Παρά τις κυρώσεις, το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance επέτρεψε στις ιρανικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν συναλλαγές 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Τα δεδομένα του Blockchain αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Binance έχει χειριστεί ιρανικές συναλλαγές αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2018 παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ που στοχεύουν στην αποκοπή του Ιράν από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με μια ανάλυση δεδομένων από τον διάσημο Αμερικανό ερευνητή του blockchain Chainalysis, σχεδόν όλα τα χρήματα —περίπου 7.8 δισεκατομμύρια δολάρια— διέρρευσαν μεταξύ της Binance και του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων του Ιράν, της Nobitex. Στην ιστοσελίδα της, η Nobitex παρέχει οδηγίες για το πώς να αποφύγετε την τιμωρία.

Τα τρία τέταρτα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που πέρασαν από το Binance επενδύθηκαν στο Tron, ένα σχετικά σκοτεινό κρυπτονόμισμα που επιτρέπει στους χρήστες να κρύψουν την ταυτότητά τους. Ένα νόμισμα μεσαίας βαθμίδας που ονομάζεται Tron μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανώνυμες συναλλαγές χωρίς «να τεθούν σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία λόγω κυρώσεων», σύμφωνα με μια ανάρτηση ιστολογίου που δημοσιεύτηκε από τη Nobitex πέρυσι.

Οι νέες ανακαλύψεις συμπίπτουν με την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για υποτιθέμενες παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την Binance, τον ηγέτη της αγοράς στον τομέα των κρυπτονομισμάτων αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων με περισσότερους από 120 εκατομμύρια χρήστες. Δικηγόροι και ειδικοί σε εμπορικές κυρώσεις προειδοποίησαν ότι οι συναλλαγές θέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο παραβίασης των αμερικανικών νόμων που απαγορεύουν τις συναλλαγές με το Ιράν.

Το Reuters ανέφερε τον Ιούλιο ότι η Binance εξακολουθούσε να δέχεται πελάτες από το Ιράν και ότι η επιχείρηση γνώριζε τη δημοτικότητα του χρηματιστηρίου στην Ισλαμική Δημοκρατία. Οι έρευνες για το δύσκολο παρελθόν της Binance με συμμόρφωση με τις χρηματοοικονομικές κανονιστικές ρυθμίσεις περιελάμβαναν αυτήν. Η Binance δήλωσε σε μια ανάρτηση ιστολογίου την επόμενη μέρα της δημοσίευσης αυτής της έκθεσης ότι συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς κυρώσεων στο Ιράν και αρνείται την πρόσβαση στην πλατφόρμα σε οποιονδήποτε κατοικεί εκεί. Ο Changpeng Zhao, ο δισεκατομμυριούχος δημιουργός του χρηματιστηρίου, έγραψε στο Twitter: «Η Binance απαγόρευσε τους Ιρανούς χρήστες μετά από κυρώσεις, 7 έχασαν/βρήκαν μια λύση, αλλά αργότερα απαγορεύτηκαν».

Όσον αφορά τις συναλλαγές που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, η Binance αρνήθηκε να παράσχει εμπεριστατωμένη απάντηση. Ο Patrick Hillmann, εκπρόσωπος, δήλωσε σε μια δήλωση: «Σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες που έχουν έκθεση στις ίδιες επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, η Binance.com δεν είναι εταιρεία των ΗΠΑ. Ωστόσο, έχουμε λάβει επιθετικά μέτρα για να μειώσουμε την έκθεσή μας στην ιρανική αγορά, χρησιμοποιώντας εσωτερικούς πόρους και συνεργάτες στην επιχείρηση».

Η Binance είπε ότι οι πελάτες δεν θα μπορούν πλέον να εγγραφούν για λογαριασμούς ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της χωρίς ταυτοποίηση από τον Αύγουστο του 2021. Όμως από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Chainalysis, το χρηματιστήριο είχε χειριστεί σχεδόν 1.05 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές απευθείας από τη Nobitex και άλλες ιρανικές ανταλλαγές. Οι συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν στην Binance ανήλθαν συνολικά σε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια από τη θέση του Zhao τον Ιούλιο.

