Ο αδερφός ενός πρώην διαχειριστή προϊόντων της Coinbase καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών αφού κέρδισε σχεδόν 900,000 δολάρια σε ένα σύστημα συναλλαγών κρυπτογράφησης.
Αρχές των ΗΠΑ φορτισμένα Ο Nikhil Wahi τον περασμένο Ιούλιο, μαζί με τον αδελφό Ishan και τον φίλο Sameer Ramani, σε ένα σχέδιο για να επωφεληθούν από την προηγμένη γνώση των καταχωρίσεων του Coinbase.
Γουάχι δήλωσε ένοχος σε μια κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης με συρματόσχοινο μπροστά από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Ο αδερφός του Ishan έχει δηλώσει αθώος και ο Ramani δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στην υπόθεση.
«Έκανα ένα τεράστιο λάθος, ένα τρομερό λάθος», είπε ο Wahi στην περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ, Loretta Preska, την Τρίτη. «Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζω για πάντα».
Ο Wahi έλαβε πολλαπλές συμβουλές μεταξύ Ιουλίου 2021 και Μαΐου 2022 από τον αδερφό του σχετικά με εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με κρυπτονομίσματα που θα αναφέρονται στο Coinbase πριν από δημόσιες ανακοινώσεις.
Χρησιμοποίησε άγνωστα πορτοφόλια Ethereum για να αγοράσει τα κρυπτονομίσματα πριν από τις δημόσιες ανακοινώσεις και τα πούλησε με κέρδος μόλις δημοσιοποιηθούν οι καταχωρίσεις.
Σύμφωνα με μια προηγούμενη δήλωση, ο Wahi θα έκρυβε την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας λογαριασμούς άλλων σε κεντρικά ανταλλακτήρια για τη μεταφορά «κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και εσόδων του σχεδίου τους μέσω πολλαπλών ανώνυμων πορτοφολιών blockchain Ethereum».
«Ο Wahi παραδέχτηκε σήμερα στο δικαστήριο ότι έκανε συναλλαγές με περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης με βάση τις εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες της Coinbase τις οποίες δεν είχε δικαίωμα», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams. είπε προηγουμένως. «Για πρώτη φορά, ένας κατηγορούμενος παραδέχτηκε την ενοχή του σε μια υπόθεση εμπιστευτικών συναλλαγών που αφορούσε τις αγορές κρυπτονομισμάτων».
Εκτός από την ποινή φυλάκισης, Bloomberg σημείωσε ότι ο Wahi θα χάσει όλα τα κέρδη από το πρόγραμμα συναλλαγών.
Η ποινή του Wahi έρχεται αμέσως μετά από πρώην στελέχη της FTX δήλωσε ένοχος σε κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας, υπενθυμίζοντας στους χρήστες του Web3 ότι «δεν είναι μια ζώνη απαλλαγμένη από νόμους», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε σε μια δήλωση.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Blockworks; Προσλαμβάνουμε δημοσιογράφους, αντιπρόεδρο πωλήσεων και μηχανικούς! Ελέγξτε τις ανοιχτές θέσεις μας.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram.
Πηγή: https://blockworks.co/news/coinbase-insider-trader-prison