Η CZ αποκαλύπτει τις κοινές απαιτούμενες πληροφορίες της Binance στο DOJ

• Η Binance κλήθηκε να παράσχει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με όλα τα αρχεία.
• Τα χρηματιστήρια πρέπει να εγγραφούν στο Υπουργείο Οικονομικών και να συμμορφώνονται με τους κανόνες AML.

Binance ζητήθηκε από τις αμερικανικές αρχές να παραδώσει αρχεία. Αυτό αφορούσε τα μέτρα της εταιρείας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τα μηνύματα του Διευθύνοντος Συμβούλου Changpeng Zhao (CZ).

Το Reuters ανέφερε την Πέμπτη ότι ένα αίτημα από την Τμήμα Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Στόχος ήταν η CZ και 12 άλλες ανταλλαγές και συνεργάτες να αποκαλύψουν αλληλογραφία. Συζήτηση για το πώς το χρηματιστήριο χειρίζεται παράνομες συναλλαγές και στρατολογεί καταναλωτές στις ΗΠΑ.

Η Binance κλήθηκε επίσης να παράσχει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με όλα τα αρχεία που είχαν επισημανθεί ως "έγγραφα [προς] να καταστραφούν, να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν από τα αρχεία του Binance" ή "μεταφέρθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες". Συνολικά 29 έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση, τη δομή, τα οικονομικά, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες συμμόρφωσης της εταιρείας αναζητήθηκαν από τους εισαγγελείς το 2017, σύμφωνα με την έκθεση.

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με ρυθμιστικές αρχές

Η έρευνα για το εάν η Binance συμμορφώνεται ή όχι με τους οικονομικούς κανονισμούς των ΗΠΑ προκάλεσε το αίτημα. Αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν την κατάσταση ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ερεύνησε το Binance για να διαπιστώσει εάν είχε παραβιάσει τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου. Επιπλέον, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων πρέπει να εγγραφούν στο Υπουργείο Οικονομικών και να συμμορφώνονται με τους κανόνες AML. Επιπλέον, η μέγιστη προθεσμία για παράβαση του νόμου είναι 10 χρόνια φυλάκιση.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Binance, Πάτρικ Χίλμαν, απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχόλιο λέγοντας ότι η επικοινωνία με ρυθμιζόμενες ομάδες κρυπτογράφησης ήταν «μια τυπική διαδικασία».