Binance έλαβε πρόστιμο από την ολλανδική κυβερνώσα τράπεζα για παραβίαση του νόμου της για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα (DNB) επέβαλε πρόστιμο 3.3 εκατομμυρίων ευρώ (3.35 εκατομμύρια δολάρια) στο κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance για την προσφορά των υπηρεσιών της σε Ολλανδούς πολίτες χωρίς άδεια. Η τράπεζα εξηγεί ότι το ανταλλακτήριο Changpeng Zhao δεν έχει την απαιτούμενη άδεια για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ολλανδία.
Η κεντρική τράπεζα εξέδωσε το πρόστιμο κατά της Binance τον Απρίλιο, αφού νωρίτερα έστειλε μια δημόσια προειδοποίηση στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης τον Αύγουστο του 2021. Η De Nederlandsche Bank εξουσιοδοτεί όλους τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) να ολοκληρώσουν την εγγραφή στο πλαίσιο του Νόμου της για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η DNB δήλωσε επίσης ότι η Binance είχε επωφεληθεί από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι εταιρειών που κατείχαν πράγματι την απαιτούμενη εγγραφή. Σύμφωνα με την Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα, αυτή η περίοδος ήταν τουλάχιστον μεταξύ Μαΐου 2021 και αρχές Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.
Binance να υποβάλει έφεση για πρόστιμο από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας
Η κορυφαία ολλανδική τράπεζα είπε ότι η Binance έδειξε τον Ιούνιο ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά του προστίμου. Σύμφωνα με μια αντίδραση μέσω email από έναν εκπρόσωπο που εκπροσωπεί το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, το πρόστιμο σηματοδοτεί μια στροφή στη «συνεχιζόμενη συνεργασία» της Binance με το DNB. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η Binance έκτοτε ίδρυσε ένα τοπικό υποκατάστημα εταιρείας, την Binance Nederland BV. Ο εκπρόσωπος είπε:
«Με αυτό τώρα πίσω μας, μπορούμε να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε ένα πιο παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας στην Ολλανδία».
Ωστόσο, ούτε ο εκπρόσωπος ούτε η DNB παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της Binance Holdings Ltd στη χώρα.
Η DNB αύξησε αρχικά το επιβληθέν πρόστιμο από 2 εκατομμύρια ευρώ σε 4 εκατομμύρια κατ' ανώτατο όριο λόγω της μεγάλης πελατειακής βάσης της Binance στην Ολλανδία. Ωστόσο, αν και δεν έχει ακόμη εγκρίνει την εγγραφή του χρηματιστηρίου, η τράπεζα αργότερα αποκάλυψε ότι είχε μειώσει το πρόστιμο. Η DNB μείωσε το πρόστιμο κατά 5% επειδή η Binance ήταν «σχετικά διαφανής ως προς τις δραστηριότητές της σε όλη τη διαδικασία».
Binance European Stride
Η Binance δήλωσε επίσης ότι πρόσφατα έλαβε ρυθμιστική έγκριση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αυτό συνεπάγεται ότι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο με βάση τον όγκο συναλλαγών μπορεί πλέον να τηρεί ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε αυτές τις χώρες. Επιπλέον, η Binance είναι πλέον επιλέξιμη για τη λειτουργία πλατφορμών συναλλαγών σε αυτές τις χώρες. Εκείνη την εποχή, ο ιδρυτής του χρηματιστηρίου Zhao σχολίασε την ρυθμιστική έγκριση της Binance στη Γαλλία και στις άλλες ειδικευμένες χώρες, λέγοντας:
«Όταν ξεκινήσαμε για πρώτη φορά, θέλαμε να αγκαλιάσουμε την αποκεντρωμένη φιλοσοφία να μην υπάρχουν γραφεία, κεντρικά γραφεία, χωρίς εταιρικές οντότητες. Από τη στιγμή που θέλετε να πάρετε άδειες, πρέπει να έχετε τις παραδοσιακές δομές, κάτι που κάνουμε τώρα».
Πριν από την έγκρισή της στην Ευρώπη, η Binance εξασφάλισε επίσης προσωρινή ρυθμιστική έγκριση για να λειτουργήσει στο Άμπου Ντάμπι.
Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε μια προειδοποίηση για τους καταναλωτές στην Binance τον Ιούνιο του 2021. Εκείνη την εποχή, η FCA εξέφρασε ανησυχίες ότι ενδέχεται να είναι αδύνατη η σωστή εποπτεία της Binance. Η αρχή είπε ότι η επίβλεψη θα ήταν δύσκολη λόγω των «σύνθετων και υψηλού κινδύνου χρηματοοικονομικών προϊόντων της Binance». Ο φύλακας περιέγραψε επίσης αυτά τα προϊόντα ως επικίνδυνα για τους πελάτες.
επόμενη
Το Tolu είναι λάτρης της κρυπτογράφησης και του blockchain που εδρεύει στο Λάγος. Του αρέσει να απομυθοποιεί τις ιστορίες κρυπτογράφησης στα γυμνά βασικά έτσι ώστε ο καθένας οπουδήποτε να μπορεί να καταλάβει χωρίς πάρα πολλές γνώσεις ιστορικού.
Όταν δεν είναι βαθιά στις ιστορίες κρυπτογράφησης, ο Tolu απολαμβάνει τη μουσική, λατρεύει να τραγουδά και είναι άπληστος λάτρης της ταινίας.
Πηγή: https://www.coinspeaker.com/dutch-central-bank-3m-fine-binance/