Στις 28 Ιανουαρίου 2023, ο John J. Ray III, ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας ερευνών, αποκάλυψε την οικογενειακή εμπλοκή της SBF στην υπόθεση πτώχευσης της FTX, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η οικογένεια της SBF πληρώθηκε.
Αποκαλύφθηκε η οικογενειακή εμπλοκή της SBF
Οι γονείς του ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried, βρίσκονται υπό έρευνα υποτιθέμενη εμπλοκή στις επιχειρηματικές υποθέσεις του γιου τους. Ο Τζόζεφ Μπάνκμαν και η Μπάρμπαρα Φριντ, δύο καθηγητές του Στάνφορντ, έχουν κατηγορηθεί για αδικήματα.
Ωστόσο, ο John J. Ray III, ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της FTX, ερεύνησε πρόσφατα τους γονείς της SBF και αν ο Joseph Bankman ήταν υπάλληλος ή όχι. Περαιτέρω ανατέμνε την κατάρρευση του FTX μπροστά από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της αναδιάρθρωσης της FTX δήλωσε: «Έλαβε πληρωμές. Σίγουρα έγιναν πληρωμές στην οικογένεια».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της FTX εξήγησε ότι σχεδιάστηκε και ένα υποτιθέμενο ποσό 121 εκατομμυρίων δολαρίων σε ακίνητα στις Μπαχάμες συνδέθηκε με την SBF. Η FTX πλήρωσε τον Bankman πριν από την κατάθεση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11. Μετά την παραίτησή του, η οικογένεια αντιμετώπισε σημαντικά νομικά έξοδα από τον δικηγόρο που προσέλαβε η SBF.
Οι κατηγορίες επίσης περιλαμβάνουν επενδύσεις FTX/Alameda στη Genesis Digital (εταιρεία εξόρυξης bitcoin, όχι ίδια με τη μεσιτεία/δανειστή Genesis), την επίδραση των αστοχιών Terra/Luna και Three Arrows Capital στο FTX και εμπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν FTT και SRM.
Η SEC θέλει επίσης να μάθει περισσότερα από την οικογένεια του SBF για τις δηλώσεις τους στο Twitter και σε συνεντεύξεις με @TiffanyFong, @KelseyTuoc, και @Andrewrsorkin σχετικά με τη φερεγγυότητα της FTX. Επιπλέον, θέλει μια εξήγηση για τη δήλωση του Gary Wang ότι «φοβάται» και ότι ο Nishad Singh «ντρέπεται και είναι ένοχος».
Κίνηση που κατατέθηκε από τον John J. Ray III
Σχετικά με αυτό, η ομάδα που χειρίζεται την υπόθεση FTX κατέθεσε α κίνηση ζητώντας από τον δικαστή να δώσει άδεια για κλήτευση του Sam Bankman-Fried, των στελεχών της FTX και της Alameda και των μελών της οικογένειας της SBF.
Ο John J. Ray III πιστεύει ότι όταν εγκριθεί η πρόταση, οι κλητεύσεις θα πάνε στους SBF, Zixiao "Gary" Wang (συνιδρυτής FTX & CTO), Nishad Singh (συνιδρυτής FTX & eng. διευθύντρια) και Caroline Ellison (Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda.
Οι χρεώσεις που αντιμετωπίζει η SBF περιλαμβάνουν την FTX που συγκεντρώνει περισσότερα από 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μετοχών, συμπεριλαμβανομένων 90 επενδυτών με έδρα τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα κεφάλαια των επενδυτών της FTX εκτρέπονται στην Alameda Research LLC, το ιδιωτικό του hedge fund κρυπτογράφησης.
Υποστήριξε επίσης ότι η SBF χρησιμοποίησε τα κεφάλαια των πελατών της FTX για μη γνωστοποιημένες επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου, σημαντικές αγορές ακινήτων και πολιτικές δωρεές.
Μαζί με τις συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τα οικονομικά, την εταιρική δομή κ.λπ., είναι ιδιαίτερα περίεργοι να μάθουν για τυχόν ελέγχους, μεταφορές ή επικοινωνίες με αρχές των Μπαχάμες, πολιτικές και φιλανθρωπικές δωρεές και τυχόν ελέγχους.
Πηγή: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/