Δαπανηρό λάθος: Δείτε πώς ένας επενδυτής USDC έχασε 2 εκατομμύρια σε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο

Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB) στις 10 Μαρτίου έχει προκαλέσει κυματισμούς στη βιομηχανία κρυπτογράφησης, αφήνοντας πολλούς επενδυτές να ανησυχούν για την έκθεση σημαντικών παικτών όπως η Circle, ο εκδότης του δημοφιλούς stablecoin USDC. Με 3.3 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου το 8% των αποθεματικών της να διατηρούνται στην SVB, η Circle αντιμετωπίζει τώρα μεγάλες εξαγορές καθώς οι επενδυτές κινούνται προς εξαργύρωση.

Ο φόβος της αφερεγγυότητας του USDC έχει αναγκάσει τους χρήστες να καταφύγουν στην ασφάλεια σε άλλα stablecoins. Ωστόσο, οι πωλήσεις πανικού οδήγησαν σε λάθη, με έναν άτυχο χρήστη να πληρώνει 2,080,468.85 $ για να λάβει μόνο 0.05 $ USDT. Αυτό το δαπανηρό λάθος αποκαλύφθηκε σε ένα νήμα στο Twitter από το BowTiedPickle.ETH

Η αλληλουχία των γεγονότων

Αυτός ο επενδυτής αποφάσισε να ανταλλάξει το USDC του με άλλα stablecoins όπως το Tether για να αποφύγει το κραχ. Ωστόσο, λίγοι γνώριζαν ότι αυτή η απόφαση θα τους κόστιζε μια περιουσία. Πλήρωσαν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για να λάβουν μόνο 0.05 $ USDT!

Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, ρωτάτε; Λοιπόν, ο επενδυτής είχε αποθηκεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία σε μια δεξαμενή ρευστότητας, μια δημοφιλής μέθοδος για την απόκτηση παθητικού εισοδήματος σε κρυπτονομίσματα. Θα μπορούσαν εύκολα να πουλήσουν τα διακριτικά τους LP για USDT με ολίσθηση 6%, αλλά επέλεξαν μια αμφισβητήσιμη μέθοδο.

Χρησιμοποίησαν το δρομολογητή συνάθροισης KyberSwap για να απορρίψουν ένα μεγάλο κλιπ διακριτικού LP 3CRV (DAI/USDC/USDT) στο USDT, μια αμφίβολη απόφαση που θα τους κόστιζε ακριβά.

Η πισίνα UniswapV2, με σύζευξη 3CRV/USDC, παρέμεινε σε αδράνεια τις τελευταίες 251 ημέρες. Η δεξαμενή περιείχε περίπου 2 δολάρια σε ρευστότητα και δεν ήταν σε καμία περίπτωση εξοπλισμένη για να χειριστεί τα 2 εκατομμύρια δολάρια που επρόκειτο να καταρριφθούν. Το λάθος του επενδυτή ήταν δαπανηρό, καθώς x * y = k έκανε γρήγορα τη ζοφερή δουλειά του.

Ακριβώς 54,182 μονάδες USDC, αξίας περίπου 5 σεντ, έφυγαν από το συμβόλαιο για το δεύτερο σκέλος της ανταλλαγής, όπου ευτυχώς ανταλλάχθηκαν σε USDT και πήγαν στον swapper. Η πισίνα, τώρα τρομερά ανισορροπημένη, φώναξε για βοήθεια και ένα bot MEV απάντησε στην κλήση.

Το bot πλήρωσε 45 δολάρια σε φυσικό αέριο και 39 χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες MEV, συμψηφίζοντας 2.045 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη. Αυτό δεν ήταν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο bot, μόνο ένα με δυνατότητα ξετυλίγματος 3CRV, flash bots και back run. Ήταν μια απλή περίπτωση ίσων ευκαιριών αλλά άνισων αποτελεσμάτων.

Είναι μια προειδοποιητική ιστορία για το πώς το ανθρώπινο λάθος μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια κεφαλαίων. Το λάθος του επενδυτή τους στοίχισε ακριβά, αλλά υπογραμμίζει επίσης τη σημασία του διπλού ελέγχου των πληροφοριών και των μεθόδων μεταφοράς πριν από την εξαργύρωση κρυπτονομισμάτων.

Καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να εξελίσσεται, οι επενδυτές πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διατηρήσουν το μυαλό τους για αυτά. Μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της δημιουργίας μιας περιουσίας και της απώλειας των πάντων.