Αρχειοθέτηση δικαστηρίου, συνέντευξη Vox, κατάσχεση στις Μπαχάμες και άλλα

- Διαφήμιση -

Καθώς η κατάρρευση του FTX ξετυλίγεται, περισσότερα συγκλονιστικά γεγονότα έρχονται στο φως.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ολόκληρη η βιομηχανία κρυπτογράφησης και, τολμώ να πω, ολόκληρος ο χρηματοοικονομικός κόσμος έχει μείνει έκπληκτος από την κατάρρευση της κρυπτογραφικής αυτοκρατορίας του Sam Bankman-Fried.

Η ιστορία γίνεται πιο συγκλονιστική καθώς αποκτούμε περισσότερες πληροφορίες για τις εσωτερικές λειτουργίες και τα καθημερινά συμβάντα του άλλοτε κορυφαίου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες 48 ώρες, υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις σημαντικές ενημερώσεις. 

• Ο ειδικός σε θέματα πτώχευσης Τζον Ρέι, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπέβαλε δικαστικό φάκελο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις
• Το SBF έδωσε μια αμφιλεγόμενη συνέντευξη στο Vox σχετικά με τα DM του Twitter
• Οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες διέταξαν την FTX Digital να στείλει τις μετοχές της σε κρατικά πορτοφόλια
• Το Reuters αναφέρει τη στρατηγική της FTX να αγοράζει άδειες για να επεκτείνει γρήγορα τις δραστηριότητές της και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι δικαστικές καταθέσεις αποκαλύπτουν συγκλονιστικές λεπτομέρειες

Η FTX δεν φαίνεται να είχε καμία μορφή επίσημης λογιστικής ή σύστημα τήρησης αρχείων, σύμφωνα με τα ευρήματα του Ray που περιλαμβάνονται σε πρόσφατο δικαστική κατάθεση. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την κατάθεση, το προσωπικό πραγματοποίησε επικοινωνίες μέσω μιας εφαρμογής που είχε ρυθμιστεί για τη διαγραφή μηνυμάτων τακτικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία δεν διέθετε ούτε σύστημα κεντρικής διαχείρισης μετρητών. Κατά συνέπεια, ο Ray λέει ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσα μετρητά έχει η ανταλλαγή.

Επιπλέον, η κατάθεση αποκαλύπτει αμφίβολα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δάνεια προς την SBF ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Alameda Research, ένα άλλο προς τον διευθυντή Μηχανικής της FTX ύψους 543 εκατομμυρίων δολαρίων και 55 δολάρια στον συν-CEO της θυγατρικής FTX Bahamas, Ryan Salome. Εν τω μεταξύ, η Paper Bird Inc., μια εταιρεία που ελέγχεται από την SBF, έλαβε επίσης δάνειο 2.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την κατάθεση, υπάλληλοι και στελέχη χρησιμοποίησαν επίσης εταιρικά κεφάλαια για να αγοράσουν ιδιωτική ιδιοκτησία στις Μπαχάμες. Πολλές από αυτές τις συναλλαγές δεν επισημαίνονται ως δάνεια, όπως υποδεικνύει το έγγραφο 30 σελίδων.

Επιπλέον, η εταιρεία διατηρούσε φτωχά αρχεία εργαζομένων. Το τρέχον στέλεχος αναδιάρθρωσης παραμένει ανίκανο να επικοινωνήσει με ορισμένους υπαλλήλους μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί να είναι εργάτες-φαντάσματα.

«Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω δει τόσο πλήρη αποτυχία εταιρικών ελέγχων και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών όπως συνέβη εδώ», έγραψε ο Ρέι στην κατάθεση 30 σελίδων. 

Ο διαχειριστής περιέγραψε την κατάσταση ως «άνευ προηγουμένου», επικαλούμενος κακή ρυθμιστική εποπτεία και άπειρα και δυνητικά διεφθαρμένα στελέχη.

Η SBF αναλαμβάνει κανονισμούς σε μια αμφιλεγόμενη συνέντευξη

Στην κατάθεση, ο Ray απομάκρυνε τον Όμιλο FTX από την SBF, σημειώνοντας ότι δεν μιλά πλέον για τον όμιλο εταιρειών. Έρχεται αφού ο πρώην διευθύνων σύμβουλος έδωσε α αμφιλεγόμενη συνέντευξη στο Vox μέσω DM στο Twitter.

