CFTC Files Χρεώσεις κατά του Mango Markets Exploiter 110 εκατομμυρίων $

• Ο Eisenberg οδήγησε την παραπλανητική χειραγώγηση των περιουσιακών στοιχείων της Mango Markets στις 11 Οκτωβρίου 2022.
• Περιουσιακά στοιχεία αξίας 47 εκατομμυρίων δολαρίων εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την κράτηση του εκμεταλλευτή ως bounty bug.

Επιτροπή εμπορικής προθεσμίας εμπορευμάτων (CFTC) κατατεθεί αγωγή πολιτικής επιβολής στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα κατά του «εκμεταλλευτή της Mango Markets» Avraham Eisenberg επειδή επιδόθηκε σε παράνομη χειραγώγηση της αγοράς. Είναι σημαντικό ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η CFTC θα χρεώσει έναν παράνομο έμπορο με μια ενέργεια επιβολής για την έναρξη ενός συστήματος χειραγώγησης σε μια πλατφόρμα DeFi. 

Ο Γκρέτσεν Λόου, Αναπληρωτής Διευθυντής Επιβολής της Υπηρεσίας στο CFTC, ισχυρίστηκε:

«Το CFTC θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία επιβολής για να επιδιώξει επιθετικά την απάτη και τη χειραγώγηση ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται… Το CEA απαγορεύει την εξαπάτηση και τη χειραγώγηση ανταλλαγής, είτε σε μια εγγεγραμμένη εγκατάσταση εκτέλεσης swap είτε σε μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα συναλλαγών που βασίζεται σε blockchain.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Eisenberg εκτέλεσε ένα δόλιο σχέδιο συναλλαγών στις αγορές DEX Mango που εδρεύει στη Solana για να εξαλείψει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 110 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τα μέσα Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Ο Άιζενμπεργκ κρατείται στο φυλακή στο Πουέρτο Ρίκο από τις 27 Δεκεμβρίου μετά την κατάθεση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Ενημέρωση CFTC για την Εξαπάτηση του Eisenberg

Μέσω της κατάθεσης της Δευτέρας, η CFTC παρουσίασε και ενημέρωσε το παραπλανητικό σχέδιο συναλλαγών του Eisenberg - τη λεγόμενη «χειραγώγηση χρησμού». Οι Oracles, πάροχοι δεδομένων εκτός αλυσίδας, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της ανταλλαγής DeFi. Δηλαδή, η ροή τιμών της Mango Markets είναι σε συγχρονισμό με τρία εξωτερικά ανταλλακτήρια («oracle exchanges»). Αυτός ο μηχανισμός αποδείχθηκε ευεργετικός παράγοντας για την πλοκή του Άιζενμπεργκ.

Ο εκμεταλλευτής δημιούργησε τις θέσεις ανταλλαγής του στο DEX με δύο ανώνυμους λογαριασμούς συναλλαγών. Χρησιμοποίησε USDC αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων από κάθε λογαριασμό για να αγοράσει μεγάλα ποσά από τα εγγενή tokens του ανταλλακτηρίου MNGO σε ανταλλακτήρια oracle. Αυτή η σύντομη δραστηριότητα των φαλαινών προκάλεσε μια άνοδο στην τιμή του MNG. Σε 30 λεπτά, η τιμή του MNGO εκτινάχθηκε 13% από 0.04 $ σε 0.54 $, όπως την ημέρα της επίθεσης. 

Η τιμή των ανταλλαγών MNGO-USDC στις Mango Markets είναι ευθέως ανάλογη με αυτή της MNGO που διαπραγματεύεται στο DEX. Μετά από αυτό, οι τιμές των συμβολαίων ανταλλαγής του διογκώθηκαν τεχνητά. Τελικά, κατάφερε να τα χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για να δανειστεί κεφάλαια και να εξαλείψει τη μεγάλη ρευστότητα της Mango Markets. Σύμφωνα με την CFTC, ρευστοποίησε κρυπτονομίσματα αξίας 114 εκατομμυρίων δολαρίων όπως π.χ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) από την Mango Markets. 

Παρά τις κατηγορίες, ο Eisenberg χαρακτήρισε όλη αυτή την πράξη «μια εξαιρετικά κερδοφόρα εμπορική στρατηγική». Για να αποτρέψει την Mango Markets από το να ξεκινήσει ποινική έρευνα ή να δεσμεύσει τα χρήματά του, ο Eisenberg εκτέλεσε την πρότασή του να επιστρέψει $ 67 εκατομμύρια αξίας κρυπτογράφων που εξαφάνισε παράνομα από το DEX. Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανυπομονούν για την άγνωστη ημερομηνία δίκης. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο Eisenberg ενδέχεται να υποβληθεί σε χρηματικές κυρώσεις και να του απαγορευτεί από οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.