Η κατάρρευση του πλέον χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX έχει εγείρει πολλές ανησυχίες σχετικά με τις μη ελεγχόμενες κεντρικές πλατφόρμες.
Οι επενδυτές έρχονται τώρα να αναρωτηθούν πόσο ασφαλές είναι να διατηρεί κανείς τα κεφάλαιά του σε αυτά τα χρηματιστήρια και έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την κεντρική λήψη αποφάσεων χωρίς κανέναν έλεγχο.
Η FTX κατείχε ένα δισεκατομμύριο στο ταμείο ενός πελάτη και διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που είχαν καταθέσει οι πελάτες για να μετριάσει τις ζημίες της δικής της επιχείρησης.
Επιπλέον, μια πρόσφατη έκθεση υποδηλώνει ότι η πτώση πολλών ανταλλαγών κρυπτογράφησης την τελευταία δεκαετία έχει λήφθηκαν οριστικά 1.2 εκατ Bitcoin (BTC) — σχεδόν το 6% του συνόλου του Bitcoin — εκτός κυκλοφορίας.
Η αποκάλυψη ανήθικων πρακτικών από την FTX στην κατάθεση πτώχευσης έχει προκαλέσει πανικό στους επενδυτές που ήδη χάνουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτές τις κεντρικές εμπορικές εταιρείες. Ανταλλαγή οι εκροές έφθασαν σε ιστορικά υψηλά 106,000 BTC ανά μήνα στον απόηχο του φιάσκο FTX και του απώλεια εμπιστοσύνης στις κεντρικές ανταλλαγές (CEXs) έχει ωθήσει τους επενδυτές προς την αυτοεπιμέλεια και αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) πλατφόρμες.
Οι χρήστες έχουν αντλήσει χρήματα από ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και έχουν στραφεί σε μη θεμελιώδεις επιλογές για να ανταλλάξουν κεφάλαια. Το Uniswap, ένα από τα μεγαλύτερα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX) στο οικοσύστημα κατέγραψε σημαντική άνοδο στον όγκο συναλλαγών στις 11 Νοεμβρίου, την ημέρα που η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.
Με την έκρηξη της FTX να λειτουργεί ως καταλύτης, οι συναλλαγές DEX έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη αύξηση στον όγκο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Uniswap κατέγραψε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε όγκο συναλλαγών 24 ωρών, πολύ υψηλότερο από πολλά κεντρικά χρηματιστήρια στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.
Ο Aishwary Gupta, επικεφαλής του προσωπικού του DeFi στο Polygon, είπε στην Cointelegraph ότι η αποτυχία κεντρικών οντοτήτων όπως το FTX έχει σίγουρα υπενθυμίσει στους χρήστες τη σημασία του DeFi:
«Οι πλατφόρμες με επίκεντρο το DeFi απλά δεν μπορούν να πέσουν θύματα σκιερών επιχειρηματικών πρακτικών επειδή «ο κώδικας είναι νόμος» για αυτές. Σαφώς και οι χρήστες το αντιλαμβάνονται. Στον απόηχο της έκρηξης του FTX, το Uniswap άλλαξε το Coinbase για να γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα για συναλλαγές Ethereum μετά το Binance. Καθώς οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες διοικούνται από ελεγχόμενα και διαφανή έξυπνα συμβόλαια αντί για άτομα, απλά δεν υπάρχει τρόπος να μπουν στην εξίσωση η διαφθορά ή η κακοδιαχείριση».
Σύμφωνα με στοιχεία της Token Terminal, ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών των διαρκών ανταλλαγών έφτασε τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι ο υψηλότερος ημερήσιος όγκος συναλλαγών από την Κατάρρευση Terra τον Μάιο του 2022.
Πρόσφατος: Καναδικός κανονισμός κρυπτογράφησης: Bitcoin ETF, αυστηρή αδειοδότηση και ψηφιακό δολάριο
Η Cointelegraph απευθύνθηκε στο PalmSwap, ένα αποκεντρωμένο διαρκές χρηματιστήριο, για να κατανοήσει τη συμπεριφορά των επενδυτών στον απόηχο της κρίσης FTX και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε ιδιαίτερα την πλατφόρμα τους. Ο Bernd Stöckl, Chief Product Officer και συνιδρυτής της Palmswap, είπε στην Cointelegraph ότι το χρηματιστήριο γνώρισε σημαντική αύξηση στον όγκο συναλλαγών.
«Η χρήση του DeFi σίγουρα θα αυξηθεί χάρη στην πτώση του FTX. Λέγεται ότι το Crypto.com, το Gate.io, το Gemini και κάποια άλλα κεντρικά χρηματιστήρια βρίσκονται σε ζεστά νερά», είπε, προσθέτοντας, «Με τόσα πολλά CEX να πέφτουν, η εμπιστοσύνη στα πορτοφόλια φύλαξης είναι πολύ χαμηλή και τα πλεονεκτήματα του DeFi σίγουρα θα να υιοθετηθεί από περισσότερους χρήστες."
Ο Elie Azzi, συνιδρυτής και πάροχος υποδομής DeFi VALK, πιστεύει ότι η αύξηση των όγκων DEX θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης τάσης, δεδομένης της γενικής απροθυμίας των εμπόρων να εμπιστευτούν τα CEX με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Είπε στην Cointelegraph:
«Οι DEX καινοτομούν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τους αντίστοιχους, με τους χρόνους εκτέλεσης και διακανονισμού να γίνονται σχεδόν στιγμιαίοι σε ορισμένες αλυσίδες. Η τάση είναι ότι τα DEX αναπτύσσουν τη χρηστικότητα και τη διεπαφή χρήστη των CEX, ενώ βελτιώνουν τη λογική στο πίσω μέρος. Σε συνδυασμό με τα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν τα DEX, συμπεριλαμβανομένης της αυτοεπιμέλειας, της δυνατότητας συναλλαγών από το δικό του πορτοφόλι και διατήρησης του ελέγχου των ιδιωτικών κλειδιών».
Πρόσθεσε ότι οι πλατφόρμες CEX ενδέχεται να δουν πιο αυστηρούς ελέγχους και πρωτοβουλίες διαφάνειας, αλλά αυτή η «διαφάνεια θα υπήρχε εκ πρώτης όψεως σε πλήρες DeFi. Αντίθετα, κανείς δεν θα χρειάζεται να εμπιστεύεται τα περιουσιακά στοιχεία των CEX και οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε πρόκειται για εμπορικές συναλλαγές, για παροχή ρευστότητας είτε για άλλη θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στην αλυσίδα».
Ο αγώνας του DeFi με στοχευμένα hacks
Ενώ τα πρωτόκολλα DeFi έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση στον απόηχο των αποτυχιών κεντρικών ανταλλαγών, το ίδιο το εκκολαπτόμενο οικοσύστημα υπήρξε πρωταρχικός στόχος για τους χάκερ το 2022.
Σύμφωνα με στοιχεία από την ομάδα ανάλυσης κρυπτονομισμάτων Chainalysis, σχεδόν το 97% όλων των κρυπτονομισμάτων που κλάπηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του 2022 έχουν ληφθεί από πρωτόκολλα DeFi, από 72% το 2021 και μόλις 30% το 2020.
Μερικά από τα μεγαλύτερα exploits του DeFi του 2022 περιλαμβάνουν το Εκμετάλλευση δικτύου Ronin τον Μάρτιο που οδήγησε σε απώλεια κεφαλαίων αξίας 620 εκατομμυρίων δολαρίων. Το χακάρισμα της γέφυρας Wormhole έχασε 320 εκατομμύρια δολάρια και η γέφυρα Nomad ήταν συμβιβάστηκε για 190 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο τον Οκτώβριο, ήταν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας 718 εκατομμυρίων δολαρίων κλάπηκε από 11 διαφορετικά πρωτόκολλα DeFi.
Η πλειονότητα των παραβιάσεων στο οικοσύστημα DeFi έχουν συμβεί σε γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων, τις οποίες ο Τζόρνταν Κρούγκερ, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής στο πρωτόκολλο στοιχηματισμού DeFi Vesper Finance, πιστεύει ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως εκμεταλλεύσεις του DeFi.