Στην ανταλλαγή με τη δημοσιογράφο του Vox, Kelsey Piper, ο ιδρυτής κρυπτογράφησης λαμβάνει ένα U-Turn για κανονισμούς κρυπτογράφησης.

«F**k ρυθμιστικές αρχές», είπε. «Κάνουν τα πάντα χειρότερα». 

Οι δηλώσεις της SBF μπορεί να εκπλήξουν κάποιους, όπως πάντα το πρώην αφεντικό της FTX που ονομάζεται για κανονισμούς. Ωστόσο, τώρα τα περιγράφει όλα αυτά ως «απλώς PR».

Συγκεκριμένα, η SBF ισχυρίζεται ότι μετανιώνει που υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στο κεφάλαιο 11. Πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο να περιμένουμε και να ζητήσουμε κεφάλαια για να καλύψουμε την τρύπα των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της εταιρείας. Ισχυρίζεται ότι οι πελάτες θα είχαν ολοκληρωθεί σε ένα μήνα.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό θα συνέβαινε, όπως και ένα προηγούμενο Reuters αναφέρουν αποκάλυψε ότι δεν έκανε καμία πρόοδο. Εν τω μεταξύ, ο πληρωμένος εκπρόσωπος της FTX, Kevin O'Leary, ο οποίος είπε ότι ήταν κοντά στην εξασφάλιση του απαιτούμενου κεφαλαίου, ισχυρίζεται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη αποσύρθηκαν καθώς διαδόθηκε η είδηση ​​για ρυθμιστικές έρευνες.

Ο O'Leary προκάλεσε πρόσφατα σάλο ισχυριζόμενος θα ήταν πρόθυμος να επενδύσει ξανά στην SBF.

Ο πρώην επικεφαλής της FTX λέει τώρα ότι στόχος του είναι να συγκεντρώσει το κεφάλαιο των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να κάνει τους πελάτες ολόκληρους τις επόμενες δύο εβδομάδες. Όμως, ακόμη και αν η SBF πετύχει, θα απαιτούσε διαπραγματεύσεις από τους πιστωτές και έγκριση δικαστηρίου.

Η Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες κατάσχει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία FTX

Μέσα σε όλο αυτό το δράμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες κυκλοφόρησε σήμερα που έχει αναλάβει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της FTX Digital Markets. Είναι η θυγατρική της οντότητας στις Μπαχάμες.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ανέλαβε τον έλεγχο αυτών των περιουσιακών στοιχείων στις 12 Νοεμβρίου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πότε έγινε η συναλλαγή. 

«Ήταν αναγκαία η επείγουσα προσωρινή ρυθμιστική δράση για την προστασία των συμφερόντων των πελατών και των πιστωτών της FDM», έγραψε η ρυθμιστική αρχή στη δήλωσή της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το FTX.com και το FTX.US βίωσαν α σιδηροπρίονο που αποστράγγισε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης από τα αποθέματα. 

Οι δικαστικές καταθέσεις που συζητήθηκαν νωρίτερα κατηγορούσαν την SBF ότι παραχώρησε στις ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες «μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση». Δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα καθώς η οντότητα με έδρα τις Μπαχάμες υπέβαλε αίτηση για προστασία του κεφαλαίου 15 κατά της πτώχευσης στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη.

Οι εκκαθαριστές των Μπαχάμες ζητούν από τα αμερικανικά δικαστήρια να παραδώσουν τον έλεγχο στις Μπαχάμες, ένα CoinDesk αναφέρουν υποδηλώνει.

Σε περαιτέρω εξελίξεις, το Reuters τώρα εκθέσεις ότι η FTX χρησιμοποίησε μια στρατηγική για την αγορά αδειών για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα, αντί να υποβάλει αίτηση για άδειες και να ακολουθήσει τη δέουσα διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, η εταιρεία αγόρασε αδειοδοτημένες οντότητες για να αποκτήσει αμέσως ρυθμιστική κάλυψη.

- Διαφήμιση -