Το DOJ Files κατηγορεί κατά του Baller Ape Club "Rug Pull"

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ποινικές διώξεις κατά του δημιουργού της συλλογής Baller Ape Club NFT για ενορχήστρωση του λεγόμενου «τράβηγμα χαλιού. "

Οι κατηγορίες, που ανακοινώθηκαν μαζί με αυτές σε τρεις άλλες υποθέσεις απάτης κρυπτονομισμάτων, σηματοδοτούν τη δεύτερη φορά που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κινούνται μετά από ένα σχέδιο NFT "rug-pull", στο οποίο οι δημιουργοί ενός έργου NFT πωλούν NFT με ψευδείς υποσχέσεις για κοινοτικά οφέλη και χρησιμότητα, μόνο να εγκαταλείψει το έργο και να αφαιρέσει τα κεφάλαια των επενδυτών. 

Ο Le Anh Traun, ένας Βιετναμέζος υπήκοος, κατηγορείται για συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος.

Ο Traun φέρεται να εισέπραξε 2.6 εκατομμύρια δολάρια από αγοραστές του Baller Ape NFT, για να διαγράψει λίγο αργότερα τον ιστότοπο του οργανισμού και να ξεπλύνει τα κεφάλαια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετέτρεψε τα παράνομα κέρδη σε διαφορετικά κρυπτονομίσματα και τα μετέφερε σε πολλαπλές αλυσίδες μπλοκ, σε μια πρακτική που είναι γνωστή ως «αλυσίδα αλυσίδων».

Εάν κριθεί ένοχος, ο Τράουν μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών. 

Τα «χαλίκια» NFT είναι πολύ συνηθισμένα στον μεγάλου όγκου, αποκεντρωμένο κόσμο των συναλλαγών NFT, όπου νέες συλλογές αναδύονται καθημερινά από μια σειρά από άγνωστους δημιουργούς. Μόνο πέρυσι, η αγορά NFT απέφερε πωλήσεις 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο, δεν δίωξε ούτε μία υπόθεση απάτης NFT το 2021. 

Μόνο τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όταν το Δ.Σ ανακοίνωσε την πρώτη της υπόθεση εναντίον δημιουργού NFT για εξαπάτηση αγοραστών (δημιουργοί της γνωστής συλλογής «rug-pull» NFT Frosties), σηματοδότησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση την προθυμία της να συνεχίσει τέτοιες υποθέσεις. Οι σημερινές χρεώσεις επιβεβαιώνουν αυτή την όρεξη. 

«Αυτές οι υποθέσεις χρησιμεύουν ως μια κρίσιμη υπενθύμιση ότι ορισμένοι απατεώνες κρύβονται πίσω από μοντέρνα τσιτάτα, αλλά στο τέλος της ημέρας επιδιώκουν απλώς να χωρίσουν τους ανθρώπους από τα χρήματά τους», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Tracy L. Wilkison για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια. σε δήλωση. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για την επιβολή του νόμου για την εκπαίδευση και την προστασία των πιθανών επενδυτών σχετικά με τις παραδοσιακές και τις μοντέρνες επενδύσεις».

Η υπόθεση Baller Ape, μαζί με τις άλλες τρεις που ανακοινώθηκαν σήμερα, είναι προϊόν μιας εθνικής δράσης επιβολής που ηγήθηκε το DOJ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI.

Οι άλλες υποθέσεις που χρεώνονται σήμερα περιλαμβάνουν ένα υποτιθέμενο σχέδιο κρυπτονομισμάτων Ponzi που συγκέντρωσε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια. μια δόλια αρχική προσφορά νομισμάτων που έκλεψε 21 εκατομμύρια δολάρια από παραπλανημένους επενδυτές. και ένα περίτεχνο σχέδιο εμπορευμάτων κρυπτογράφησης που είδε έναν άνδρα να υπόσχεται επιστροφές 600% σε επενδυτές που προσέλκυσε με συναντήσεις σε σπίτια στο Hollywood Hills που δεν είχε, χρησιμοποιώντας μια ψεύτικη ομάδα ένοπλων φρουρών ασφαλείας για να δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα πλούτου και δύναμης.

Θέλετε να γίνετε ειδικός στα κρυπτογράφηση; Αποκτήστε το καλύτερο της Decrypt κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.

Λάβετε τις μεγαλύτερες ειδήσεις κρυπτογράφησης + εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις και πολλά άλλα!