Tech

Τα πρωτόκολλα DeFi Aave, Uniswap, Balancer, απαγορεύουν τους χρήστες μετά από κυρώσεις OFAC στο Tornado Cash

08/13/2022
Bitcoin Ethereum News

Αρκετές αποκεντρωμένες εφαρμογές στο δίκτυο Ethereum έχουν εφαρμόσει αλλαγές κώδικα για να ανακαλέσουν την πρόσβαση από «επικυρωμένες» διευθύνσεις. Τα επί του παρόντος αναγνωρισμένα πρωτόκολλα είναι τα Aave, Uniswap, Ren, Oasis και balancer. Ο Banteg από το Yearn αναγνώρισε τα εν λόγω αποθετήρια GitHub μέσω ενός Tweet νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Επιβολή κυρώσεων σε «ελεγμένες» διευθύνσεις.

Η "έλεγχος διεύθυνσης" που έχει τεθεί σε εφαρμογή περιστρέφεται γύρω από την TRM Labs, μια εταιρεία συμμόρφωσης που προσφέρει υπηρεσίες στα dApps μέσω ενός API. Μια σελίδα στο Ιστοσελίδα TRM Labs αναφέρεται στο εργαλείο ως ισχύει για «νέους προσδιορισμούς που σχετίζονται με τη Ρωσία».

Ωστόσο, μετά την κίνηση του OFAC να επιβάλει κυρώσεις σε όλες τις διευθύνσεις που σχετίζονται με το Tornado Cash, φαίνεται ότι οι χρήστες που έχουν αλληλεπιδράσει με το Tornado Cash χαρακτηρίζονται πλέον και ως "κυρώσεις" και επομένως απαγορεύονται από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν το API της TRM Labs.

τρμ αβ
Πηγή: Github

Οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται σε διευθύνσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία, αλλά σε οποιονδήποτε χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουν λάβει χρήματα από μια διεύθυνση Tornado Cash.

Δεδομένης της πρόσφατης επίθεσης σκόνης από διευθύνσεις υψηλού προφίλ όπως οι Brian Armstrong, Justin Sun και αρκετές εταιρείες VC, φαίνεται ότι έχουν αποκλειστεί από το Aave, το Uniswap και τις άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το TRM Labs.

Οι επιθέσεις σκόνης προκαλούν απαγορεύσεις υψηλού προφίλ

Ένα tweet του ιδρυτή της Tron, Justin Sun, έχει επισημάνει το θέμα καθώς ισχυρίζεται ότι τώρα δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με την Aave. Ήλιος tweeted ότι η Aave έχει μπλοκάρει τον λογαριασμό του αφού έλαβε 0.1 ETH από έναν τυχαίο λογαριασμό μέσω Tornado Cash.

Το κείμενο στο στιγμιότυπο οθόνης που κοινοποιήθηκε με το tweet λέει: "Αυτή η διεύθυνση είναι αποκλεισμένη στο app.aave.com επειδή σχετίζεται με μία ή περισσότερες αποκλεισμένες δραστηριότητες".

Εικόνα

Σύμφωνα με PeckShieldAlert, περισσότερες από 600 διευθύνσεις ENS έλαβαν 0.1 ETH από το Tornado Cash και πολλοί από αυτούς που έλαβαν το ταμείο μπλοκαρίστηκαν από την Aave.

Η απόφαση της Aave να μπλοκάρει αυτούς τους λογαριασμούς είναι στην απόφαση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να απαγορεύσει το Tornado Cash. Ο OFAC απαγόρευσε το Tornado Cash, επικαλούμενος πολλές συνδεδεμένες διευθύνσεις, ισχυριζόμενος ότι η βορειοκορεάτικη ομάδα χάκερ Lazarus το χρησιμοποιούσε.

Μετά την απαγόρευση, το GitHub απενεργοποίησε τον λογαριασμό του δημιουργού του Tornado Cash. Ο ιστότοπος του μίκτη κρυπτογράφησης και ο διακομιστής Discord τέθηκαν επίσης εκτός σύνδεσης. Ένας από τους προγραμματιστές του συνελήφθη στην Ολλανδία.

