Αυτό ανέφερε ένας ανεξάρτητος εξεταστής που διορίστηκε από το δικαστήριο των ΗΠΑ Κελσίου είχε χρησιμοποιήσει τις καταθέσεις πελατών για να στηρίξει το διακριτικό CEL και να εμπλουτίσει δύο από τους ιδρυτές της εταιρείας.
Η έκθεση της πρώην εισαγγελέα Shoba Pillay εξέτασε τους ισχυρισμούς ότι η χρεοκοπημένη πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων λειτουργούσε σαν ένα σχέδιο Ponzi. Αποκάλυψε αποδείξεις για απαίσιες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των «ξεφάντων αγορών» της CEL για να αυξήσει τη συμβολική τιμή, με τους εμπιστευτικούς παράγοντες να «ωφελούνται περισσότερο» μέσω έγκαιρων εξαργυρώσεων.
Χειρισμός συμβολικών Κελσίου
Μετά από φήμες για αφερεγγυότητα, ο Κελσίου σε παύση αναλήψεων στις 12 Ιουνίου 2022, επικαλούμενη «ακραίες συνθήκες αγοράς». Εκείνη την εποχή, η εταιρεία είπε ότι αυτό ήταν απαραίτητο για τη «σταθεροποίηση της ρευστότητας και των λειτουργιών», προκαλώντας περαιτέρω φλυαρίες ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα από το να αφεθούν.
Η Celsius υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις 13 Ιουλίου 2022, αποκαλύπτοντας μια μαύρη τρύπα περίπου 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της.
«Στις 13 Ιουλίου 2022, η εταιρεία είχε 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές υποχρεώσεις και 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Η Celsius είπε ότι χρωστάει στους καταναλωτές (σε αντίθεση με τους θεσμικούς εταίρους) περισσότερα από 4.7 δισεκατομμύρια δολάρια».
Έκτοτε, πολλαπλές καταγγελίες για παράνομες ενέργειες έχουν διατυπωθεί στην εταιρεία και τη διοικητική ομάδα, ιδιαίτερα στον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Alex Mashinsky.
Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2022, πρώην Διευθυντής Συμμόρφωσης Κελσίου Timothy Cradle σφύριξε τα ανώτερα στελέχη που συζητούσαν για σκόπιμη χειραγώγηση της τιμής του συμβολαίου CEL.
«Δεν ξέρω ποιος καλύτερος τρόπος να το εκφράσω. Αλλά ήταν στην αγορά, διαπραγματεύονταν ενεργά και αύξαναν την τιμή του διακριτικού.»
Η δικαστική έρευνα επιβεβαιώνει
Η έκθεση του Pillay ανέφερε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο Celsius ήταν να συγκεντρώσει καταθέσεις πελατών λιανικής και να επενδύσει τα κεφάλαια στην «αγορά χονδρικής». Η κεφαλαιοποίηση των εργασιών της προήλθε εν μέρει μέσω της πώλησης μάρκες CEL.
Η CEL ήταν αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησης, καθώς η εταιρεία αγόραζε το δικό της διακριτικό στη δευτερογενή αγορά και το διένειμε ως ανταμοιβή στους πελάτες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.
Το σκεπτικό γι' αυτό ήταν διπλό, πρώτον για να δοθούν κίνητρα για νέες επιχειρήσεις και επίσης ως κινητήριος δύναμη της ζήτησης για να αυξηθεί η τιμή του CEL. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφηκε ως αυτοσυντηρούμενος «βολάνς».
Η Pillay επιβεβαίωσε ότι από το 2020, η εταιρεία ασχολήθηκε ενεργά με την αγορά του δικού της token για να ανεβάσει περαιτέρω το CEL υψηλότερα. Η Celsius είχε ξοδέψει 558 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το διακριτικό της, ενώ απέτυχε να αποκαλύψει αυτό ως τον κύριο λόγο για την άνοδο του διακριτικού CEL.
«Το επιχειρηματικό μοντέλο που διαφήμιζε και πωλούσε η Celsius στους πελάτες της δεν ήταν η επιχείρηση που λειτουργούσε στην πραγματικότητα η Celsius».
Ωστόσο, αυτό οδήγησε τελικά στο να πληρώσει ο Κελσίου περισσότερα από αυτά που παρήγαγε σε έσοδα, απομυθοποιώντας την προσέγγιση «βολάν» της εταιρείας στις επιχειρήσεις.
Κατά την εξαργύρωση των μάρκων CEL μεταξύ του 2018 και της ημερομηνίας κατάθεσης πτώχευσης, ο Mashinsky επωφελήθηκε προσωπικά ύψους τουλάχιστον 68.7 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια στιγμή, ο συνιδρυτής Daniel Leon κέρδισε τουλάχιστον 9.7 εκατομμύρια δολάρια.
Πηγή: https://cryptoslate.com/court-appointed-examiner-confirms-celsius-operated-as-a-ponzi/