Στη δήλωση Binance, η Hillmann δήλωσε ότι η επιχείρηση χρειάζεται πλήρεις ελέγχους «Γνωρίστε τον Πελάτη σας» και ότι οι Ιρανοί πολίτες δεν επιτρέπεται να δημιουργούν ή να διατηρούν λογαριασμούς. Καθώς μαθαίνουμε για νέους κινδύνους και πιθανές εκθέσεις, βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες μας. Μεταξύ Ιουνίου 2021 και Νοεμβρίου 2022, η έκθεση της Binance σε εταιρείες που συνδέονται με το Ιράν μειώθηκε εκθετικά ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών, οι οποίες περιελάμβαναν παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο σε συνεργασία με εξωτερικούς προμηθευτές».

Μεταγραφές δισεκατομμυρίων

Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξετάστηκαν, από το 2018, πάνω από 2.95 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα έχουν μεταφερθεί απευθείας μεταξύ των ιρανικών ανταλλακτηρίων και της Binance.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι επιπλέον 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν μεταξύ των ιρανικών αγορών και της Binance μέσω πολλαπλών στρωμάτων μεσαζόντων. Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές, αυτές οι «έμμεσες» μεταφορές θα πρέπει να προειδοποιούν για τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, καθώς θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων. Οι χρήστες κρυπτονομισμάτων που θέλουν να κρύψουν τα ίχνη τους χρησιμοποιούν συχνά προηγμένες μεθόδους για τη δημιουργία περίπλοκων ιστών κρυπτογραφικών μεταφορών.

Στην ιστοσελίδα της, η Nobitex συμβουλεύει τους 4 εκατομμύρια χρήστες της να «διατηρούν την ασφάλεια» αποφεύγοντας την «άμεση μεταφορά» κρυπτονομισμάτων μεταξύ ιρανικών και διεθνών πλατφορμών κρυπτογράφησης.

Σχετικά με την έμμεση έκθεση του χρηματιστηρίου σε παράνομα κεφάλαια, η εκπρόσωπος του Binance Hillmann δήλωσε τον Ιούνιο ότι «αυτό που είναι σημαντικό να σημειωθεί δεν είναι από πού προέρχονται τα κεφάλαια – καθώς οι καταθέσεις κρυπτονομισμάτων δεν μπορούν να αποτραπούν – αλλά τι κάνουμε μετά τη διάθεση των χρημάτων». Προκειμένου να "εγγυηθεί ότι τυχόν παράνομα χρήματα παρακολουθούνται, δεσμεύονται, ανακτώνται και/ή αποκαθίστανται στον νόμιμο κάτοχό τους", ισχυρίστηκε ότι η Binance χρησιμοποίησε την παρακολούθηση συναλλαγών και τις εκτιμήσεις κινδύνου.

Οι υπόλοιπες ιρανικές συναλλαγές, εκτός από το διακριτικό Tron, έγιναν στα γνωστά κρυπτονομίσματα bitcoin, ether, tether, XRP και ένα μικρότερο διακριτικό που ονομάζεται litecoin.

Η έρευνα του κλάδου δείχνει ότι η Binance είναι η μεγαλύτερη αγορά για συναλλαγές Tron. Το νόμισμα δεν περιλαμβάνεται σε ορισμένα άλλα σημαντικά χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων από τις ΗΠΑ Coinbase και Gemini.

Ο Tron έχει ξεφύγει σε μεγάλο βαθμό από την προσοχή των ιχνηλατών κρυπτονομισμάτων μέχρι πρόσφατα. Σύμφωνα με ένα email της Chainalysis που παραδόθηκε σε έναν πελάτη, ο ηγέτης της αγοράς Chainalysis, που χρησιμοποιείται από κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, άρχισε να προσφέρει πλήρη υποστήριξη για τον εντοπισμό του Tron μόλις αυτόν τον Μάιο.

Από τον Απρίλιο του 2020, όταν παρακολουθήθηκαν οι πρώτες ροές Tron, το σύνολο δεδομένων Tron έχει πληροφορίες για περισσότερες από 1.15 εκατομμύρια άμεσες μεταφορές μεταξύ Binance και Nobitex. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διευθύνσεις πορτοφολιού και έναν συγκεκριμένο αριθμό αναγνώρισης για συγκεκριμένη συναλλαγή.

Τρεις εταιρείες με πρόσβαση στο ερευνητικό λογισμικό Reactor της Chainalysis παρείχαν στο Reuters πληροφορίες Tron καθώς και πρόσθετα σύνολα δεδομένων που καλύπτουν τα άλλα κρυπτονομίσματα. Έλεγξε τα δεδομένα από κάθε εταιρεία και μια τέταρτη εταιρεία, χρησιμοποιώντας δεδομένα από διαφορετικό σύνολο δεδομένων που δημιουργήθηκε με διαφορετικό λογισμικό, επικύρωσε επίσης μέρος των στατιστικών άμεσης μεταφοράς.