Ενώ πολλοί επέκριναν την κίνηση του GitHub, κανείς δεν περίμενε ότι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα που δεν υπόκειται άμεσα στους κανονισμούς των ΗΠΑ θα μπλοκάρει οποιαδήποτε διεύθυνση συνδεδεμένη με το Tornado Cash.

Αλλά φαίνεται ότι η Aave δεν είναι η μόνη πλατφόρμα Defi που συμμορφώνεται με την απαγόρευση. Η ανταλλαγή Defi, το dYdX απέκλεισε επίσης διευθύνσεις που είχαν αλληλεπιδράσει με το Tornado Cash στο παρελθόν.

Η κίνηση επηρέασε πολλούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που δεν αλληλεπιδρούσαν με το Tornado Cash ή δεν γνώριζαν ακόμη την προέλευση των κεφαλαίων που έλαβαν σε διάφορες προηγούμενες συναλλαγές.

Ο ιδρυτής της Assure, μιας πλατφόρμας DeFi KYC, είπε στο CryptoSlate, «Ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας. Πού θα τελειώσει;» Συνέχισε,

«Οι πρόσφατες κυρώσεις της OFAC στο Tornado Cash και η σύλληψη του προγραμματιστή είναι σοβαρά ανησυχητικές. Η έννοια της απαγόρευσης και της κύρωσης του ανοιχτού κώδικα στο διαδίκτυο με μια πραγματική περίπτωση χρήσης είναι εντελώς αντίθετη με το ήθος του WEB3.

Αυτός είναι ο δρόμος του μεταξιού ξανά και ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Ο Ρος Ούλμπριχτ εξακολουθεί να σαπίζει στη φυλακή από τότε που καταδικάστηκε το 2015».

Περαιτέρω μετάδοση

Σε απάντηση στο tweet του Justin Sun, ο Alex και η Omega τόνισαν μια πιθανή ροή εργασίας που θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη μετάδοση στο οικοσύστημα DeFi, όπως φαίνεται παρακάτω. Δεδομένης της τρέχουσας εφαρμογής, υπάρχει ανησυχία ότι ένας κακόβουλος παράγοντας θα μπορούσε να στείλει το Ethereum μέσω Tornado Cash σε πορτοφόλια με μεγάλα δάνεια για να πυροδοτήσει ένα γεγονός εκκαθάρισης.

Εάν τα πορτοφόλια με ενεργά δάνεια απαγορεύονται από την Aave, δεν θα μπορούν να προσθέσουν επιπλέον κεφάλαιο για τη διαχείριση του LTV τους. Ως αποτέλεσμα, εάν η τιμή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων μειωνόταν, θα μπορούσε να υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ρευστοποίησης, καθώς οι χρήστες δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Αυτό είναι απίθανο στην πράξη, καθώς τα πρωτόκολλα έχουν ευθύνη έναντι των χρηστών τους να τους επιτρέπουν την πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. Ωστόσο, όπως δείχνει το μήνυμα σφάλματος στο tweet της Sun, φαίνεται ότι μπλοκάρεται μόνο το front end της εφαρμογής.

Οι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα πρωτόκολλα μέσω CLI ή να διαχωρίζουν το έργο για να δημιουργήσουν τη διεπαφή διεπαφής διεπαφής τους. Αυτό είναι πέρα ​​από πολλούς χρήστες, αλλά όσοι διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία μέσω αυτής της μεθόδου.

Απαγορεύεται η αναζήτηση στο Sun διεύθυνση πορτοφολιού Το "0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296" υποδηλώνει ότι έχει πάνω από 100 εκατομμύρια $ σε μάρκες Aave. Κατέχει $91 εκατομμύρια aTUSD, $58 εκατομμύρια aUSDC και 19 εκατομμύρια $ aDAI. Αυτά τα κεφάλαια φαίνεται να μην μπορούν να ανακτηθούν μέσω της διεπαφής διεπαφής διεπαφής της Aave προς το παρόν.

