Ο ινδικός γίγαντας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων CoinSwitch Kuber έρχεται ως η επόμενη πλατφόρμα συναλλαγών στην οποία θα επιτεθεί η Διεύθυνση Επιβολής (ED).
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Πέμπτη, επικαλούμενα έναν υπάλληλο από το Bangalore Cell του ED, ότι έγιναν επιδρομές σε τουλάχιστον 5 εγκαταστάσεις που συνδέονται με την πλατφόρμα συναλλαγών.
Σύμφωνα με την ανώνυμη πληροφορία, η έφοδος πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τον Νόμο Διαχείρισης Συναλλάγματος (FEMA).
«Εξετάζουμε πολλαπλές πιθανές παραβάσεις στο πλαίσιο της FEMA και άλλων οντοτήτων που συνδέονται με αυτήν», είπε ο αξιωματούχος. «Δεδομένου ότι δεν λάβαμε την επιθυμητή συνεργασία, πραγματοποιήσαμε έρευνες σε (κατοικίες) διευθυντών, του Διευθύνοντος Συμβούλου και στις επίσημες εγκαταστάσεις» της πλατφόρμας συναλλαγών.
Η επιδρομή στις πλατφόρμες συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων στην Ινδία δεν είναι πλέον μια μεγάλη είδηση το προηγούμενο δημιουργήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα με την εμπορική εταιρεία WazirX που συνδέεται με την Binance. Ενώ η δέσμευση άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν στην WazirX ήταν σε σχέση με τον υποτιθέμενο ρόλο της στη διευκόλυνση δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρήματος για κινεζικές εφαρμογές δανείων.
Ο έλεγχος στις πλατφόρμες συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων είναι πλέον μια σημαντική τάση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη οι ρυθμιστικές αρχές να διαπιστώνουν ότι οι πλατφόρμες συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων ακολουθούν καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές για το ξέπλυμα χρήματος. Οι ακριβείς χρεώσεις για το CoinSwitch Kuber δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και δεν υπάρχει βεβαιότητα για το εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μέτρων επιβολής που ελήφθησαν κατά της πλατφόρμας συναλλαγών και του WazirX.
Σε αντίθεση με την έρευνα για το WazirX, που έκανε τις αρχές να κάνουν έφοδο στο σπίτι ενός από τους διευθυντές του χρηματιστηρίου, η πηγή δεν επιβεβαίωσε επίσης εάν η επιδρομή στο CoinSwitch Kuber αφορούσε κάποιον προσωπικό διευθυντή της αγοράς κρυπτογράφησης.
Ομοίως, η Bithumb, ένα χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, είναι μία από τις εμπορικές εταιρείες που ήταν έκανε επιδρομές με συνέπεια από την αστυνομία το 2020. Η αδιάκοπη καταστολή στην πλατφόρμα την ανάγκασε να διατεθεί προς πώληση, με την Huobi μια από τις πρώτες εταιρείες, υπαινίχθηκε να έχουν ενδιαφέρον για την απόκτηση της πλατφόρμας εκείνη τη στιγμή.
Πηγή εικόνας: Shutterstock
Πηγή: https://blockchain.news/news/coinswitch-kuber-raided-by-indian-authorities-report