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι περισσότερες ιρανικές συναλλαγές από οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο μαζί περνούν μέσω της Binance. Από το 2018, το ανταλλακτήριο KuCoin με έδρα τις Σεϋχέλλες έχει επεξεργαστεί 820 εκατομμύρια δολάρια τόσο σε άμεσες όσο και σε έμμεσες συναλλαγές, καθιστώντας το το δεύτερο πιο δημοφιλές ανταλλακτήριο για πελάτες Nobitex πίσω από το Binance.

Κίνδυνος κυρώσεων

Από την έναρξή του το 2017, το Binance γνώρισε ταχεία ανάπτυξη. Τον περασμένο μήνα, η επιχείρηση διεύρυνε την εστίασή της πέρα ​​από τα κρυπτονομίσματα συνεισφέροντας 500 εκατομμύρια δολάρια στον Έλον Μασκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, για να εξαγοράσει το Twitter.

Το αν η Binance παραβίασε νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το κύριο θέμα της έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τρία άτομα με γνώση της έρευνας, το τμήμα εξετάζει επίσης το Binance ως μέρος της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2018, για πιθανές παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν. Στα τέλη Ιανουαρίου 2020, η κυβέρνηση ζήτησε από την Binance να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα συμμόρφωσής της, ιδιαίτερα οποιαδήποτε τεκμηρίωση σχετικά με την κίνηση μετρητών κρυπτονομισμάτων για ιδιώτες ή επιχειρήσεις σε χώρες όπως το Ιράν.

Σύμφωνα με την πυρηνική συμφωνία του Ιράν με τις διεθνείς δυνάμεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαλάρωσε τις κυρώσεις στο Ιράν για τρία χρόνια πριν τις επαναφέρει το 2018. Από το 1979, κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση και τον ΟΗΕ στην Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, καθώς και για εικαζόμενες καταχρήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποστήριξη της τρομοκρατίας.

Οι ιρανικές συναλλαγές που ανέφερε το Reuters, σύμφωνα με έξι δικηγόρους και εμπειρογνώμονες σε κυρώσεις, έθεσαν την Binance σε κίνδυνο «δευτερεύουσες» αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να σταματήσουν τις μη αμερικανικές εταιρείες να συναλλάσσονται με επιχειρήσεις υπό κυρώσεις ή να βοηθήσουν Ιρανούς να αποφύγουν το αμερικανικό εμπορικό εμπάργκο . Η πρόσβαση μιας εταιρείας στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να περιοριστεί σοβαρά από δευτερεύουσες κυρώσεις.

Εάν η Binance έχει αυτό που το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει ως «σύνδεσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες», η εταιρεία μπορεί επίσης να υπόκειται σε άμεσες «πρωταρχικές» κυρώσεις, σύμφωνα με τους επαγγελματίες νομικούς. Δήλωσαν ότι αυτές οι συνδέσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν με οποιεσδήποτε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στις ΗΠΑ, συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση του δολαρίου ή του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ή και των δύο. Μια ερώτηση για σχόλια από το Υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε απάντηση.

Η βρετανική τράπεζα Standard Chartered συμφώνησε να πληρώσει πάνω από 930 εκατομμύρια δολάρια στις αμερικανικές αρχές το 2019 για παραβίαση ποινικών κυρώσεων, οι οποίες περιελάμβαναν δρομολόγηση περίπου 240 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για Ιρανούς πελάτες. Η Standard Chartered παραδέχτηκε την ενοχή της για τις παραβάσεις. Το 2014, η γαλλική τράπεζα BNP Paribas συναίνεσε να πληρώσει 8.9 δισεκατομμύρια δολάρια και να δηλώσει ένοχος ότι παραβίασε τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε χώρες όπως το Ιράν. Και οι δύο τράπεζες δήλωσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τους ελέγχους τους.

Σύμφωνα με την Binance, δεν δέχεται καταναλωτές από τις ΗΠΑ. Αντίθετα, οι αμερικανοί πελάτες δρομολογούνται σε ένα διαφορετικό χρηματιστήριο που ονομάζεται Binance.US, το οποίο λειτουργεί από μια αμερικανική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Οικονομικών ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών χρήματος από το 2019.

Το Binance.US έχει αναφερθεί ως «εντελώς ξεχωριστή οντότητα» από τον CEO της Binance, Zhao. Τον Οκτώβριο υποστηρίχθηκε ότι στην πραγματικότητα ήλεγχε το αμερικανικό χρηματιστήριο και επέβλεπε τις δραστηριότητές του από μακριά. Σε ένα σημείωμα προς τα στελέχη το 2018, ένας σύμβουλος της Binance αναφέρθηκε στην επιχείρηση των ΗΠΑ ως «de facto θυγατρική».
Ο Zhao τόνισε ότι το Binance.US "λειτουργεί ανεξάρτητα από το Binance.com" σε μια ανάρτηση ιστολογίου που δημοσιεύτηκε μετά από αυτήν την αναφορά.

Το κύριο χρηματιστήριο Binance συμμετείχε στη συντριπτική πλειονότητα των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που ανακάλυψε το Reuters. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Chainalysis, η Binance.US διαχειρίστηκε επίσης συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων από τα ιρανικά χρηματιστήρια Nobitex, Wallex και Tether Land.

Οι κυρώσεις κατά του Ιράν μπορούν να επιφέρουν ποινικές κυρώσεις έως και 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά παραβίαση για αμερικανικούς οργανισμούς. Έως και 20 χρόνια φυλάκιση είναι δυνατή για όσους εμπλέκονται. Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε πρόστιμο 24 εκατομμυρίων δολαρίων στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Bittrex που εδρεύει στο Σιάτλ τον Οκτώβριο για παράβαση των κυρώσεων κατά του Ιράν και άλλων εθνών με την επεξεργασία συναλλαγών συνολικού ύψους άνω των 260 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα. Εκείνη την εποχή, ο Bittrex εξέφρασε την «ευχαρίστησή του που χειρίστηκε πλήρως» την κατάσταση.

Σε απάντηση σε ερωτήσεις, εκπρόσωπος του Binance.US ισχυρίστηκε ότι οι εκτιμήσεις του Reuters για το ποσό των συναλλαγών του με τα ιρανικά χρηματιστήρια ήταν ανακριβείς και ότι η προσθήκη "άμεσων όσο και έμμεσων δεδομένων συναλλαγών από το Chainalysis συγχωνεύει και διογκώνει τον αριθμό που αναφέρετε". Ο εκπρόσωπος δεν πρόσφερε αναπληρωματικό ποσό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το Binance.US «συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες των ΗΠΑ που ρυθμίζουν τις ανταλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων» και επιτρέπει το εμπόριο μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν περάσει από μια «αυστηρή διαδικασία ελέγχου».
Η Nobitex και τα άλλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων του Ιράν δεν υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι κάποιος υπό κυρώσεις από το Ιράν χρησιμοποίησε το Binance ή το Binance.US.

Η καλύτερη επιλογή

Η μεγαλύτερη ιρανική ανταλλαγή, η Nobitex, έκανε το ντεμπούτο της εκείνη τη χρονιά. Σύμφωνα με τη σελίδα του στο LinkedIn, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Amirhosein Rad, κέρδισε διδακτορικό στη χημική μηχανική και τη φιλοσοφία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Sharif του Ιράν. Για αυτό το άρθρο, ο Rad επέλεξε να μην σχολιάσει.

Η Nobitex θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους Ιρανούς να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα παρά τη «σκιά των κυρώσεων», όπως δηλώθηκε στη σελίδα της στο LinkedIn νωρίτερα φέτος. Καθώς οι κυρώσεις έχουν εμποδίσει την ικανότητα του Ιράν να διεξάγει συναλλαγές με τον έξω κόσμο, τα κρυπτονομίσματα γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα εκεί για το διεθνές εμπόριο. Σύμφωνα με το χρηματιστήριο, λειτουργεί ως «ασφαλής γέφυρα μεταξύ του κόσμου των κρυπτονομισμάτων και 3.5 εκατομμυρίων Ιρανών».

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2021, η Nobitex ισχυρίστηκε ότι διαχειριζόταν το 70% όλων των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στο Ιράν. Μόλις φέτος, η ανταλλαγή ενθάρρυνε τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το Binance σε μια σειρά από αναρτήσεις στον ιστότοπό της και στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Chainalysis, οι χρήστες του Nobitex άρχισαν να μεταφέρουν bitcoin μέσω Binance τον Απρίλιο του 2018. Η Nobitex συνέστησε στους πελάτες να εγγραφούν λογαριασμούς για να μετατρέψουν τα ιρανικά ριάλ τους σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν μεταφορές σε ένα ξένο συνάλλαγμα όπως το Binance, το οποίο έκρινε το «πιο αξιόπιστο», στο μια συμβουλή συναλλαγών στον ιστότοπό της που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2019 και αναθεωρήθηκε αυτόν τον Οκτώβριο. Αργότερα tweet το 2020 ισχυρίστηκαν ότι το Binance «προκαλεί λιγότερα προβλήματα στους Ιρανούς χρήστες» και ότι «εξακολουθεί να είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση για εμάς τους Ιρανούς».

