Crac FTX: SBF από τη φυλακή

Ο Sam Bankman-Fried συνελήφθη από τις αρχές των Μπαχάμας πριν από μερικές εβδομάδες σε σχέση με τη συντριβή του FTX, ενώ χθες εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ερώτημα είναι αν ομολόγησε την ενοχή του;

Μόλις στις ΗΠΑ, ένας δικαστής αποφάσισε ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί από τη φυλακή πληρώνοντας ένα Εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Παρά το γεγονός ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ο SBF είχε ισχυριστεί ότι τώρα είχε στην κατοχή του μόνο περισσότερα από εκατό χιλιάδες δολάρια, η εγγύηση καταβλήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, το ερώτημα για το πού το βρήκε είναι θεμιτό, και ορισμένοι υποψιάζονται ότι μπορεί να το πήρε για άλλη μια φορά από τα κεφάλαια των πελατών FTX. Πράγματι, η υποψία που κυκλοφορεί, αν και στερείται αποδεικτικών στοιχείων, είναι ότι ο ίδιος ο SBF ή κάποιος συνδεδεμένος μαζί του μπορεί να ήταν πίσω από κλοπή που έγινε λίγες μέρες μετά την πτώχευση. 

Η επίθεση φαινόταν πολύ απλή για να μην προερχόταν από το εσωτερικό και αναμένεται να έχει συμψηφίσει μεταξύ 380 και 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Πράγματι, μπορεί να μην ήταν καν μια πραγματική επίθεση, αλλά απλώς μια απόσυρση από κάποιον που είχε πρόσβαση σε αυτά τα πορτοφόλια για όλες τις προθέσεις και σκοπούς. 

Η εναλλακτική λύση φαίνεται να είναι ότι η SBF με κάποιο τρόπο δανείστηκε χρήματα από τους πολλούς φίλους που πιθανώς έχει ακόμα στις ΗΠΑ, δεδομένων των τεράστιων δωρεών που έγιναν, για παράδειγμα, σε πολιτικούς υποψηφίους κατά τις εκλογές του 2020 και του 2022. 

Ο SBF βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό μετά τη συντριβή του FTX, δήλωσε ένοχος;

Ωστόσο, ο SBF δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Οι γονείς του SBF, Joseph Bankman και Barbara Fried, είναι και οι δύο καθηγητές πανεπιστημίου στο Στάνφορντ και προφανώς ζήτησαν να διακόψουν τη διδασκαλία αυτή την κρίσιμη στιγμή. 

Η SBF ζούσε μόνιμα στις Μπαχάμες εδώ και αρκετό καιρό, όπου η FTX είχε την επιχειρησιακή και νόμιμη έδρα της. 

Ωστόσο, είναι πολίτης των ΗΠΑ και οι περισσότεροι πιστωτές που εμπλέκονται στη μήνυση εναντίον του βρίσκονται στις ΗΠΑ. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο που οι αρχές των Μπαχάμες αποδέχθηκαν την έκδοσή του. 

Επιπλέον, το καθεστώς των φυλακών στις Μπαχάμες ήταν προφανώς τρομερό, κυρίως επειδή οι φυλακές των Μπαχάμες είναι γνωστό ότι είναι πολύ σκληρές με βιοτικό επίπεδο κάτω από τα πρότυπα των βιομηχανικών χωρών. 

Επομένως, είναι επίσης απολύτως λογικό ότι η SBF επέλεξε να εκδοθεί και να δικαστεί στις ΗΠΑ, παρόλο που γνώριζε πολύ καλά ότι οι νόμοι των ΗΠΑ είναι πολύ αυστηροί και ιδιαίτερα τιμωρικοί κατά των οικονομικών εγκλημάτων. 

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η πρώην συνάδελφός του Caroline Ellison, στην οποία η SBF είχε εμπιστευθεί τη διεύθυνση της Alameda Research, αντιμετώπιζε 110 χρόνια στη φυλακή, και παραδέχτηκε την ενοχή της με το να χύνει τα φασόλια. Σε αυτό το σημείο, φαίνεται πολύ απίθανο να κριθεί αθώος ο SBF και ίσως γι' αυτό προτίμησε να μετατεθεί στις ΗΠΑ όπου θα μπορέσει να εκτίσει την ποινή του υπό πολύ ευκολότερες συνθήκες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στην SBF στις ΗΠΑ είναι αυτό που αφορά την απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών άνω των 1,000 δολαρίων χωρίς προηγούμενη έγκριση του δικαστή, εκτός από αυτές που πληρώνουν τις αμοιβές των δικηγόρων του. Επίσης, του αφαιρέθηκε προσωρινά το διαβατήριο. 

Η εγγύηση που ορίστηκε από τον δικαστή φαίνεται να είναι η υψηλότερη από ποτέ, και ένα απολογισμός της ακρόασης δημοσιεύτηκε επίσης χάρη σε ορισμένους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου. 

