Ο πρώην φίλος της φυγάς Ruja Ignatova (επίσης γνωστή ως Cryptoqueen) καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα κερδών 300 εκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές του πλαστού εγχειρήματος κρυπτογράφησης, OneCoin.
Γκίλμπερτ Αρμέντα, ο οποίος κατείχε πολλές σημαντικές θέσεις στο εγχείρημα OneCoin, καταδικάστηκε για ενεργό συμμετοχή σε ένα σχέδιο που υπεξαίρεσε τους επενδυτές από εκατομμύρια δολάρια.
Ομολογήθηκε ένοχος το 2018 για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης, ξέπλυμα χρήματος και εκβιασμό σε σχέση με το έργο OneCoin.
Η Armenta βοήθησε τους εισαγγελείς στην εξιχνίαση της απάτης για δύο χρόνια, ενώ διέπραξε επιπλέον κακουργήματα, αναγκάζοντας τις αρχές να ζητήσουν μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης.
Η Cryptoqueen και το ψεύτικο ψηφιακό της νόμισμα
Το 2014, η Ignatova, υπήκοος Βουλγαρίας, κυκλοφόρησε το OneCoin, μια απάτη μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βασίζεται σε ψεύτικο κρυπτονόμισμα.
Το OneCoin κυκλοφόρησε ως ψηφιακό νόμισμα που θα μεταμόρφωσε τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και οι υποστηρικτές του ισχυρίστηκαν ότι υποστηρίζονταν από αποθέματα χρυσού και χρησιμοποιούσαν τεχνολογία blockchain που υποτίθεται ότι ήταν καλύτερη από το Bitcoin.
Οι υποστηρικτές του OneCoin υποστήριξαν ότι το νόμισμα είχε μια σταθερή ποσότητα 120 δισεκατομμυρίων νομισμάτων και ότι θα γίνει ένα από τα πιο πολύτιμα κρυπτονομίσματα στον κόσμο.
Ruja Ignatova γνωστός και ως Cryptoqueen. Εικόνα: BBC
Επιπλέον, εγγυήθηκαν σημαντικές αποδόσεις στους επενδυτές που αγόρασαν τα νομίσματα και τα διαφήμιζαν μέσω σχημάτων μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων στα οποία οι συμμετέχοντες κέρδιζαν προμήθειες για την πρόσληψη νέων επενδυτών.
Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι το OneCoin είναι ένα σχήμα Ponzi που δεν υποστηρίζεται από τεχνολογία blockchain ή πραγματικό κρυπτονόμισμα.
Ο φίλος της Cryptoqueen βοηθήθηκε στο ξέπλυμα χρήματος
Οι ιδρυτές του συγκέντρωσαν δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Η απάτη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής πολλών επενδυτών.
Η καταδίκη του Αρμέντα είναι η πιο πρόσφατη κίνηση στη μακρά έρευνα OneCoin, η οποία έχει περιγραφεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξελιγμένες απάτες στην ιστορία.
Εικόνα: IRTIS
Η Armenta κατηγορήθηκε ότι βοήθησε την Ignatova στο ξέπλυμα χρήματος και για αποφυγή της δικαιοσύνης σε σχέση με τη δόλια επιχείρηση. Η καταδίκη είναι μια ανακούφιση για τα εκατομμύρια των επενδυτών που εξαπατήθηκαν από την απάτη, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν λάβει ακόμη τα χρήματά τους πίσω.
Μεταξύ της κυκλοφορίας του και του 2016, το OneCoin εξαπάτησε εκατομμύρια ανθρώπους ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ιδρυτές της εταιρείας ζήτησαν από επενδυτές να αγοράσουν εκπαιδευτικά πακέτα για την εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε τιμές από 100 έως 118,000 ευρώ.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Cryptoqueen: Ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI
Το 2017, η Ignatova, η οποία χαρακτηρίστηκε από το BBC ως «η γυναίκα που εξαπάτησε τον κόσμο», εθεάθη για τελευταία φορά στην Αθήνα, Ελλάδα. Κάποιες αναφορές υποστήριξαν ότι μπορεί να είχε κρυφτεί σε ένα πολυτελές γιοτ στη Μεσόγειο Θάλασσα με σημαντικό μέρος των κλεμμένων χρημάτων.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) συμμετείχε στην αναζήτηση της Cryptoqueen τοποθετώντας την στη λίστα με τους «10 πιο καταζητούμενους φυγάδες». Επιπλέον, η υπηρεσία πρόσφερε ανταμοιβή 100,000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της.
-Επιλεγμένη εικόνα από το The Independent
Πηγή: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/