Τα στοιχεία που διέρρευσαν δείχνουν ότι μέχρι πρόσφατα, η ελβετική τράπεζα Credit Suisse διατηρούσε λογαριασμούς αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για άτομα υπό κυρώσεις και αρχηγούς κρατών που φέρονται να κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος.
Οι New York Times ανέφεραν στις 20 Φεβρουαρίου ότι η διαρροή δεδομένων περιελάμβανε περισσότερους από 18,000 τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα δεδομένα επιστρέφουν σε λογαριασμούς που ήταν ανοιχτοί από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 2010, αλλά όχι σε τρέχουσες λειτουργίες.
Μεταξύ των κατόχων λογαριασμών που διατηρούσαν «εκατομμύρια δολάρια στην Credit Suisse» ήταν ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας και ο πρώην υφυπουργός Ενέργειας της Βενεζουέλας, Νέρβις Βιγιαλόμπος.
Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ κατηγορήθηκε για κατάχρηση οικονομικής βοήθειας για δικό του προσωπικό όφελος, ενώ ο Βιγιαλόμπος ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα χρήματος το 2018. Άλλα άτομα υπό κυρώσεις διατηρούσαν επίσης λογαριασμούς στην Credit Suisse, όπως έγραψαν οι New York Times:
«Άλλοι κάτοχοι λογαριασμών περιελάμβαναν γιους ενός αρχηγού πληροφοριών του Πακιστάν που βοήθησε στη διοχέτευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες στους (μουτζαχεντίν) στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980».
Banteg, ο κύριος προγραμματιστής της Yearn Finance (YFI), κορυφαία πλατφόρμα γεωργικής απόδοσης αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) tweeted Σήμερα, η Credit Suisse AML φιλοξένησε με χαρά διακινητές ανθρώπων, δολοφόνους και διεφθαρμένους αξιωματούχους. Οι σχολιαστές σημείωσαν την HSBC, μια άλλη τεράστια διεθνή τράπεζα που έχει πληρώσει βαριά πρόστιμα για βοήθεια σοβαρών διεθνών εγκληματιών.
Η Credit Suisse AML φιλοξένησε με χαρά διακινητές ανθρώπων, δολοφόνους και διεφθαρμένους αξιωματούχους https://t.co/5Fd0DGUNTS
- banteg (@bantg) Φεβρουάριος 20, 2022
Αν και υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν στις ελβετικές τράπεζες να δέχονται καταθέσεις από γνωστούς εγκληματίες, οι περίφημοι νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου της χώρας καθιστούν εύκολη την αποφυγή τους, αν επιβληθούν καθόλου. Αυτό φαινομενικά έκανε την Ελβετία ένα φιλόξενο μέρος για τους εγκληματίες να κάνουν τις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές τους, όπως έγραψαν οι New York Times:
«Η διαρροή δείχνει ότι η Credit Suisse άνοιξε λογαριασμούς και συνέχισε να εξυπηρετεί όχι μόνο τους εξαιρετικά πλούσιους αλλά και ανθρώπους των οποίων το προβληματικό υπόβαθρο θα ήταν προφανές σε οποιονδήποτε έτρεχε τα ονόματά τους μέσω μιας μηχανής αναζήτησης».
Η ειρωνεία ενός μεγάλου παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που βοηθά εγκληματίες υψηλού επιπέδου δεν χάθηκε στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων, η οποία μάχεται ενάντια στις κατηγορίες για υποκίνηση εγκληματιών για χρόνια. Οι καταθέσεις 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιγράφονται από τη διαρροή δεδομένων είναι νάνοι των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκτιμάται από την Chainalysis ότι θα κατέχουν εγκληματίες κρυπτοφάλαινες από το 2021.
Συγγενεύων: Η Multichain ανακτά κλεμμένα κεφάλαια 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων, για να αποζημιώσει τις ζημίες υπό όρους
Η τράπεζα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση, αλλά ο συγκεντρωτικός μυστικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Credit Suisse έρχεται σε αντίθεση με την πλήρως διαφανή τεχνολογία blockchain. Αυτή η διαφάνεια μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι ερευνητές και οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να παρακολουθούν άτομα και κυβερνήσεις που προσπαθούν να αποφύγουν τις οικονομικές κυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity