Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CoinSwitch, Ashish Singhal, ανέβηκε στο Twitter στις 27 Αυγούστου 2022, για να διαβεβαιώσει το κοινό ότι η πρόσφατη εμπλοκή του με τη Διεύθυνση Επιβολής δεν έχει καμία σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο Singhal λέει ότι η εταιρεία έχει συζητήσει ανοιχτά το επιχειρηματικό της μοντέλο και τα μέτρα συμμόρφωσης και «συνεργάζεται πλήρως» με τη Διεύθυνση Επιβολής – Bengaluru. Η δέσμευση της εταιρείας με τον φύλακα δεν σχετιζόταν με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τόνισε ο Singhal στο νήμα του Twitter.
Η απάντηση του Singhal ήρθε όταν αξιωματούχοι της Διεύθυνσης Επιβολής της Ινδίας πραγματοποίησαν έφοδο σε πέντε από τις εγκαταστάσεις του CoinSwitch στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για πιθανές παραβιάσεις του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος από ινδικά χρηματιστήρια.
Ανώνυμη πηγή είπε Reuters ότι οι πράκτορες δέσμευσαν το CoinSwitch για ύποπτες παραβιάσεις συναλλάγματος, επιβεβαιώνοντας ένα προηγούμενο αναφέρουν από την Be[In]Crypto. Ενώ ο Singhal αρνήθηκε να σχολιάσει τη φύση της δέσμευσης του CoinSwitch με τις αρχές επιβολής του νόμου, επικαλούμενος ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο, επεσήμανε ότι η Ινδία χρειάζεται μια σαφέστερη ρυθμιστική προσέγγιση για τα κρυπτονομίσματα για να κατανοήσουν οι εταιρείες τις νομικές τους υποχρεώσεις.
Ο Singhal τόνισε ότι η Ινδία δεν είναι μόνη στην προσπάθειά της να κατηγοριοποιήσει τα κρυπτονομίσματα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Αυστραλία αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Στις ΗΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ανένδοτη ότι τα κρυπτονομίσματα είναι τίτλοι και επί του παρόντος ερευνά την Coinbase για εισαγωγή μη εγγεγραμμένων τίτλων. Στην Αυστραλία, μια άσκηση «χαρτογραφίας διακριτικών» που ανακοινώθηκε πρόσφατα θα βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν τα υπάρχοντα πλαίσια αδειοδότησης, τις οργανωτικές δομές και τις υποχρεώσεις θεματοφύλακα περιουσιακών στοιχείων για την καλύτερη ρύθμιση του χώρου κρυπτογράφησης.
Ο Singhal πιστεύει ότι η κρυπτογράφηση μπορεί να φέρει επανάσταση στο διαδίκτυο και επαναλαμβάνει τη δέσμευση της εταιρείας να «πράξει σωστά» από τους χρήστες. Το CoinSwitch υποστηρίζεται από την ισχυρή εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz, την Tiger Global και την Coinbase Ventures.
ED στο πολεμικό μονοπάτι
Η Διεύθυνση Επιβολής είχε ξεκινήσει διάφορες έρευνες κρυπτογραφικές εταιρείες από τον Ιούνιο του 2021, όταν κάλεσε Τα στελέχη της WazirX να παρέχουν εξηγήσεις για συναλλαγές με κινέζους αντισυμβαλλομένους συνολικού ύψους άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου ένα μήνα αργότερα, αυτό κλήθηκε κορυφαία στελέχη κρυπτογράφησης για να ελέγξουν αν οι εταιρείες τους παραβίασαν τους κανόνες συναλλάγματος.
Μετά από αυτό, οι ΕΔ πάγωσε τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία ενός διευθυντή του χειριστή του WazirX, Zanmai Lab Private, κατάσχεση άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύντομα τα περιουσιακά στοιχεία του Vauld, ενός άλλου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης, δεσμεύτηκαν καθώς το ED διερεύνησε το ανταλλακτήριο επειδή φέρεται ότι επέτρεψε σε 16 ληστρικές εταιρείες fintech να καταθέσουν κεφάλαια στα πορτοφόλια που ελέγχονται από την Yellow Tune Technologies.
Για το πιο πρόσφατο Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, κάντε κλικ εδώ.
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/