Έκλεισε ο Sam Bankman-Fried κρυφά 1.5 εκατομμύρια δολάρια;

Βασικές τακτικές

Ο Sam Bankman-Fried μπορεί να έχει στείλει κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 1.48 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορα ανταλλακτήρια για να εξαργυρώσει τα κεφάλαια.
Ένα από τα δημοσίως γνωστά πορτοφόλια του, μαζί με πολλά γνωστά πορτοφόλια Alameda, ενοποίησαν κεφάλαια μαζί και στη συνέχεια προχώρησαν στην άντλησή τους μέσω τριών κεντρικών χρηματιστηρίων, καθώς και του Ren.
Φαίνεται απίθανο οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν τον έλεγχο αυτών των πορτοφολιών.

Ο Sam Bankman-Fried επέμεινε ότι του είχαν απομείνει μόνο 100,000 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά δεν ανέφερε ποτέ τα πορτοφόλια του! Ο κακός της κρυπτογράφησης μπορεί να έχει εξαργυρώσει έως και 1.48 εκατομμύρια δολάρια.

Ύποπτη δραστηριότητα στην αλυσίδα

Ο Sam Bankman-Fried μπορεί να έχει εξαργυρώσει ένα σημαντικό ποσό από τα πορτοφόλια του στην αλυσίδα —1.48 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό της Crypto Briefing.

Όπως σημειώνεται από Ο αναλυτής του DeFi BowTiedIguana, δεδομένα στην αλυσίδα δείχνει ότι στις 27 Δεκεμβρίου ένα πορτοφόλι που σχετίζεται με το Bankman-Fried έστειλε 0.66 ETH σε ένα νεοδημιουργημένο πορτοφόλι Ethereum ξεκινώντας από το 0x7386. Γνωρίζουμε ότι το αρχικό πορτοφόλι ανήκε στην SBF επειδή το έκανε το ανέβασε στο Twitter τον Σεπτέμβριο 2020.

Το πορτοφόλι 0x7386 έλαβε συνολικά 569.95 ETH από δεκάδες πορτοφόλια σε περισσότερες από εκατό συναλλαγές μέσα σε διάστημα πέντε ωρών. Μερικά από αυτά τα πορτοφόλια επισημαίνονται στο Etherscan ότι ανήκουν στην Alameda Research.

Στη συνέχεια προχώρησε στην αποστολή 519.95 ETH σε ένα πορτοφόλι ξεκινώντας από 0x64e9. Αυτό το πορτοφόλι δημιουργήθηκε επίσης πρόσφατα, αλλά κατείχε ήδη 800,000 USDT πριν από τη συναλλαγή ETH. Τα προηγούμενα 800,000 USDT στάλθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές διευθύνσεις, οι οποίες στη συνέχεια ενοποίησαν το USDT σε ένα πορτοφόλι ξεκινώντας από το 0x4e5b. Σύμφωνα με το Etherscan, αυτό το πορτοφόλι ανήκει στην κεντρική ανταλλαγή FixedFloat.

Εν τω μεταξύ, το 0x64e9 προχώρησε στην ανταλλαγή του μεγαλύτερου μέρους του 519.95 ETH του με USDT. 200,000 USDT ανταλλάχθηκαν ξανά με 10.33 renBTC. Τα κεφάλαια ήταν στη συνέχεια γεφυρώθηκε στο Ren, το οποίο παρέχει πλήρες απόρρητο συναλλαγών.

Άλλα 200,000 USDT στάλθηκαν σε τρία διαφορετικά πορτοφόλια και ενοποιήθηκαν για άλλη μια φορά σε ένα πορτοφόλι ξεκινώντας με 0xbb3fd, που ο Νάνσεν σημαίες ως ανήκει στην Binance.

Τέλος, τα 310.85 ETH που απομένουν στάλθηκαν σε οκτώ διαφορετικά πορτοφόλια και ενοποιήθηκαν για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά σε ένα πορτοφόλι με έναρξη 0x077d, το οποίο το Etherscan χαρακτηρίζει ότι ανήκει στην ανταλλαγή κρυπτογράφησης ChangeNOW. Τα υπόλοιπα 50 ETH από την αρχική διεύθυνση 0x7386 στάλθηκαν επίσης σε αυτό το πορτοφόλι, αφού ένα σύντομο άλμα μέσω ενός πορτοφολιού καυστήρα.

Προσθέτοντας όλα αυτά, φαίνεται ότι όποιος ελέγχει αυτά τα πορτοφόλια εξαργύρωσε περίπου 1,480,500 $ σε κρυπτονομίσματα.

Ήταν απαραίτητα Bankman-Fried; Όχι. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να είχε ανακαλύψει τα ιδιωτικά κλειδιά αυτών των πορτοφολιών που συνδέονται με SBF, ειδικά από τη στιγμή που οι αρχειοθετήσεις πτώχευσης φαίνεται να δείχνουν ότι ο όμιλος FTX δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός με την ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται απίθανο τα κεφάλαια να μετακινήθηκαν κατόπιν εντολής των αρχών επιβολής του νόμου, καθώς η δραστηριότητα του πορτοφολιού δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης είχε υπόψη του να χρησιμοποιήσει μεθόδους σχετικά ανθεκτικές στη λογοκρισία για την εξαργύρωση.

Αποποίηση ευθύνης: Κατά τη στιγμή της σύνταξης, ο συγγραφέας αυτού του κομματιού κατείχε BTC, ETH και πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης.

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.

Πηγή: https://cryptobriefing.com/did-sam-bankman-fried-secretly-cash-out-1-5m/?utm_source=feed&utm_medium=rss

Βασικές τακτικές

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ύποπτη δραστηριότητα στην αλυσίδα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο