Ο πρώην φίλος της Cryptoqueen φυλακίστηκε για 5 χρόνια (Αναφορά)

Ο Gilbert Armenta – ο πρώην φίλος της Ruja Ignatova (περισσότερο διάσημος ως «Cryptoqueen») – θα περάσει σύμφωνα με πληροφορίες πέντε χρόνια στη φυλακή για συμμετοχή στο δόλιο έργο κρυπτονομισμάτων OneCoin.

Η βουλγαρικής καταγωγής Ignatova – η Ιδρυτής του διαβόητου σχεδίου Ponzi – βρίσκεται στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων του FBI. Τελευταία φορά εθεάθη το 2017 στην Ελλάδα, ενώ κάποιες πηγές άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί.

Η Armenta παίρνει πέντε χρόνια, αντί για επτά

Σύμφωνα με νόμο του Bloomberg κάλυψη, το Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY) καταδίκασε την Armenta σε πενταετή φυλάκιση σε ομοσπονδιακή φυλακή για ξέπλυμα 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα που προήλθαν από την απάτη OneCoin. Ο 59χρονος ήταν πρώην φίλος της Ruja Ignatova – της δημιουργού του σχεδίου που εξαπάτησε τους επενδυτές με πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Η αρχική έρευνα έδειξε ότι ο Αρμέντα θα μπορούσε να φυλακιστεί για επτά χρόνια. Ωστόσο, ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εκβιασμό και διάπραξη απάτης το 2018, εξ ου και η μειωμένη ποινή. 

Matthew Lee – Ιδρυτής του οργανισμού δημοσίου συμφέροντος Inner City Press – ρίξει περισσότερο φως για την υπόθεση σε βάρος του κατηγορουμένου. Μετά το ξέπλυμα 300 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Αρμέντα υποτίθεται ότι αγόρασε πολυτελή αντικείμενα για τον εαυτό του, όπως ένα αεροπλάνο.

Αργότερα παραβίασε τη συμφωνία του με τις αρχές πουλώντας το αεροσκάφος και έκλεψε μια επιταγή 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, ο πρώην φίλος της Ignatova δωροδόκησε μεξικανικές οντότητες και έπαιζε κεφάλαια που έκλεψαν από επενδυτές OneCoin.

Ο δικηγόρος του Armenta ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης του δεν ήταν βίαιο άτομο, προσθέτοντας ότι τα προβλήματά του προήλθαν από την ατυχία να συνάψει μια «ρομαντική σχέση» με την «Cryptoqueen». Προφανώς «τρύπησε στο διαμέρισμά του και προσέλαβε ένα ζευγάρι να ζήσει δίπλα του και να τον παρακολουθεί». Η Armenta αγόρασε επίσης μια τράπεζα στη Γεωργία, όπου η Ignatova ήταν ήδη πελάτης. 

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να εκτίσει την ποινή του στην Ομοσπονδιακή Φυλακή του Μαϊάμι - ένα σωφρονιστικό ίδρυμα χαμηλής ασφάλειας για άνδρες κρατούμενους. Οι δικαστές δεν έχουν αποφασίσει ακόμη εάν θα εγκρίνουν αυτό το αίτημα.

Η «Cryptoqueen» και η απάτη πολλών δισεκατομμυρίων της

OneCoin – ένα δόλιο σύστημα πυραμίδας κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε στη Βουλγαρία το 2014 – συγκέντρωσε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ της κυκλοφορίας του και του 2016, εξαπατώντας εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ιδρυτές του προέτρεψαν τους επενδυτές να αγοράσουν «εκπαιδευτικά πακέτα» για εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που κοστίζουν από 100 ευρώ έως 118,000 ευρώ.

Παράλληλα με την αγορά τους, οι άνθρωποι έλαβαν επίσης μάρκες OneCoin που μπορούσαν να ανταλλάσσονται με fiat σε μια ειδικά σχεδιασμένη εσωτερική αγορά. Ο χώρος διέθετε ημερήσια όρια πωλήσεων με βάση τον τύπο πακέτου που είχε επιλέξει ο κάθε επενδυτής, ελέγχοντας τον αριθμό των νομισμάτων που μπορούσαν να ανταλλάξουν. 

Η αγορά έκλεισε για δύο εβδομάδες λόγω συντήρησης τον Μάρτιο του 2016 και έκλεισε ξανά τον Ιανουάριο του 2017. Ωστόσο, άτομα που συνδέονται με την οντότητα συνέχισαν να δέχονται κεφάλαια. 

Οι αρχές της Βουλγαρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Λετονίας και της Κροατίας προειδοποίησαν πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια ότι το OneCoin θα μπορούσε να είναι ένα δόλιο έργο, προτρέποντας τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από αυτό. 

Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής Ruja Ignatova, περιγράφεται από το BBC ως «η γυναίκα που εξαπάτησε τον κόσμο», εντοπίστηκε τελευταία φορά στην Αθήνα, το 2017. Αρκετές καλύψεις έδειξαν ότι θα μπορούσε να είχε πάρει μεγάλο μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων, απόκρυψη σε πολυτελές γιοτ στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μια καλή τοποθεσία για έναν δραπέτη, καθώς καμία δικαιοδοσία ή αρχές δεν επιτρέπεται να συλλαμβάνουν άτομα που βρίσκονται δώδεκα ναυτικά μίλια από την ακτή.

Frank Schneider – ο πρώην αρχηγός των πληροφοριών του Λουξεμβούργου – πιστεύει Η Ignatova μπορεί να είχε σκοτωθεί:

«Πιστεύω ότι δολοφονήθηκε και αν και ελπίζω όχι, δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει το αντίθετο».

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) συμμετείχε επίσης στο κυνήγι της «Cryptoqueen». διάθεση στη λίστα με τους «Δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες». Το πρακτορείο πρόσφερε επίσης ανταμοιβή 100,000 δολαρίων σε όποιον παρείχε πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται.

Επανέρχεται στην επιφάνεια στο Λονδίνο;

Νωρίτερα φέτος, ένα ρετιρέ αξίας σχεδόν 15 εκατομμυρίων δολαρίων (που αγόρασε η Ignatova πριν από αρκετά χρόνια) επανεμφανίστηκε στην αγορά κατοικιών του Λονδίνου, υποδηλώνοντας ότι ο δραπέτης θα μπορούσε να είναι ζωντανός. 

Οι εισαγγελείς του Bielefeld κατηγόρησαν προηγουμένως τον Γερμανό δικηγόρο της Ignatova για ξέπλυμα χρήματος για μεταφορά άνω των 21 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της αγοράς του διαμερίσματος και ενός δεύτερου διαμερίσματος στο κτίριο. 

Η ζητούμενη τιμή για το ακίνητο που βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες περιοχές του Λονδίνου - το Kensington - μειώθηκε αργότερα σε περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια και επί του παρόντος, δεν είναι πλέον εισηγμένη προς πώληση.

Ο κτηματομεσίτης Knight Frank δεν επιβεβαίωσε εάν πουλήθηκε, αλλά διαβεβαίωσε ότι «συμμορφώνεται πλήρως ανά πάσα στιγμή με τις νομικές και ρυθμιστικές του υποχρεώσεις».