Ο πρώην Διευθυντής Προϊόντων της Coinbase δεν δηλώνει ένοχος για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών

Ένας πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase δήλωσε αθώος για εμπιστευτικές συναλλαγές.

Ο Ishan Wahi, 32 ετών, δήλωσε αθώος σε μια ακρόαση την Τετάρτη σε κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων που φέρεται να συνέβη ενώ εργαζόταν στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Coinbase. Reuters έχει αναφέρει.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φορτισμένα Ο Wahi με απάτη μέσω συρμάτων και συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε σχέση με ένα σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών σε ένα κατηγορητήριο που κατατέθηκε στις 21 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. 

Ξεχωριστά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσε κατηγορίες διαπραγμάτευσης εμπιστευτικών πληροφοριών κατά του Wahi την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με την SEC αρχειοθέτηση, Ο Wahi φέρεται να μοιράστηκε εκ των προτέρων ανακοινώσεις καταχώρισης στο Coinbase στον αδελφό του Nikhil Wahi και στον φίλο του Sameer Ramani. Nikhil Wahi και Ramani Στη συνέχεια, φέρεται να χρησιμοποίησε αυτή τη γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών για να διαπραγματευτεί πριν βγουν οι ανακοινώσεις και κέρδισε πάνω από 1.1 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη.

Η SEC ισχυρίζεται ότι ο Ishan Wahi, ο οποίος είναι ινδικής υπηκοότητας με βίζα εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποίησε έναν διεθνή αριθμό τηλεφώνου για να επικοινωνήσει γνώσεις εμπιστευτικών συναλλαγών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου, σύμφωνα με την κατάθεση. 

Ο Ishan φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες εκ των προτέρων τουλάχιστον 14 διαφορετικές Ανακοινώσεις καταχώρισης Coinbase για περισσότερα από 25 διαφορετικά κρυπτονομίσματα.

«Ως μέρος ενός σχεδίου συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών, ο Ishan Wahi παραβίασε τα καθήκοντά του ως προς την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη προς την Coinbase», υποστήριξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην κατάθεσή του. 

Οι αδερφοί Wahi και ο Ramani φέρεται επίσης να «κάνουν πολλά βήματα για να διαφυγής εντοπισμός από τις αρχές επιβολής του νόμου» μετακινώντας τα κρυπτονομίσματα τους σε πολλά διαφορετικά Ethereum πορτοφόλια, ακόμη και πορτοφόλια που κρατούνται σε ονόματα άλλων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

«Οι σημερινές χρεώσεις είναι μια περαιτέρω υπενθύμιση ότι Web3 δεν είναι μια ζώνη απαλλαγμένη από το νόμο», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Ντέμιαν Ουίλιαμς σε δελτίο τύπου όταν κατατέθηκαν αρχικά οι κατηγορίες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε επίσης σε αυτό κατηγορητήριο ότι ο Ishan Wahi «αγόρασε ένα αεροπορικό εισιτήριο μονής διαδρομής για μια ξένη χώρα σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες». 

Ενώ οι αδερφοί Wahi έχουν συλληφθεί, το πού βρίσκεται ο Ramani είναι άγνωστο.

Ο συνήγορος του Ishan, ο δημόσιος συνήγορος Corey Endo, δεν απάντησε αμέσως ΑποκρυπτογράφησηΤο αίτημα για σχόλιο.