Σύμφωνα με τον κολοσσό της Stablecoin, Tether, παραποιήθηκαν έγγραφα που παρασχέθηκαν στους τραπεζικούς εταίρους του εκθέσεων από την Wall Street Journal (WSJ).
Η εταιρεία είναι επίσης σύμφωνα με πληροφορίες υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) για τραπεζική απάτη.
Ο Phil Potter, τότε επικεφαλής στρατηγικής τόσο της Bitfinex όσο και της Tether, περιέγραψε σε μια κλήση της Whalepool λίγο αφότου η Wells Fargo τους διέκοψε το 2017 ότι πρέπει συχνά να χρησιμοποιούν παιχνίδια «γάτας και ποντικιού». Σημείωσε ότι οι ανταποκρίτριες τράπεζες θα τους έκοβαν όταν μάθαιναν ότι είχαν να κάνουν με το bitcoin.
Ένας από τους αναφερόμενους μετόχους της Tether Holdings Limited, ο Stephen Moore ήταν φέρεται να είναι υπεύθυνος για την υπογραφή σειράς πλαστών τιμολογίων και συμβολαίων, που χρησιμοποιούνταν για να κρύψουν το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για καταθέσεις και αναλήψεις που σχετίζονται με το Tether.
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω email με έναν σημαντικό έμπορο Tether στην Κίνα, φέρεται να συνέστησε να εγκαταλείψουν το σχέδιο, επειδή «δεν θα ήθελε να υποστηρίξει κανένα από τα παραπάνω σε μια πιθανή υπόθεση απάτης/ξέπλυμα χρήματος».
Διαβάστε περισσότερα: Μέτοχος Bitfinex και «βασιλιάς OTC» στο κινεζικό δικαστήριο για ποινικές κατηγορίες, έγγρ
Ένας σημαντικός έμπορος και μέτοχος της Tether με έδρα την Κίνα, ο Zhao Dong της RenrenBit, κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος στην Κίνα μετά από αυτή τη συνομιλία.
Η υπόθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης κατά της Bitfinex και της Tether είχε προηγουμένως διευκρινίσει πώς θα βασίζονταν στο "φίλοι του Bitfinex(στελέχη που ήταν φιλικά με την Bitfinex) που χρησιμοποίησαν τους λογαριασμούς τους για να παρέχουν αναλήψεις για την εταιρεία.
Η έκθεση αποκαλύπτει πώς η Tether και η Bitfinex βασίστηκαν επίσης στο άνοιγμα λογαριασμών που ελέγχονταν από άλλα άτομα. Το ένα άνοιξε σύμφωνα με πληροφορίες η Chrise Lee που διευθύνει την Hylab Technology, μια εταιρεία που κατασκευάζει αποκωδικοποιητές. Ο λογαριασμός προφανώς άνοιξε με το όνομα της παρόμοιας Hylab Holdings και κρατήθηκε σε εμπιστοσύνη για την Tether.
Ο Jean Louis van der Velde, γνωστός και ως Jean Ludovidicus van der Velde, Διευθύνων Σύμβουλος της Bitfinex και της Tether, ισχυρίζεται στο Bitfinex του βιογραφία ότι βρισκόταν στο «κέντρο της πρώιμης ανάπτυξης μιας σειράς βασικών τεχνολογιών», συμπεριλαμβανομένων των «ενσωματωμένων συστημάτων, ροής βίντεο, IPTV, ψηφιακής τηλεόρασης».
Ο Giancarlo Devasini, οικονομικός διευθυντής της Tether και της Bitfinex, σύμφωνα με πληροφορίες εισήγαγε αποκωδικοποιητές σε προηγούμενες επιχειρήσεις του.
Προηγούμενες αναφορές αποκάλυψαν επίσης ότι την ίδια περίοδο, ο Stuart Hoegner, γενικός σύμβουλος των Bitfinex και Tether, κατείχε κεφάλαια για την Tether στο δικό του λογαριασμός στην Τράπεζα του Μόντρεαλ.
Ένας από τους άλλους λογαριασμούς που φέρεται να δημιουργήθηκαν για χρήση από την Tether και την Bitfinex άνοιξε στο όνομα της «Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi» και ήταν φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρημάτων για τις Ταξιαρχίες της Χαμάς Izz ad-Din al-Qassam. Αυτό το σχέδιο φέρεται να αφορούσε μια επιχείρηση που είχε λογαριασμό στη Bitfinex. Τα σχόλια του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι οι ανταλλαγές που εμπλέκονται στη διακοπή αυτού του δικτύου ήταν πλήρως συνεργάσιμες.
Διαβάστε περισσότερα: Η άνοδος και η πτώση της Crypto Capital Corp, της πρώτης σκιώδης τράπεζας κρυπτογράφησης
Σε μια εποχή που η Bitfinex και η Tether πάλευαν τόσο έντονα να διατηρήσουν την πρόσβαση στις τραπεζικές συναλλαγές, βασίζονταν επίσης σε επεξεργαστές πληρωμών όπως η Crypto Capital Corp. Οι δύο εταιρείες θα δώσουν τελικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνδυασμένα κεφάλαια πελατών και επιχειρήσεων στην Crypto Capital Corp, η πλειοψηφία των οποίων έχει κατασχεθεί.
Αφού η Signature Bank απέρριψε το Bitfinex και το Tether, η Signature έλαβε ενημέρωση από μια εταιρεία που ονομάζεται AML Global, έναν μεσίτη που ασχολούνταν με τα αεροπορικά καύσιμα.
Η AML Global ανήκε και ελεγχόταν από τον Christopher Harborne, γνωστό και ως Chakrit Sakunkrit. Η Harborne ήταν μέτοχος της μητρικής εταιρείας των Bitfinex και Tether. Ο Signature ενημερώθηκε ότι ο λογαριασμός θα ελέγχεται από τον Harborne και θα χρησιμοποιείται για να συναλλάσσεται με κρυπτονομίσματα στο Kraken. Αυτός ο λογαριασμός φέρεται να άνοιξε και στη συνέχεια έκλεισε από την Signature μόλις συνειδητοποίησε ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε για το Bitfinex.
Όπως αναλυτικά ο Protos στο Χαρτί Tether έρευνα, το Harborne εκδόθηκε πρόσδεση άνω των 70 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Christopher Harborne είναι επίσης ο πατέρας του Will Harborne, Διευθύνοντος Συμβούλου της DeversiFi — πρώην EthFinex — μιας αδελφής εταιρείας Bitfinex που τελικά ξεδιπλώθηκε.
Σύμφωνα με Οι Times, ο Christopher Harborne είναι επίσης διευθυντής της Seamico Securities, η οποία διευθύνει την XSpring Capital. Τα Panama Papers επίσης συνδέονται Λιμάνι σε μια ποικιλία άλλων οντοτήτων.
Ο Χάρμπορν ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής στο κόμμα Reform UK που οδήγησε την ώθηση του Brexit και έχει κάνει μια μεγάλη δωρεά στον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Ήταν επίσης πολύ ενεργός σε επενδύοντας σε στρατιωτικούς εργολάβους, συμπεριλαμβανομένης της QinetiQ που αναπτύσσει τεχνολογία όπλων λέιζερ.
Ο Tether διεκδίκησε δημόσια δήλωση ότι η έκθεση είναι «για μπαγιάτικους ισχυρισμούς από πολύ παλιά» και ότι είναι «εντελώς ανακριβής και παραπλανητική».
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή εγγραφείτε στο YouTube κανάλι.
Πηγή: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/