«Ένα σημαντικό μέρος αυτών των εκμεταλλεύσεων (περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος) ήταν επιθέσεις σε γέφυρες. Οι γέφυρες δεν είναι «DeFi» τόσο όσο οι υποδομές. Οι απώλειες CEX είναι νάνοι αυτόν τον αριθμό κατά μια τάξη μεγέθους. Τούτου λεχθέντος, το DeFi θα βελτιωθεί και θα γίνει πιο ασφαλές πιο γρήγορα από τα κεντρικά αντίστοιχά του λόγω της ικανότητάς του να επαναλαμβάνει ταχύτερα. Αυτό είναι παρόμοιο με τον τρόπο με τον οποίο το Linux επωφελήθηκε πολύ από μια προσέγγιση ανοιχτού κώδικα και έχει αποκτήσει ισχυρή φήμη για ασφάλεια και εκπληκτική υιοθέτηση», είπε στην Cointelegraph.
Το DeFi βασίζεται στο ήθος της πραγματικής αποκέντρωσης και η διαδικασία λήψης αποφάσεων συχνά αυτοματοποιείται μέσω της χρήσης έξυπνων συμβολαίων. Ενώ το DeFi προσπαθεί να εξαλείψει την ανθρώπινη παρέμβαση, τα τρωτά σημεία εξακολουθούν να εμφανίζονται μέσω διαφορετικών μέσων, είτε πρόκειται για κακή κωδικοποίηση έξυπνων συμβολαίων είτε για παραβιάσεις ευαίσθητων δεδομένων.
Ο Lang Mei, Διευθύνων Σύμβουλος της AirDAO, είπε στην Cointelegraph ότι η εκκολαπτόμενη τεχνολογία DeFi είναι επιρρεπής σε ορισμένα σφάλματα και προβλήματα, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η πλειονότητα των hacks «σχετίζονταν είτε με δανεισμό είτε με cross-chain bridging, μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφευχθούν τα τρωτά σημεία. στην τεχνολογία που είναι και ριζικά νέα και συχνά έχει ένα εξαιρετικά επιταχυνόμενο πρόγραμμα ανάπτυξης λόγω ανταγωνισμού».
Πρότεινε πρόσθετα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τους προγραμματιστές για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εκμεταλλεύσιμου κώδικα στις αποκεντρωμένες εφαρμογές τους, όπως «Η εισβολή λευκού καπέλου, τα προγράμματα επιβράβευσης σφαλμάτων και η δημιουργία κινήτρων δοκιμαστικού δικτύου είναι όλα πολύτιμα εργαλεία για τον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν και να προσελκύσουν χρήστες, επομένως είναι ουσιαστικά ένα win-win από την άποψη της ομάδας. Η αποκέντρωση της εξουσίας διακυβέρνησης είναι επίσης σημαντική μέσω της διανομής προμήθειας διακριτικών και διασφαλίσεων, όπως πορτοφόλια πολλαπλών υπογραφών».
Ο Till Wendler, συνιδρυτής του κοινοτικού οικοσυστήματος DApp Peaq, είπε στην Cointelegraph ότι είναι δύσκολο να εξαλειφθούν τα ελαττώματα που σχετίζονται με τον άνθρωπο στις έξυπνες επαφές και στο σχεδιασμό.
«Ο πιο ενδελεχής έλεγχος ασφάλειας των έξυπνων συμβολαίων σας οδηγεί μόνο μέχρι τώρα — ορισμένα πλεονεκτήματα προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο τα έξυπνα συμβόλαια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στο ευρύτερο οικοσύστημα, όχι μόνο από τα εγγενή ελαττώματα σχεδιασμού τους», είπε, δηλώνοντας, «Έτσι, ο χώρος DeFi είναι σίγουρα τώρα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν παλιά, και επεξεργάζεται τις δικές της βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας εν κινήσει, που γίνεται όλο και πιο αξιόπιστη κάθε ώρα».
Ο Mitchell Amador, CEO στο bug bounty protocol Immunefi, είπε στην Cointelegraph ότι το DeFi μπορεί να λάβει βοήθεια από την πρόοδο στο τμήμα ασφαλείας:
"Υπάρχει μια τεράστια έκρηξη τεχνολογίας ασφαλείας που χτίζεται αθόρυβα στο παρασκήνιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος ασφάλειας από όλες τις γωνίες."
