Το DOJ δεσμεύει 470 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές Robinhood από στελέχη της FTX

Ο Sam Bankman-Fried (SBF) και το πρώην δεξί του χέρι, ο Gary Wang, δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν την ιδιοκτησία μετοχών της Robinhood αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατέσχεσε τις συμμετοχές των στελεχών ως απάντηση στις κατηγορίες για ευρεία απάτη κατά των Bankman-Fried και FTX, με τις οποίες ενδέχεται να εμπλέκονται οι επενδύσεις σε μετοχές. 

Όχι άλλες μετοχές Robinhood

Η έγγραφο, που κατατέθηκε σε δικαστήριο πτώχευσης του Νιου Τζέρσεϊ, αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε κατασχέσει 55,273,469 μετοχές της Robinhood, μαζί με άλλα 20,746,713.67 δολάρια από την ED&F Man Capital Markets – μια εταιρεία συμμετοχών που ελέγχεται τόσο από την SBF όσο και από τη Wang. Με κάθε μετοχή της Robinhood να διαπραγματεύεται στα 8.50 δολάρια τη στιγμή της εγγραφής, η συνολική αξία των κατασχεθέντων μετοχών και μετρητών είναι περίπου 490 εκατομμύρια δολάρια. 

Σύμφωνα με το Τμήμα, τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και προϊόντα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις διαφόρων ποινικών νόμων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τον περασμένο μήνα, ένα μεγάλο δικαστήριο στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έστειλε ένα κατηγορητήριο οκτώ κατηγοριών που κατηγορεί την SBF για τέτοια εγκλήματα, μαζί με συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων, απάτης εμπορευμάτων και παραβιάσεων χρηματοδότησης εκστρατειών.

 «Η κυβέρνηση αναμένει ότι τα στοιχεία θα δείξουν ότι ο Bankman-Fried εξαπάτησε πελάτες FTX με κατάχρηση των κεφαλαίων τους για προσωπική του χρήση, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης για δικό του λογαριασμό, για να πραγματοποιήσει μη γνωστοποιημένες επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου», έγραψε το DOJ.

Το DOJ έδειξε πρόθεση να καταλάβει τις μετοχές την περασμένη εβδομάδα – το 90% των οποίων ανήκε στον Bankman-Fried και το 10% στον Wang. Οι δικηγόροι του Bankman-Fried αντιρρήσεις στην πιθανή κατάσχεση εκείνη την εποχή, ισχυριζόμενος ότι ήταν «ακατάλληλο» να θεωρηθεί αυτόματα ότι οι μετοχές αυτές αγοράστηκαν με παράνομα κεφάλαια. 

Καταθέτοντας στο Κογκρέσο τον περασμένο μήνα, ο δικηγόρος πτώχευσης και νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX, John Ray, δήλωσε ότι η FTX συνέδεσε τα περιουσιακά στοιχεία χρηστών με την Alameda Research, όπου αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για συναλλαγές περιθωρίων. 

Τι έχει απομείνει στο SBF;

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Dealbrook Summit τον Νοέμβριο, η SBF ισχυρίστηκε ότι είχε απομείνει μόνο 100,000 $ στον τραπεζικό του λογαριασμό – μια ένδειξη της καθαρής περιουσίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από την κατάρρευση της FTX. 

Ο Bankman-Fried εκδόθηκε στις ΗΠΑ από τις Μπαχάμες με εντολή του DOJ τον Δεκέμβριο, αλλά αργότερα κυκλοφόρησε με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι κλειδωμένος στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια ενώ περιμένει τη δίκη και δεν του επιτρέπεται να πάρει νέα πιστωτικά όρια μέχρι τότε.