Ο Satish Kumbhani, ο ιδρυτής της επενδυτικής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων BitConnect, βρίσκεται τώρα υπό έρευνα στην Ινδία για την απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι αναφορές σημείωσαν ότι ένας δικηγόρος από την πόλη Πούνε, ο Kondhwa Budruk, υπέβαλε καταγγελία για την υπόθεση στις 16 Αυγούστου στην αστυνομία του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Ένα άλλο σχέδιο BitConnect για παραπλάνηση των επενδυτών
Η πρώτη ενημέρωση (FIR) ισχυρίστηκε ότι ο δικηγόρος έχασε σχεδόν 220 bitcoin (κοντά στην αγοραία αξία των 5.14 εκατομμυρίων δολαρίων) με πολλές επενδυτικές πλατφόρμες. Ο δικηγόρος κατονόμασε τον Kumbhani (36) και έξι άλλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο κατήγγειλε τον ιδρυτή του BitConnect για λειτουργία ενός συστήματος Ponzi. Σύμφωνα με αυτό, ο ιδρυτής βρέθηκε ότι πλήρωσε πρώιμους επενδυτές με κεφάλαια από μεταγενέστερους επενδυτές, κλέβοντας σχεδόν 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτούς.
Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με το FIR, ο καταγγέλλων εξαπατήθηκε από την αρχική του επένδυση 54 bitcoin καθώς και τις επιστροφές 166 bitcoin, τα οποία φέρεται να αναγκάστηκε να επανεπενδύσει στις πλατφόρμες μεταξύ 2016 και Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με την ανώτερη αστυνομία ο επιθεωρητής DS Hake, ο Kumbhani και οι συνεργάτες του έτρεχαν ένα απάτη εικονικού νομίσματος που φέρεται να παραπλάνησε τους επενδυτές.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας εγείρει νέες ανησυχίες καθώς οι υπηρεσίες ερευνούν πλατφόρμες
Η είδηση έρχεται λίγες μέρες αφότου η υπουργός Οικονομικών της Ινδίας Nirmala Sitharaman εξέφρασε νέες ανησυχίες σχετικά με την επένδυση σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία. «Η κυβέρνηση έχει ήδη προειδοποιήσει. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και να κινηθούμε με λίγη προσοχή σε αυτό», Sitharaman προειδοποίησε το κοινό και οι νεοφυείς επιχειρηματίες.
Τα σχόλιά της έρχονται επίσης στο πίσω μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας όπου η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) δέσμευσε τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 46 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν στην προβληματική ανταλλαγή κρυπτογράφησης Vauld μετά τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού ενός εκ των διευθυντών της Zanmai Lab Private Ltd, του χειριστή του Ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων WazirX.
Αυτό είναι σημαντικό δεδομένου ότι η ιδιοκτησία κρυπτονομισμάτων της Ινδίας είναι η έβδομη υψηλότερη στον κόσμο, με περίπου το 7.3% του ινδικού πληθυσμού να κατέχει κρυπτογράφηση από το 2021, σύμφωνα με σε πρόσφατη έκθεση της UNCTAD.
Τούτου λεχθέντος, ο Minal Thukral, εκτελεστικός αντιπρόεδρος ανάπτυξης και στρατηγικής στο CoinDCX, εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον της κρυπτογράφησης στην Ινδία σε πρόσφατη συνέντευξη.
«Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, η κρυπτογράφηση δείχνει μια δραματική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, κάτι που είναι θετικό σημάδι δεδομένου ότι 65 crore Ινδοί (~50%) έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο τώρα. Επιπλέον, οι καινοτομίες κρυπτογράφησης θα συνεχίσουν να αυξάνονται στην Ινδία, ανεξάρτητα από τον συνεχή φόβο για την αύξηση των ποσοστών, πληθωρισμός, κ.λπ.», εξήγησε ο Thukral.
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/