Προσέγγιση TRM Labs

Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, είναι ο τρόπος με τον οποίο η TRM Labs αποφασίζει τι συνιστά μια επικυρωμένη διεύθυνση. Εάν ένα πορτοφόλι λαμβάνει χρήματα απευθείας από το Tornado Cash, υπάρχει άμεση συσχέτιση. Ωστόσο, τι γίνεται αν ένας χρήστης στείλει τα εν λόγω κεφάλαια σε ένα DEX και ανταλλάξει με διαφορετικό διακριτικό; Θα θεωρηθεί και το πορτοφόλι που συμμετέχει τώρα στην ανταλλαγή; Αυτή είναι μια πραγματική πιθανότητα εάν έχει στην κατοχή της ETH, η οποία κάποτε έχει περάσει από το Tornado Cash.

Ένα γράφημα που δημιουργήθηκε από τον ElBarto Crypto, αναλυτή στο Block119, δείχνει ότι το 90% των διευθύνσεων Ethereum έχουν μόλις τέσσερις βαθμούς διαχωρισμού από το Tornado Cash, με το 41% ​​μέσα σε μόλις δύο μοίρες.

Το ενδεχόμενο δισεκατομμυρίων ETH να μπουν στη «μαύρη λίστα» είναι μια πραγματική πιθανότητα λόγω των κυρώσεων του OFAC. Ο TuongVy Le, Επικεφαλής Ρυθμιστικών & Πολιτικής της Baincap Crypto, είπε στο CryptoSlate,

«Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να υπάρχουν πρότυπα και διαφάνεια ως προς το πώς πρέπει όλοι να συμμορφωνόμαστε με αυτήν την άνευ προηγουμένου και πρωτότυπη κύρωση των έξυπνων συμβολαίων και πορτοφολιών TC».

Ο TuongVy Le, ο οποίος είναι πρώην SEC, συνέχισε σχολιάζοντας την προσέγγιση της TRM Labs στο ζήτημα της συμμόρφωσης που προκαλείται από το OFAC,

«Φαίνεται ότι η TRM ακολουθεί μια επεκτατική προσέγγιση, κάτι που είναι κατανοητό επειδή οι παραβιάσεις των κυρώσεων είναι σοβαρές και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το πώς εφαρμόζεται εδώ. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε εάν υπάρχει εγγενής σύγκρουση συμφερόντων όταν αυτοί οι πάροχοι συμμόρφωσης κάνουν δουλειά τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για την κυβέρνηση».

Σε απάντηση σε ορισμένες ανησυχίες ότι τα εν λόγω πρωτόκολλα DeFi ενδέχεται να στέλνουν δεδομένα χρήστη στο OFAC, η Balancer επιβεβαίωσε ότι οι "διευθύνσεις χρηστών" θα αποστέλλονται στις "Fed" αλλά "τίποτα άλλο".

Ένας προγραμματιστής εξισορρόπησης, ο Tim Robinson, σχολίασε περαιτέρω ότι όλα τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω "λάμδα, ώστε οι IP των χρηστών να μην αποστέλλονται στο TRM".

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, τα περιστατικά δεν είχαν εμφανή επίδραση στην τιμή του Ethereum ή στις ευρύτερες αγορές κρυπτογράφησης. Το Ethereum βρίσκεται λίγο κάτω από τα 2,00 $ αφού τελικά έσπασε την ψυχολογική αντίσταση μέσα σε μια νύχτα.

τιμή αιθ
Πηγή: TradingView

Το CryptoSlate προσέγγισε τις εν λόγω πλατφόρμες με τις οποίες έχουμε απευθείας γραμμές επικοινωνίας. Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει απάντηση, αλλά αυτό το άρθρο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες. 

Πηγή: https://cryptoslate.com/defi-protocols-aave-uniswap-balancer-ban-users-following-ofac-sanctions-on-tornado-cash/