Οι δημόσιες συνθήκες χρήσης της Nobitex συμβουλεύουν τους καταναλωτές να αποφύγουν την «άμεση μεταφορά» κρυπτονομισμάτων από τη Nobitex στην Binance και αντ' αυτού να κατασκευάσουν πολλά ψηφιακά πορτοφόλια για τη μεταφορά κεφαλαίων σε διαφορετικά στάδια, λόγω του κινδύνου που θέτουν οι αμερικανικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Chainalysis, ο αριθμός των συναλλαγών Tron μεταξύ Nobitex και Binance αυξήθηκε από τον Αύγουστο του 2020.

Ο ιδρυτής της Tron, Sun, ανακοίνωσε στο Twitter τον ίδιο μήνα ότι το ψηφιακό νόμισμα είχε ενεργοποιήσει μια νέα λειτουργία που επέτρεπε στους εμπόρους να αποκρύψουν την ταυτότητά τους. Η λειτουργία, που ονομάζεται zk-SNARK, θα «ασφαλίσει τα δεδομένα των χρηστών με τη μεγαλύτερη προστασία απορρήτου στην αγορά», σύμφωνα με τη Sun.
Σύμφωνα με ένα άρθρο πέρυσι που εμφανίστηκε σε ένα περιοδικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το χαρακτηριστικό επιτρέπει τη δημιουργία «κρυπτονομισμάτων ενισχυμένης ανωνυμίας» που προσελκύουν τους εγκληματίες «όπως οι καρχαρίες στο μάζεμα» καθώς «αναζητούν την απομόνωση για να συγκαλύψουν τις δραστηριότητές τους».

Λόγω της «εξαιρετικής ασφάλειας» του Tron, η Nobitex συμβούλεψε τους καταναλωτές να ανοίξουν ψηφιακά πορτοφόλια με το Binance για να το αγοράσουν. Το Zk-SNARK, σύμφωνα με ένα άρθρο του ιστολογίου Nobitex τον Ιούλιο του 2021, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση «μυστικών» των αποστολέων και των παραληπτών κρυπτογράφησης.

Αφού η Binance ενίσχυσε τον έλεγχο των πελατών της στις 20 Αυγούστου 2021, οι πελάτες της Nobitex εξακολουθούσαν να μπορούν να χρησιμοποιούν το Binance για να ανταλλάσσουν το Tron και άλλα μάρκες κρυπτογράφησης, σύμφωνα με τα δεδομένα. Μεταξύ εκείνης της εποχής και του Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, η Binance πραγματοποίησε άμεσες συναλλαγές από τη Nobitex αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ κάθε άλλο συνάλλαγμα, έδειξαν τα στοιχεία. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, 20 εκατομμύρια δολάρια σε Tron μετακινήθηκαν απευθείας μεταξύ Binance και Nobitex.

Το Nobitex έχει χρησιμοποιηθεί από Ιρανούς που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για συμμετοχή σε κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις ransomware, σύμφωνα με ανάλυση Chainalysis από τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το Chainalysis, περισσότερα από 230,000 δολάρια σε bitcoin ransomware έσοδα διαβιβάστηκαν σε ψηφιακούς λογαριασμούς Ιρανών υπό κυρώσεις μεταξύ 2015 και 2022, με το μεγαλύτερο μέρος του κρυπτονομίσματος να πηγαίνει στη Nobitex.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μια ισχυρή ομάδα που κυβερνά μια οικονομική αυτοκρατορία καθώς και ελίτ ένοπλες μονάδες και μονάδες πληροφοριών στο Ιράν, αναφέρεται ότι συνδέεται με όλους τους Ιρανούς που υπόκεινται σε κυρώσεις, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών τον ίδιο μήνα. . Μια έρευνα για σχόλια δεν απαντήθηκε από τις ιρανικές αρχές. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ έχουν χαρακτηριστεί «μονομερείς, παράνομες και βάναυσες» από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σχετικά:

Dash 2 Trade – Προπώληση υψηλών δυνατοτήτων

• Active Presale Live Now – dash2trade.com
• Native Token of Crypto Signals Ecosystem
• Επαληθεύτηκε και ελεγμένο KYC