Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) έχει κατατεθεί έφεση κατά της έγκρισης ενός δικαστικού σχεδίου πτώχευσης για τη Voyager Digital που περιλαμβάνει την αγορά περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων δολαρίων της Binance US.
Το έγγραφο υποβλήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από το τμήμα πτώχευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επιβλέπει τη Νέα Υόρκη (Διαχειριστής των ΗΠΑ, Περιοχή 2) στο Περιφερειακό Δικαστήριο για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY).
Οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, ωστόσο περαιτέρω επικοινωνίες σχετικά με την έκκληση του Voyager θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι το Binance US βρίσκεται υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως υποπτεύθηκαν οι επικριτές. Η μητρική της εταιρεία Binance έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας DoJ από το 2018 για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις ΗΠΑ.
Οι πελάτες πέρασαν επτά μήνες περιμένοντας να ανακτηθούν τα χρήματά τους – η μεσιτεία κρυπτογράφησης υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιούλιο. Τις τελευταίες έξι εβδομάδες, αναλυτής Wu Blockchain εκτιμάται ότι η Voyager Digital έχει απορρίψει περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων on-chain μέσω του Binance US, μαζί με τα γραφεία Coinbase και εξωχρηματιστηριακά (OTC).
Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Voyager φέρονται να αξίζουν περίπου 760 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία μετατράπηκαν κυρίως σε USDC (488 εκατομμύρια δολάρια), μαζί με:
- περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια σε αιθέρα,
- περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια στο εγγενές Voyager token του,
- και λίγο πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια σε SHIB.
Η προσφυγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του σχεδίου του Voyager έγινε νωρίς σήμερα το πρωί. Ωστόσο, μια οργανωμένη ομάδα πιστωτών είχε προληπτικά δηλώσει ότι θα το κάνει αντεπιτίθεμαι ενάντια στις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ να ματαιώσει το σχέδιο Binance των ΗΠΑ:
«Η [Επίσημη Επιτροπή του Voyager για Ακάλυπτους Πιστωτές] θα συνεργαστεί με τους Οφειλέτες για να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσφυγή. Ωστόσο, μια έφεση θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά τις ανακτήσεις των πιστωτών», έγραψε στο Twitter.
Πράγματι, τα θιγόμενα μέρη πρέπει τώρα να περιμένουν ακόμη περισσότερο για να ακούσουν εάν θα προχωρήσει ένα σχέδιο που θα θέτει παγιδευμένα κεφάλαια στα χέρια μιας εταιρείας που είναι ύποπτη για παραβιάσεις τίτλων και ανήκει σε ένα παγκόσμιο χρηματιστήριο που κατηγορείται για διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποφυγή κυρώσεων. άλλα κραυγαλέα ζητήματα.
Διαβάστε περισσότερα: Οι βαθείς δεσμοί μεταξύ Binance, Bitzlato και Darknet market Hydra
Η προσφυγή του DoJ Voyager κατατέθηκε μετά την απόρριψη των ανησυχιών της SEC
Η Voyager Digital έβγαλε σχεδόν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία σε δημοπρασία στις 13 Σεπτεμβρίου. Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX.US του Sam Bankman-Fried είχε τη νικήτρια προσφορά — αλλά στη συνέχεια χρεοκόπησε. Το σχέδιο της Voyager κατέληξε με την Binance US να αποκτά περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για 20 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, η συμφωνία ήταν αντίθετος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) και τις ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Η SEC ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να παραβιάζει τη νομοθεσία περί τίτλων — η Binance US βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο για το ίδιο αδίκημα.
Σύμφωνα με τα πρακτορεία, η συμφωνία δεν έκανε αρκετά για να αμβλύνει τις ανησυχίες ότι τα στελέχη της Binance στις ΗΠΑ ή «ξένα πρόσωπα ή οντότητες» θα είχαν πρόσβαση στα κλειδιά πελατών. Ούτε η συμφωνία πτώχευσης ανέφερε πώς θα «διασφάλιζε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών δεν θα μεταφερθούν εκτός της πλατφόρμας Binance των ΗΠΑ». Η SEC σημείωσε περαιτέρω πώς η συμφωνία απαλλάσσει δυνητικά τα στελέχη της Voyager από εκκρεμείς αξιώσεις απάτης.
Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης (NYAG) Letitia James δήλωσε ότι η Voyager «λειτουργούσε παράνομα μια επιχείρηση εικονικού νομίσματος». Η NYAG επεσήμανε ότι το Binance US δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη - το σχέδιο Voyager θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει τους κατοίκους, υποστήριξε, καθώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το χρηματιστήριο για να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια.
Διαβάστε περισσότερα: Το Τέξας προσπαθεί να εμποδίσει την πώληση του Voyager, αποκαλύπτει η έρευνα του FTX
Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς του Τέξας και το Υπουργείο Τραπεζών του Τέξας συμφώνησαν το δικό τους αντιρρήσεις. Δήλωσαν ότι το σχέδιο δεν περιγράφει επαρκώς τους όρους της εξαγοράς και εξέφρασαν ανησυχίες ότι η Binance US δεν είχε κάνει αρκετά για να δείξει ότι λειτουργεί ανεξάρτητα από την Binance — από τις 19 Αυγούστου 2021, ο επικεφαλής της Binance Changpeng Zhao κατείχε το 90% των Binance μετοχικό κεφάλαιο των ΗΠΑ.
Η Voyager ζήτησε από τους χρήστες να ψηφίσουν για το σχέδιο κεφαλαίου 11 της εταιρείας στις αρχές Μαρτίου. Αποτελέσματα έδειξε Το 97% των πελατών ήταν υπέρ της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της Binance.US και της διευκόλυνσης της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι εταιρείες λένε ότι περίπου το 73% των κεφαλαίων των πελατών μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το σχέδιό τους.
Δόθηκε το πράσινο φως στις 6 Μαρτίου, μετά από τέσσερις ημέρες συζήτησης στο δικαστήριο. Ο δικαστής πτώχευσης των ΗΠΑ Μάικλ Γουάιλς απέρριψε τα επιχειρήματα των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ κατά της συμφωνίας, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να βάλω ολόκληρη την υπόθεση σε απροσδιόριστο βαθύ πάγωμα, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές καταλαβαίνουν εάν πιστεύουν ότι υπάρχουν προβλήματα με τη συναλλαγή και το σχέδιο».
Μένει να δούμε αν η ίδια αίσθηση επείγοντος θα εφαρμοστεί στην έκκληση του DoJ's Voyager.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή εγγραφείτε στο YouTube κανάλι.
Πηγή: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/