Το διακριτικό FTT

Είναι περίεργο πώς η τιμή του πλέον άχρηστου διακριτικού FTT της FTX κερδίζει 8% σήμερα. 

Μόλις χθες, μετά την είδηση ​​της έκδοσης της SBF, είχε φτάσει στο ιστορικό χαμηλό της στα 0.83 δολάρια, ή -99% από το υψηλό όλων των εποχών των 84 δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Μέχρι στιγμής είναι ένα καθαρά κερδοσκοπικό στοιχείο, αν και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα οι διαδικασίες του Κεφαλαίου 11 να οδηγήσουν στην αποτελεσματική αναδιάρθρωση του ομίλου FTX και στην επαναλειτουργία του χρηματιστηρίου. 

Από την τρέχουσα αξία του, θα πρέπει να κερδίσει 8,700% για να προσεγγίσει ξανά το υψηλό όλων των εποχών και 2,200% για να επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την κατάρρευση στις αρχές Νοεμβρίου, ή περίπου 22 δολάρια. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο SBF έχει επιβληθεί σε κατ' οίκον περιορισμό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η νομική του θέση είναι λιγότερο σοβαρή από ό,τι αναμενόταν. Για να είμαστε δίκαιοι, μετά τη χθεσινή ομολογία της Caroline Ellison, φαίνεται ότι έχει επιδεινωθεί σημαντικά. 

Οι κατηγορίες από τις αρχές για το FTX καταρρέουν

Το πρόβλημα για την SBF είναι ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που υποστηρίζουν τις κατηγορίες των δικαστών. Πράγματι, οι κατηγορίες προέρχονται επίσης από διάφορες κατευθύνσεις, επειδή δεν διώκεται μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, αλλά και κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η SEC και η CFTC. 

Ένα πράγμα που είναι προφανές είναι ότι υπό την καθοδήγηση και την ευθύνη του, το χρηματιστήριο FTX δαπάνησε κεφάλαια που κατατέθηκαν από πελάτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. 

Στην πραγματικότητα, η κατηγορία που ασκήθηκε εναντίον της ομάδας των παιδιών από τις Μπαχάμες είναι αυτή της απάτης, επειδή έπεισαν εκατομμύρια ανθρώπους να καταθέσουν χρήματα στην πλατφόρμα τους χωρίς να τους προειδοποιήσουν ότι αυτά τα χρήματα δεν θα κρατηθούν αλλά θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία. 

Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τόσο για τις αγορές που πραγματοποίησε η εταιρεία όσο και για την έλλειψη επαρκών κεφαλαίων για την κάλυψη των αιτημάτων ανάληψης πελατών, φαίνεται πολύ απίθανο η SBF να τα καταφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνεργοί του αποφάσισαν να δηλώσουν ένοχοι συμβιβαζόμενοι με μειωμένη ποινή. 

Ωστόσο, το θέμα μπορεί να είναι ακόμη πιο περίπλοκο και σοβαρό από αυτό. 

Ο λόγος που η SEC και η CFTC κινήθηκαν επίσης είναι ότι ισχυρίζονται επίσης άλλες παραβιάσεις, ιδίως σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Με άλλα λόγια, αφενός υπάρχει η κατηγορία της απάτης, αφετέρου όμως υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με πιθανές παραβιάσεις των κανόνων που ρυθμίζουν τις αγορές. 

Επιπλέον, προφανώς η ομάδα παιδιών με έδρα τις Μπαχάμες δεν έκανε πολλά για να κρύψει τις ενέργειές της όταν όλα πήγαιναν καλά. Το μόνο πραγματικά σκοτεινό σημείο είναι ακριβώς η κλοπή σχεδόν 600 εκατομμυρίων που έλαβε χώρα μετά τη χρεοκοπία της εταιρείας, όταν ήταν σαφές ότι είχαν πρόβλημα. 

Υπάρχουν εικασίες για ποινή φυλάκισης άνω των 100 ετών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν για μια κάπως παρόμοια υπόθεση, δηλαδή αυτή του Bernie Madoff. Όχι μόνο επειδή οι άνθρωποι που έχασαν χρήματα ως αποτέλεσμα αυτής της κατάρρευσης είναι πραγματικά πολλοί, και ως εκ τούτου φωνητικοί. 

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι τόσο μαλακό με τον SBF και τους συνεργάτες του σε αυτήν την επιχείρηση, παρά τις καλές σχέσεις του ίδιου του SBF με την πολιτική των ΗΠΑ, και ειδικότερα με το Δημοκρατικό Κόμμα. Πράγματι, δεν θα ήταν περίεργο αν ακόμη και όσοι πολιτικοί βοηθήθηκαν από τον ίδιο στο παρελθόν, τώρα τον εγκαταλείψουν, αφήνοντάς τον στη μοίρα του.