Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX, Ryan Salame, ενημέρωσε τις ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες στις 9 Νοεμβρίου ότι το χρηματιστήριο έστελνε τα κεφάλαια των πελατών του στην Alameda Research, σύμφωνα με δικαστήριο της 14ης Δεκεμβρίου. αρχειοθέτηση.
Ο Salame είπε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) ότι μόνο τρία άτομα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες μεταφορές. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, ο συνιδρυτής Zixiao "Gary" Wang και ο διευθυντής μηχανικής Nishad Singh.
«Η Επιτροπή αντιλήφθηκε ότι ο κ. Salame συμβουλεύει ότι η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των πελατών με αυτόν τον τρόπο ήταν αντίθετη με την κανονική εταιρική διακυβέρνηση και τις λειτουργίες της FTX Digital. Με απλά λόγια, ότι τέτοιες μεταφορές δεν επιτρέπονταν και ως εκ τούτου μπορεί να συνιστούν υπεξαίρεση, κλοπή, απάτη ή κάποιο άλλο έγκλημα».
Η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή ενήργησε αμέσως με βάση τις πληροφορίες και διέταξε το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της FTX στις 10 Νοεμβρίου. Η εποπτική αρχή ανέστειλε επίσης την άδεια του χρηματιστηρίου και διόρισε έναν προσωρινό εκκαθαριστή για τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Salame βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον, DC
Εν τω μεταξύ, η SBF ήταν συνελήφθη από τις αρχές των Μπαχάμες κατόπιν εντολής της αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτός ήταν αρνήθηκε την εγγύηση γιατί θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο πτήσης.
Πηγή: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blow-the-whistle/