«Με την πάροδο του χρόνου, δεδομένων των καινοτομιών στο UX και της ασφάλειας, καθώς και των εγγενών χαρακτηριστικών διαφάνειας του DeFi, το DeFi θα μπορούσε να ξεπεράσει μόνιμα τις κεντρικές πλατφόρμες, αλλά αυτή η δυναμική εξαρτάται επίσης από την άγρια κάρτα των κανονισμών», πρόσθεσε ο Amador.
Η κατάρρευση των κεντρικών πλατφορμών το 2022 και η επακόλουθη άνοδος των υπηρεσιών χωρίς κράτηση και των υπηρεσιών DeFi είναι σίγουρα ένα σημάδι αλλαγής της εποχής. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλούς στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ο πιο κρίσιμος παράγοντας στο έπος του FTX ήταν η έλλειψη κατανόησης και δέουσας επιμέλειας από τους επενδυτές κρυπτογράφησης.
Μυριάδες ειδικοί κρυπτογράφησης υποστηρίζουν την αυτοεπιμέλεια και τη χρήση της αποκεντρωμένης πλατφόρμας εδώ και αρκετό καιρό. Ο Barney Chambers, ο συνιδρυτής του δικτύου Umbria, είπε στην Cointelegraph:
«Ο χώρος των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να είναι η άγρια, άγρια δύση των οικονομικών. Ακολουθούν ορισμένες οδηγίες για να διασφαλίσετε ότι τα χρήματα είναι ασφαλή: Μην συνδέετε ποτέ το πορτοφόλι σας σε έναν ιστότοπο που δεν εμπιστεύεστε, κρατήστε τα κλειδιά σας σε ένα αξιόπιστο μέρος, όπως ένα πορτοφόλι υλικού, μην εμπιστεύεστε ποτέ ανώνυμους αγνώστους στο Διαδίκτυο όταν ζητάτε βοήθεια και πάντα [κάντε τη δική σας έρευνα]!»
Προς το παρόν, ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι επενδυτές μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαιά τους προστατεύονται είναι να απαιτήσουν από τα μέρη στα οποία επενδύουν να παρέχουν διαφανείς και σαφείς πληροφορίες για όλα τα λογιστικά στοιχεία και να βασίζονται σε λύσεις που δεν τηρούν το δικαίωμα φύλαξης όσον αφορά τόσο τα πορτοφόλια όσο και τους τόπους διαπραγμάτευσης.
Ο Ντάρεν Μέιμπερι, επικεφαλής οικοσυστήματος στο αποκεντρωμένο πρωτόκολλο λειτουργίας dappOS, είπε στην Cointelegraph ότι οι υπηρεσίες μη φύλαξης πρέπει να είναι ο δρόμος προς τα εμπρός για τους επενδυτές.
Πρόσφατος: Βιωσιμότητα: Τι χρειάζονται οι DAO για να πετύχουν μακροπρόθεσμα;
«Η λογοδοσία και οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι τυπικές διαδικασίες για όλους τους επενδυτές, η δέουσα επιμέλεια είναι ένα φυσικό μέρος της επιχείρησης, όπως και ο έλεγχος γεγονότων και η έρευνα. Όσον αφορά τα πορτοφόλια μη θεματοφυλακής — είναι η πιο αξιόπιστη μορφή αποθήκευσης που μεταβιβάζει την ευθύνη αποκλειστικά στον κάτοχό τους και συνεπώς αναιρεί την πιθανότητα κινδύνου αντισυμβαλλομένου», εξήγησε.
Οι πλατφόρμες DeFi μπορεί να έχουν το δικό τους σύνολο τρωτών σημείων και κινδύνων, αλλά οι παρατηρητές του κλάδου πιστεύουν ότι η σωστή δέουσα επιμέλεια και η μείωση του ανθρώπινου λάθους θα μπορούσαν να καταστήσουν το εκκολαπτόμενο οικοσύστημα των πλατφορμών DEX μια πρώτη επιλογή έναντι των πλατφορμών CEX.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/after-ftx-defi-can-go-mainstream-if-it-overcomes-its-flaws