Το Coinbase – ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο – ανακοίνωσε ότι θα το κάνει πληρώσει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμό αμοιβές στις ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης για φερόμενη μη συμμόρφωση με τους νόμους του Empire State κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η Coinbase φέρεται ότι δεν συμμορφώθηκε με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι ρυθμιστικές αρχές λένε ότι η Coinbase έχει αρκετούς παλαιότερους λογαριασμούς στους οποίους δεν μπήκε στον κόπο να εφαρμόσει τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπήρξαν αρκετές χιλιάδες συναλλαγές με αυτούς τους λογαριασμούς τα τελευταία τέσσερα χρόνια που σήκωσαν αρκετές κόκκινες σημαίες για τις οποίες η Coinbase φέρεται να μην έχει κάνει τίποτα. Η εταιρεία πρέπει να παράσχει 50 εκατομμύρια δολάρια σε κυρώσεις στη Νέα Υόρκη καθώς και επιπλέον 50 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει τις προσπάθειές της για συμμόρφωση.
Ο επικεφαλής νομικός διευθυντής του χρηματιστηρίου, Paul Grewal, δήλωσε σε ένα email ότι η Coinbase εργάζεται τώρα σκληρά για να διασφαλίσει ότι παραμένει πάντα σε συμμόρφωση με το κράτος. Αυτός είπε:
Η Coinbase έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ιστορικών ελλείψεων.
Η Coinbase απέκτησε BitLicense το 2017. Η Νέα Υόρκη είναι η μόνη περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιβάλλει μια τέτοια βούληση στις εταιρείες κρυπτογράφησης και είναι σπάνιο όταν μια εταιρεία είναι διατεθειμένη να πάει τόσο μακριά για να ευχαριστήσει τους πελάτες και τους νομοθέτες. τα σύνορα του κράτους, αν και λίγα – όπως το Ανταλλαγή Δίδυμων – είχαν την πρωτοβουλία να το πράξουν.
Η Adrienne A. Harris – η κρατική επόπτρια χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – λέει ότι τα ζητήματα της Coinbase χρονολογούνται από το 2018. Είπε σε μια δήλωση:
Βρήκαμε αστοχίες που δικαιολογούσαν πραγματικά τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης οθόνης αντί να περιμένουμε μια διευθέτηση. Ήμασταν πολύ ειλικρινείς σχετικά με ανησυχίες παράνομης χρηματοδότησης στον χώρο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πλαίσιο μας κρατά τις εταιρείες κρυπτογράφησης στα ίδια πρότυπα όπως και για τις τράπεζες.
Είναι δύσκολοι αρκετοί μήνες για την ανταλλαγή Coinbase. Το 2022 αρχικά επρόκειτο να ήταν μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία επέκτεινε το προσωπικό της έως και 5,000 άτομα, αν και η μετέπειτα bear market που έπληξε τον χώρο κρυπτογράφησης τα έβαλε αυτά σχέδια σε μεγάλο βαθμό εκτός προμήθειας. Τα πράγματα τελικά έγιναν τόσο άσχημα που η Coinbase –όπως και πολλές άλλες εταιρείες κρυπτογράφησης– αναγκάστηκε να αφήσει αρκετούς υπαλλήλους και το 18% των ατόμων που είχε προσλήφθηκαν αναγκάστηκαν να απομακρυνθεί.
Όλοι είναι στο Edge λόγω του FTX
Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν υποτιμήσει σκληρά τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης τους τελευταίους μήνες, πιθανότατα ως απάντηση στην κατάρρευση του FTX, το οποίο κάποτε ήταν ένα από τα πέντε κορυφαία ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο.
Η εταιρεία ολοκληρώθηκε το 2019 και ανέβηκε γρήγορα στις τάξεις, αλλά τελικά κατέρρευσε σε ένα σωρό από πτωχευτικές δηλώσεις και κατηγορίες απάτης, όταν ισχυρίστηκε ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της – Sam Bankman-Fried – είχε καταχραστεί τα κεφάλαια των πελατών για δικά του προσωπικό κέρδος και να αγοράσει ακίνητη περιουσία στις Μπαχάμες.
Πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/