Ο πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase, Ishan Wahi, ομολόγησε την ενοχή του για δύο κατηγορίες συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος που συνδέεται με ένα σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.
Σε μια δικαστική ακρόαση στις 7 Φεβρουαρίου 2023, ο Wahi παραδέχτηκε ότι κοινή χρήση δεδομένων σχετικά με τις επερχόμενες καταχωρίσεις κρυπτονομισμάτων Coinbase με τον μικρότερο αδερφό του Nikhil και τον φίλο τους Sameer Ramani. Η άνοδος της αξίας των token μετά την εισαγωγή τους στο Coinbase επέτρεψε στον νεότερο Wahi και τον κοινό τους φίλο να αποκομίσουν παράνομα κέρδη τουλάχιστον 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Ο πρώην διευθυντής της Coinbase αντιμετωπίζει ποινή 3-4 ετών καθώς ο αδελφός εκτίει φυλάκιση
Ο Ishan Wahi δήλωσε αθώος πέρυσι αφού ένας χρήστης του Twitter αποκάλυψε ένα Ethereum πορτοφόλι κρατώντας εκατοντάδες χιλιάδες μάρκες κρυπτογράφησης που αγοράστηκαν 24 ώρες πριν εισαχθούν στο Coinbase. Το πορτοφόλι ανήκε στον Ramani, ο οποίος αγόρασε τα token χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του Wahi.
Μετά την ανάρτηση στο Twitter, το Coinbase ασφάλεια κανόνισε μια συνάντηση με τον Wahi στο γραφείο τους στο Σιάτλ. Πριν από τη συνάντηση, η πτήση του Wahi στην Ινδία εμποδίστηκε από τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου.
Ο ομοσπονδιακός δικαστής Πρέσκα έχει σειρά 10 Μαΐου 2023, ως ημερομηνία ακροαματικής διαδικασίας για την καταδίκη. Ο Ishan Wahi πιθανότατα θα φυλακιστεί για 36 έως 47 μήνες, ενώ ο αδερφός του εκτίει ποινή φυλάκισης δέκα μηνών αφού ομολόγησε την ενοχή του για παρόμοια κατηγορία απάτης μέσω συρμάτων πέρυσι.
Ως μέρος της ποινής του, ο Nikhil Wahi πρέπει να επιστρέψει 892,500 $ σε παράνομα κέρδη. Αντιμετωπίζει επίσης πιθανή απέλαση στην Ινδία μετά την εκπλήρωση της θητείας του. Ο δικηγόρος του φέρεται να υποστήριξε ότι ο νεότερος Wahi ήθελε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να βοηθήσει τους γονείς του να συνταξιοδοτηθούν.
Η SEC επιδιώκει τις τακτικές της Strongarm για να είναι αστυνομικός στον ρυθμό
Προτού το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκήσει ποινικές διώξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ υπέβαλε παράλληλη πολιτική αγωγή.
Αν και η πολιτική αγωγή μπορεί να φαίνεται ασήμαντη σε εξωτερικούς χρήστες, οι ισχυρισμοί της SEC ότι ορισμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να είναι τίτλοι μέσω της Απόφαση Munchee και την Έκθεση DAO 2017, σε συνδυασμό με την επιδίωξη τελών συναλλαγών από εμπιστευτικές πληροφορίες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν χτίσει την θήκη του ως ο ρυθμιστής κρυπτογράφησης της επιλογής.
Ήδη η εταιρεία βεβαιώνει ότι τα POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO και Amp ταιριάζουν στον ομοσπονδιακό ορισμό της ασφάλειας. Πρόσφατα κέρδισε μια υπόθεση κατά της πλατφόρμας διανομής περιεχομένου LBRY για προσφορά του διακριτικού LBC ως μη καταχωρημένης ασφάλειας.
Σύμφωνα με τον Benjamin Cole του Πανεπιστημίου Fordham, μια νίκη της SEC στην πολιτική υπόθεση Coinbase θα μπορούσε να οδηγήσει τα χρηματιστήρια να αγωνίζονται για να καθορίσουν ποια μάρκες είναι τίτλοι. Επιπλέον, οι πελάτες θα μπορούσαν να δουν τις συμβολικές τους συμμετοχές στους εν λόγω τίτλους να καταρρέουν σχεδόν σε μια νύχτα.
«Θα μπορούσε να ακρωτηριάσει τις κεντρικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης», είπε ο Cole.
Επιπλέον, μια νίκη της SEC θα μπορούσε να πυροδοτήσει τον πόλεμο μεταξύ της SEC και της αδελφής υπηρεσίας, της Commodity futures Εμπορική Επιτροπή. Πρόσφατα, ο Πρόεδρος Rostin Behnam εξέφρασε την επιθυμία του να επιδιώξει τη ρύθμιση με το Κογκρέσο εκτός από την επιβολή.
Για το πιο πρόσφατο Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, κάντε κλικ εδώ.
Αποποίηση ευθυνών
Το BeInCrypto επικοινώνησε με εταιρεία ή άτομο που εμπλέκεται στην ιστορία για να λάβει μια επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.
Πηγή: https://beincrypto.com/coinbase-manager-pleads-guilty-insider-trading/